ETH:bZx事件的启示：利用DeFi协议和产品的一次套利操控_Scarcity DeFi

编者按：本文来自蓝狐笔记，Odaily星球日报经授权转载。黑客在ETHDenver大会期间对bZx发起攻击，就像是对DeFi精心策划的一次精准伏击。虽然损失的金额不大，但它显然对过去两天的市场行情产生了一些影响。什么是bZx事件？

虽然很多人称bZx事件为“攻击事件”，但它本质上更像是利用DeFi协议和产品的一次套利操控。“攻击者”充分利用DeFi的多个协议和产品的功能，以很低成本获得资金，通过操纵价格，实现获利。此次操作十几秒，也就是以太坊一个区块的时间。它发生在2020年2月15日以太坊区块高度9484688期间。整个操作大致如下：第一步，通过闪贷从dYdX中借出了10,000个ETH。第二步，当“攻击者”拿到10,000个ETH后，它将其中5,500个ETH存入Compound作为抵押品，并借出112个wbtc。这112wbtc为后续抛售做准备。第三步，将1,300个ETH存入bZX，发起bZx保证金交易，借入5637.6个ETH，并通过Kyber的Uniswap储备库，兑换获得51.3个wbtc，导致产生极大的滑点。第四步，wbtc的价格在Uniswap上被拉高3倍多，然后攻击者将从Compound借来的112wbct抛售，这导致产生6871.4个ETH的回报。第五步，攻击者归还10,000ETH的dYdX闪贷。那么，这时攻击者的余额有71.4ETH。其中的6871.4ETH和未动用的3200ETH，加起来一共是10,071.4ETH。因此，偿还闪贷后，还剩余71.4ETH。此外，攻击者还剩余Compound和bZx的头寸，其中Compound里有5,500WETH抵押品和112wbtc债务，bZx有4337WETH债务和51wbtc的抵押。根据市场价格，攻击者可以用大约4300ETH便可兑换出112wbtc，那么，也就是说攻击者归还112wbtc换回5500WETH，也就是1200ETH，那么加上之前71.4ETH，攻击者大约获利1,271.4个ETH，按照当时ETH280美元左右的价格，攻击者大约获利在35万美元左右。无须许可的可组合性的另一面

DeFi贷款协议bZx已开源v2.0版本合约代码:6月13日，DeFi贷款协议bZx官方宣布，已开源v2.0版本合约代码，且代码运行正常，目前正在接受各方测试。待审核结束后，官方将发布Bug Bounty v2.0版本。[2020/6/14]

DeFi是无须许可且可组合的，这些“货币乐高”可相互支持。好处是，利用其他货币协议迅速构建出产品和服务。以Maker的稳定币Dai为起点，构建出了Compound的借贷、Uniswap和kyber的去中心化交易、dydx保证金交易、pooltogether的加密乐透、dAppHub的Chai代币......为用户提供了全新的开放金融服务。这一独特的属性属于DeFi，但同时它也是双刃剑，一旦其中的某个货币协议出问题，也会影响其它协议或产品。这次零成本的“攻击”运用了不同DeFi协议和产品的闪贷、保证金交易、抵押借贷、去中心化交易等功能，其中涉及到协议和产品，几乎是DeFi领域的半壁江山，dYdX、Compound、Uniswap/kyber、bZx等。这次“攻击”之所以能实现就是基于这些无须许可的DeFi协议和产品的可组合性。这次攻击的厉害之处在于攻击者并没有动用自有资金，完全是通过利用DeFi协议和产品进行操作。其中关键的是闪贷不用抵押，只要在一个以太坊区块内偿还即可。由于不用抵押资产，这也是本次bZx“攻击”事件可以实现空手套白狼的关键起点，此外5倍的保证金交易导致攻击者可以低成本借入大量的代币。不过要最终达成目的，“攻击者”还需要通过价格操纵来实现，其核心是WBTC/ETH的价格操纵，通过拉升WBTC，然后将其抛售产生收益。其实此类事件不是第一次发生。蓝狐笔记之前也提到synthetix曾发生过的“攻击事件”《DeFi与加密世界的经济危机》。去中心化预言机和DeFi保险需求的增加

动态 | bZx使用管理员密钥取消智能合约时间锁功能:bZx 宣布已使用管理员密钥移除了智能合约中的时间锁，以应对最近频繁发生的黑客套利事件。bZx 称，一旦平台通过测试，将会恢复时间锁功能。据此前报道， bZx 最近频繁遭受两次黑客套利行为，两次攻击的主要是因为 Uniswap 的价格的剧烈变化最终导致资产的损失，这本该是正常的市场行为，但是通过恶意操纵市场，攻击者可通过多种方式压低价格，使项目方造成损失。[2020/2/19]

由于DeFi具有潜在安全性的问题，bZx事件让去中心化预言机和DeFi保险再次进入人们的视野。在此次事件后，bZx计划与去中心化预言机项目Chainlink合作，以防止价格操控。除了Chainlink，其他的去中心化预言机也会有需求，毕竟单个预言机的风险相对较高。目前Tellor、Dos、Band、Nest等都在探索去中心化预言机的方向。关于去中心化预言机的相关内容可以参考之前的文章《ChainLink、预言机与两个世界的连接》、《一文读懂Tellor：PoW的预言机有什么不一样？》。DeFi保险也日益重要。鉴于DeFi潜在的安全风险，DeFi保险可以打消不少用户参与的担忧，像NexusMutual、Opyn等DeFi保险项目开始为用户提供保险服务。根据NexusMutual的披露，当前一共有6位bZx用户在NexusMutual上购买了保险，一共价值8.7万美元的保险，如有损失可获理赔。此外，Opyn也开始为Compound上的用户质押资产提供保险服务。随着DeFi领域锁定资金量级的增加，去中心化预言机和DeFi保险的需求也会随之相应增加。

动态 | bZx遭受二次攻击，需要对DeFi智能合约进行彻底审计:昨日去中心化金融（DeFi）贷款协议bZx再次被攻击后，该平台被关闭并离线，开发人员试图修复合同，保证恶意行为体无法执行另一次攻击。第一次攻击让加密社区措手不及，因为flashloans是DeFi平台提供的新产品。第二次攻击表明，需要对DeFi智能合约进行非常彻底的审计。bZx在两次攻击中都冻结了平台，这一事实表明，即使将其作为DeFi进行销售，但最终它是一个集中化平台，开发者可以使用“管理密钥”来关闭平台上的交易。（Bitcoinis）[2020/2/19]

动态 | bZx将通过Oracle网络Chainlink使其价格来源多样化:以太坊交易平台bZx将通过Oracle网络Chainlink使其价格来源多样化。此前消息，去中心化金融（DeFi）贷款协议bZx被操纵导致价值35万美元的以太坊遭遇损失。文章评论称，Chainlink可以整合许多智能合约的价格信息。即使有如此多的价格反馈，仍有可能操纵市场，但要做到这一点，难度要大得多。（Trustnodes）[2020/2/17]

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