加密货币:英国对本已严格的反法令增加了进一步规定_个人交易加密货币违法吗

编者按：本文来自：Cointelegraph中文，作者：BenjaminPirus，编译：Lennon，Odaily星球日报经授权转载。为了应对与加密货币资产及其网络相关的所谓风险，英国财政部已经增加了额外的措施。英国零售和监管调查总监特蕾莎·钱伯斯在3月6日的一次演讲中表示，新的《反法规》，或称MLR，将英国金融行为监管局定位为针对某些加密货币目标的反监督者。钱伯斯表示，MRL“超越了5AMLD，囊括了更广泛的一系列活动，例如FATF去年建议的1CO”。欧盟已经有严格的反规定

英国FCA将22家企业纳入监管沙盒，包括DLT数字资产管理公司:金色财经报道，英国金融行为监管局（FCA）今天宣布，已将22家企业纳入监管沙盒的第6组，以测试创新产品和服务。其中包括一个使用DLT技术安全保存和处理数字资产的公司。FCA将与每家公司紧密合作，以商定测试参数并建立适当的消费者保障措施。[2020/7/23]

2018年7月，欧盟确立了新的反规定，即《第5号反指令》。为了规避新的5AMLD规则，加密货币交易所Deribit于2020年1月离开了属于欧盟的荷兰，前往巴拿马寻求机会。钱伯斯在演讲中称，加密货币有很大的风险，因为它们允许金融价值转移，且无需“金融中介”，这意味着用户可以进行匿名汇款。她指出，保护与创新增长是相辅相成的。MLR与加密货币匝道有关

动态 | 英国金融科技公司Paysend推出基于Stellar网络稳定币XDR:据The Paypers 6月18日消息，英国金融科技公司Paysend宣布推出一项新的全球支付解决方案，其开发了一款名为XDR的稳定货币，由5种货币（美元、欧元、日元、人民币和英镑）组成的一篮子货币100%支持。新的稳定币是直接建立在Stellar网络上的，它的目标是提供一个一致的价值存储，用户可以持有或实时交易。[2019/6/18]

钱伯斯解释说，FCA的监管监督更侧重于加密货币领域内的商业交易。MLR适用于提供法币配对的交易所，以及那些进行加密货币配对交易的交易所。她还进一步提到了FCA对钱包提供商、1CO、IEO和加密货币ATM机的监管权。她详细说明，任何进行上述活动的操作都必须显示FCA风险评估、客户尽职调查、交易监控、记录保存和可疑活动报告。钱伯斯还说：当一家公司抵达FCA的大门，准备申请注册时，我们相信，一份‘好的’申请将清楚地向授权团队证明他们拥有覆盖所有这些领域的强大系统和控制措施。但从根本上说，我们关注的不仅仅是这家公司是否有正确的政策和程序，还需要确保这家公司认真对待自己的责任，防止他们的业务被用来为非法收益。虽然钱伯斯提到保护措施支持创新，但比特币和其他加密资产背后的匿名性是该行业的商标属性之一。尽管如此，各国政府仍在继续增加此类规定。2019年8月，Cointelegraph曾报道过金融行动特别工作组，该工作组的目标也是消除加密货币行业的匿名性。

动态 | 英国央行警告金融机构注意加密资产相关风险:据coindesk报道，英国央行审慎监管局(PRA）副行长Sam Woods周四在一封信函中写道，银行，保险公司和投资公司应采取措施保护自己免受市场波动和加密空间中潜在的风险。Woods表示，在短短的历史中，加密资产表现出高价格波动性和相对不流动性。加密资产也引起了与不当行为和与市场完整性有关的担忧，许多人很容易面临欺诈和操纵，以及和恐怖融资的风险。加入与加密资产相关的活动也可能会增加声誉风险。该函还称，金融机构应采取措施尽量减少加密资产交易带来的任何可能的风险，包括需要给出由PRA批准的高级（保险）管理职能审计师审查并授权处理新资产的风险评估框架。据FinanceMagnates，对此，英国加密货币自律机构CryptoUK主席Iqbal Gandham回应称，英国大多数加密货币公司已经复制了传统金融服务公司所使用的合规模式，Woods的要求与CryptoUK一直以来的要求相一致。[2018/6/28]

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