POS:BTC暴跌20%，是时候算后帐了？_pos币有那些

编者按：本文来自肖飒lawyer，作者肖飒，Odaily星球日报经授权转载。呵呵复呵呵。根据巴比特报道，加密货币市场突然大跌，BTC从7000美元，10分钟内跳水到5500美元。其他加密货币同样疯狂抛售，市值前十的币种，24小时内跌幅普遍在20%以上。

全网24小时总计爆仓20亿美金，合约市场一片哀嚎。据称有8万人成为爆仓受害者。作为链圈和币圈的老朋友，飒姐感到如鲠在喉。如果数量较大的人资产归零，也许会引发“历史后账”，报案、起诉等法律事件或将发生。复工后，来咨询的币圈人士有量化团队、买币者、发币者。总结大家关心的问题，列示如下：1.为什么发币不构成非法集资却构成非法经营；2.量化团队受人之托，也会招惹法律风险吗？3.比特币期货杠杆上限达125倍合规吗?为什么发币不构成非法集资却构成非法经营

BTC 24小时资金净流入22.26亿元人民币:金色财经监测数据显示，加密货币市场24小时资金净流入排名前三分别为[2021/7/12 0:43:43]

我国法律对于虚拟币的看法相对保守。2013年确认了比特币是一种“特定的虚拟商品”。在司法实践中，某些民事诉讼里用判决形式确认了以太坊等其他虚拟币属于“财产性利益”。然而，在买币的朋友去“维权”时，会尴尬地发现，立案有点难。飒姐之前写过一本《ICO黑洞》介绍过首次代币发行的法律问题众多，其中包括：非法发行股票证券、非法集资类犯罪、非法经营等。2019年底已经基本确认，我国《证券法》不会给虚拟币一个“证券”法律身份。因此，发币不构成非法发行股票证券罪。拿着这一条去或法院，木有用。然后是非法集资类的六个罪名。目前，立案把握的标准是：如果吸收法币，营造资金盘，则涉嫌非法吸收公众存款罪或集资罪。如果募集虚拟币，对不起，放人。最后是非法经营罪，Fcoin在某地按照这个罪名被立案了。在飒姐看来，这也是没有办法的办法。刑法第225条第三款规定的情形为，“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务或非法从事资金支付结算业务的”；第四款为“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”由于第四款要层报到最高法。实践中，最有可能援引第三款。按照飒姐了解的情况，“非法从事资金支付结算业务”经常成为众矢之的，本案也可能是按照这个点才立案侦查。

BTC突破37000美元关口:火币全球站数据显示，BTC短线上涨，突破37000美元关口，现报37001.1美元，日内涨幅达到7.07%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/1/7 16:36:45]

量化团队的法律问题

在飒姐办理的河北、浙江等地涉众金融案件中，有一个关键的问题始终萦绕在检法和律师头上，那就是，到底利用资金优势“托市”是不是一种行为？有案例认为是；有案例认为不是。在邀请国内顶级刑法学家进行论证时，学者们也有争议，有专家认为只要资金优势达到一定程度，就是。飒姐认为，确认是否构成刑法第266条罪，最重要是需确认：行为时是否具有“非法占有他人财产”的目的。如果只是单纯为了K线好看，或者项目方为了对得住买币者而“托市”，不具有可罚性，不应该认定为罪。如果已经涉嫌，量化团队以不知情来抗辩是无效的，量化全体的主观心态，即便不了解全貌，起码是“应当知道”委托者的意图，所以这个抗辩点无效。比特币期货杠杆的法律问题

MPI指数显示：矿工正在集中出售BTC:据合约帝监测数据，cq.live数据显示矿工头寸指数（MPI）触及近三年高位，目前该数值约为8.65，说明矿工们正在场外市场或交易所出售BTC。 注：MPI（Miners' Position Index）即矿工头寸指数，计算方式为所有矿工的流出量除以一年移动均值，代表矿工当前对比特币的态度。MPI数值大于2表示大多数矿工正在出售比特币；如果MPI小于0，则意味着矿工的抛售压力较小。[2020/12/10 14:48:06]

重申一遍，“9.4”之后我国没有合法合规的虚拟币交易所。不是少，而是没有。零星散装撮合交易，就当做“物物交换”，不予刑法评价。但是对于大规模的撮合交易甚至合约交易，我国法律的态度一直非常明确：no!因此，大家提的比特币期货杠杆多少才是合规的？在我国法律项下是个假问题，举个例子，就像您问我：飒姐，里借给别人资，收多少利息才合法？答案是：咋都不合法，更谈不上合规。合规是对应“监管机关而言”的，哪里有监管机关呢，只有取缔和打击的司法机关。在我们承办的案子里，摸索出一点情况，线上金融涉众案件，如果杠杆在20倍以下的，一般不单独评价为行为；杠杆超过20倍的，被评价为行为的概率陡升。

金色财经行情播报丨BTC短线受到30日线压制 但并未跌破日线肩颈线:据火币行情显示，截至18:00，BTC受MA 30(6697USDT)限制，自今晨8时许至目前，短线持续在6650USDT附近窄幅震荡，但日线肩颈线并未跌破。市场整体上扬，主流币暂无明显异动。[2020/4/2]

写在最后

有媒体称3月12号的暴跌，史称“3.12惨案”。这就意味着很多人的资产状况面临极大考验，会引发不稳定因素。因此，找历史后账的事情，可能在所难免。今天这篇文字，就算是给大家打个预防针，让彼此都了解法律对于虚拟币市场的态度和做法。避免众多法盲裸泳，法律从来不会同情懒得学习法律的人。好了，从美股熔断到大A独立日，再到比特币大暴落，又到美股二次熔断，飒姐这个财政金融学院的优秀毕业生，也算是活久见了，只能祈祷：否极泰来，兄弟们安好！

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