MAS:如何通过地址流转图追踪资金去向？_Dreamr Platform Token

作为区块链链上数据提供方的Tokenview，近期收到了越来越多用户加密资产被盗的咨询，请求Tokenview可以帮助他们追回被盗的BTC、USDT，或其他类型的加密货币。区块链资产转移与法币不同，正常情况下，如果用户银行卡中的大额资金被盗取，在处理及时的情况下，是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同，因为不存在中心化的“银行“，用户会发现，如果自己BTC资产被盗，甚至连“客服”都无从找起。万幸的是，也正是由于区块链公开透明，交易可追溯，不可逆的特点，我们通过对链上资产的流转，还是很有可能帮助用户找回被的资产的。通常，在区块链交易过程中，用户因为转账产生损失主要有两种情况。一种是用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入，比如弄混了转账地址，或者打错了一个数字或字母，这种情况下，一旦交易广播出去，除非联系到那位收款人，告知情况让他转回给你，或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼，不敢享用又把这些币转回给转出地址。但显然，这两种情况几乎不可能发生，也就是说，这种情况下，属于用户自己的失误导致损失的，几乎不可能追回了。另一种情况是用户的私钥被盗，可能是被黑客黑掉了自己的手机/电脑密码从而获取了你的私钥，可能是钱包密码被破解，也可能是你所使用的某交易所的被黑掉，导致你的资产发生损失的。如果是交易所被黑掉，那就要看交易所如何处理了，可能会回滚交易，但这将严重违背区块链精神，一般不会发生，或者交易所自己承担用户的损失。但如果是你私人的钱包里的巨额资产被盗，那么凭借个人的力量几乎不可能找回。那么在这种情况下，Tokenview如何协助用户找回被盗资产呢？主要是通过对链上交易数据持续追踪，结合地址标注等一系列复杂的计算、筛选，最终确定到个人。近期，Tokenview官网上线了地址流转功能，地址流转可实现通过追踪提交的被盗地址或黑客地址，捕捉任意时段内其资金进出各大主流交易所的流转情况，从而提高找回被盗资产的可能性。这样，用户自己可以在发生损失的情况下，先自己尝试看一下被盗资产的流转情况，再决定下一步的行动。目前地址流转暂时上线了BTC，ETH，USDT的追踪功能，并可根据已有线索，自由设置追踪阈值和追踪时间段，缩减追踪范围。搜索某一地址会默认展示交易终点为交易所的流转关系，通过筛选，还可以单独追踪流经交易所的交易。我们来简单看一下如何使用。

观点：英国加密监管的关键因素是如何处理零售问题:4月5日消息，在IFGS会议的第二天，金融服务行业集团Shearman & Sterling全球负责人Barnaby Reynolds在“Crypto重启：2021年及未来”的发言中，淡化了英国财政部日前关于英国稳定币使用的监管声明的重要性。Reynolds称：英国正在考虑如何监管加密货币，但昨天宣布将稳定币纳入支付体系的声明相对没有太大影响。就加密货币监管而言，伦敦和纽约是值得关注的两个重要市场，因为这两个市场是全球“脉搏”所在。Reynolds解释说，英国的关键因素是如何处理零售问题。英国对加密货币交易的禁令是争议所在，因为零售市场非常希望进入加密货币市场。

此前消息，英国财政部在官网宣布推出一系列举措，将把稳定币视为一种有效的支付方式，作为使英国成为全球加密资产技术和投资中心的计划的一部分。（Finextra）[2022/4/5 14:05:21]

美联储理事布雷纳德：央行数字货币将如何影响货币政策是一个悬而未决的问题:美联储理事布雷纳德：央行数字货币将如何影响货币政策是一个悬而未决的问题；数字货币可以鼓励零售支付创新，数字货币如何影响货币政策是个开放性问题。 （金十）[2021/5/24 22:39:29]

首先，一定要先正确选择要追踪的币种，否则将会出现地址报错的情况。例如在默认BTC的情况下，输入了ETH的地址，那么就会报错。然后，填入需要追踪的地址。接下来，根据自己资产的额度，选择追踪的阈值，这样可以略去一些小额转账。最后，根据被盗时间，选择追踪时间段。这里需要注意，如果在「交易所」前面打勾，那么将会只展示流入交易所的交易线索，勾选之后，需要重新点按一次搜索。我们随机搜索一个地址。

动态 | Kyle Samani发推质疑Block.one如何在两年时间花掉 8 亿美元:著名区块链投资机构 Multicoin 创始合伙人 Kyle Samani 发推质疑 EOS 背后的开发公司 Block.one 如何在两年时间中烧掉 8 亿美元。Kyle Samani 发表推文称，如果 Block.one 通过 ICO 融资了 40 亿美元，现在的资产负债表上有 32 亿美元的资产，那么这家有 200 名员工的公司如何在两年时间里花掉了 8 亿美元现金？Kyle Samani 还称，Block.one 进行了 1.8 亿美元风险投资，但这不是支出，即便把这些投资的账面资产都减记为 0 ，时间也不够用。而 Staked.us 的联合创始人 Jonathan Marcus 则表示，Block.one 花费的那 8 亿美元中，最少有 5.3 亿美元用于股权回购，因为 Block.one 过去两年共进行了两次股权回购，一次花费了 3 亿美元，最近又回购了 2.3 亿美元的股权。[2019/6/3]

动态 | Block.one 总裁发文阐述区块链如何解决银行的 KYC 和 AML 问题:据 IMEOS 报道，Block.one 总裁 Rob Jesudason 十分钟前发文《How Blockchain Offers an Answer to Banks’ KYC and AML Issues 》阐述区块链如何解决银行的 KYC 和 AML 问题。他认为区块链不是官僚或新闻中想象的监管雷区; 相反，它可以成为监管机构的资产。

文中提及在过去十年中，许多世界领先的银行都因反问题而被罚款，罚款总数达260亿美元之多。而在过去12个月中，监管机构如何考虑如何鼓励使用区块链技术方面取得了进展。区块链技术可以减轻数据模糊性并减少欺诈的可能性。如果所有银行都在区块链上，那么KYC和AML数据可以以安全，透明和无缝的方式在金融机构之间共享。[2018/10/16]

上图展示了该地址流转中的一部分交易截图。以圈中的那条为例，这里的41指的是从38开头的地址向火币转入了41个BTC。需要注意，这并不意味着是一次性转了41个，这里41指的转账总额，可能是多笔交易。点击后可以在右边看到转账详情。如图，这里就是分20，21两笔操作的，可以再点进去查看交易详情。另外，Tokenview的地址流转功能暂只展示4层级的转账关系。通过上面的介绍，大家应该对地址流转功能的使用方法有了一定了解，现在可以前往https://tokenview.com/cn/flow输入一个地址，试试这个逆天的功能吧。当然，尽管地址流转提高了找回被盗资产的可能性，但并非可以100%追回被盗资金。Tokenview提醒广大用户，一定要保管好自己的私钥，并在向别人转账的时候一定确定好对方的地址是否填写正确，钱包密码要尽量设置的复杂，穿插尽可能多的特殊符号，同时不要因为蝇头小利而主动“上钩”。

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