编者按:本文来自区块律动BlockBeats,作者:0x29,Odaily星球日报经授权转载。USDT是市场上最大的雷,这应该是行业中绝大多数人的观点,在前两个月USDT疯狂增发的时候,不少文章都表示USDT这样毫无节制的增发,风险越来越大,暴雷随时有可能发生。这篇文章想告诉大家:我们认为,Tether的商业模式决定它很难暴雷。这个观点并不是认可USDT的合规或者可信,只是通过一些现象来阐述我们的观点。「众人贪婪我恐慌」这句话,被提起过无数次,大意就是大家都认定的一个方向,可能就不是事情发展的最终方向。在上一篇《USDT:一个点对点的电子现金系统》的留言中,有读者问,「Tether为什么不暴雷?」当大家都认为USDT有风险,Tether会暴雷的时候,事情真的有可能就不会朝着大家预想的方向发展。Tether真正的风险
Kaiko:今年USDT市值飙升与总体交易量几乎没有关联:5月23日消息,加密数据公司Kaiko指出,今年Tether(USDT)市值的飙升与总体交易量几乎没有关联。Kaiko称,考虑到这种稳定币的主要用例是交易,这是值得怀疑的。在中心化交易所的所有交易中,超过50%的交易使用了USDT。但在市场活动低迷期间,Tether相对于其他稳定币的市场份额并没有明显增加,虽然USDT在去中心化交易所中的使用发生了变化,但这并不能解释这种增长。从历史上看,交易量的变化与Tether市值的变化关系不大,在市场活动显著的时期偶尔会出现飙升,但如今两者的相关性为0。与此同时,Tether的竞争对手USDC交易量和市值之间存在明显的相关性。CoinMarketCap数据显示,USDT目前的总市值达到829亿美元。去年5月,当Terra崩盘促使投资者全面抛售加密货币时,该数额达到约830亿美元峰值。[2023/5/23 15:20:32]
大家思考一个问题,发行USDT的Tether公司,最怕的是什么风险。是监管吗?2018年11月,美国司法部开始调查Tether公司,调查他们是否参与非法操控比特币。这大概是Tether公司与监管机构最早的交锋;2019年4月,纽约总检察长办公室先是指责BitFinex与Tether公司合谋挪用USDT储备金弥补8.5亿美金亏空的行为,随后起诉了BitFinex与Tether。而这些事情,对USDT的影响有多大呢?我们看看价格,这是最直观的表达。
BUSD发送地址数量达到一个月来的高点:金色财经报道,Glassnode数据显示,BUSD发送地址数量(7d MA)刚刚达到73.619的一个月高点,之前的一个月高点72.554是在2022年10月7日观察到。[2022/11/6 12:23:08]
可以看到,这两次监管问题的确导致了USDT的波动,但最大波动也只是让USDT=0.94美金,最大下跌了6%。但6%就是USDT史上最大的波动了吗?当然不是,如果大家还有印象,2018年10月份,「空仓被套」这个词传遍了币圈,当时USDT大跌,最低达到了1USDT=0.85美金,跌幅达到15%,远超上图中的任何一次波动。当时本以为USDT可以代表美金的投资者完全慌乱,几乎所有人都在卖出USDT,甚至这还导致了比特币价格的上涨。而当时发生了什么事情呢?不是监管机构的发声,而是有人发现,Tether公司放置USDT储备金的Noble银行发生了问题,当时Noble银行被曝出无法继续运营,正准备出售公司业务。当时有新闻表示,有用户希望用USDT在Noble银行兑付出美金,但是被银行拒绝了。兑付问题,这才是USDT当时大跌的主因,换句话说,USDT真正让大家担心的不是监管问题,而是挤兑。说Tether挪用储备金,说Tether操控市场,说Tether储备金没有100%,市场投资者都不害怕,大家唯一怕的是挤兑。这也是Tether最害怕的事情。如果所有人都要从Tether公司用USDT兑付出美金,他们必会暴雷。那他们就需要想办法解决这个问题。Tether解决方式
MakerDAO免除锚定稳定模块PSM中USDC兑DAI费用:11月15日消息,去中心化稳定币协议 MakerDAO 11 月 10 日将 PSM-USDC 金库的稳定币兑换费从 0.2% 降为 0% 之后,超过 10 亿美元的 USDC 从 MakerDAO 的 PSM-USDC 金库中流出。据 MakerDAO 社区用户 rema 在 MakerDAO 论坛中评论,USDC 的流出与非稳定资产的铸造有关(主要为 WBTC),加密借贷平台 Nexo 和 Celsius 将大量铸造的 DAI 兑换为 USDC。
注,Maker 系统的锚定稳定模块(PSM,Peg-Stability Module)允许用户以 1:1 的兑换率直接将其他稳定币抵押品兑换为 DAI,而非以抵押铸造的方式,PSM 的主要目的是帮助保持 DAI 与美元的挂钩。[2021/11/15 6:52:27]
目前看来,他们想出的办法有两个:第一个是最直观的,在Tether官网上就有写,总结来说:增大官方兑付难度。
TRC20-USDT流通量突破339亿枚,独立地址数突破465万:据最新消息,TRC20-USDT流通量已突破339亿枚,独立地址数已突破465万。TRC20-USDT是Tether公司基于波场TRON网络发行的锚定美元的稳定币,具有转账速度快、低手续费的特点,且已经有Binance、Huobi、OKEx、Bitfinex、MXC抹茶、BiKi、KuCoin、Gate.io、P网Poloniex等多家交易所的支持。基于TRC20版本的USDT将提升波场TRON现有的去中心化应用生态系统,带来整体价值存储和去中心化交易所流动性,并为企业级合作伙伴与机构投资者提供区块链入口。[2021/5/28 22:53:54]
Gate.io 稳定币USDG将于今日中午12:00上线S.Finance平台:据官方公告,Gate.io 稳定币USDG将于11月26日(今日)12:00上线S.Finance去中心化稳定币兑换平台。用户可以通过去中心化的方式在USDG和多种稳定币(包括USDC, DAI,USDT,TUSD,PAX)之间直接兑换。风险提示:参与去中心化流动性挖矿技术门槛较高,请参与用户务必注意钱包资金安全。[2020/11/26 22:11:07]
Tether官网的手续费板块中有明确写道:近30天内法币存取款的金额总和在10万美金以上,法币存款收0.1%,法币取款至少收1000美金。这就意味着,有人在Tether存储美金换成USDT,Tether收一笔费用,要是想把USDT换回美金法币,还得给Tether一笔钱。而且据知情人士表示,Tether兑付美金流程也很繁琐,大概需要一周时间才能完成,也是按照1:1美金的价格兑付。总结下来,这笔钱如果单纯过一遍Tether的手,回来就损失了不少。这是第一个办法。第二个办法并没有经过验证,但是综合来看,这个逻辑的可行性很高,也是Tether最高明的地方:他们利用了监管机构。我们仔细想想,当提到USDT这四个字母,脑海里最先浮现的关联词是什么?一定是「不合规」、「监管」这样的词。这可能正是Tether想达到的目的。他们不断吸引监管机构关注,让监管机构调查,放出让人大跌眼镜的证据,比如没有任何法律效应的审计证明,引发舆论,继续吸引着监管机构的注意,所有的行为只有一个目的:不断强调着USDT与监管的关系,让人们只要想到USDT就会条件反射出不合规与监管问题。而这样做的结果是:没有人会去Tether兑付USDT。Tether已经被监管机构盯上,USDT已经用于灰产,找Tether官方兑付美金法币,一定会被监管机构调查,谁也不想跟监管机构惹上关系。最重要的问题是,被监管盯上,意味着不可能避税。在Tether官方兑付法币,监管机构一定会调查这笔钱的用途,调查是否赚钱,有没有盈利,税收不可能被避免。于是监管这个特性,成为了USDT不会被挤兑的天然屏障,兑付流程慢、手续费高、没有溢价、还有被监管机构盯上的风险,也无法避税,没有人会去Tether官方兑付法币美金。这就是Tether最高明的地方,用户最完美的兑换渠道就是OTC:即时到账、可以有溢价、几乎没有手续费、找到靠谱OTC交易商的兑换风险也远比官方小,还可以避税。用户自己就把官方兑换这条路给封死了,根本不会考虑。这个操作历史上也有先例,就是美元与黄金相关的那段峥嵘岁月,二战后美元成为了世界货币的霸主,规定了35美元可以兑换1盎司黄金。但是1971年8月,布雷顿森林货币体系解体,美元不再挂钩黄金,同时美联储也规定,任何国家、任何央行、任何人都不能在美联储用美元兑换出黄金。关于美国现在还有多少黄金库存,到现在依然有争议,比如德国想从美国运回自己存储的1268吨黄金,被美联储拒绝了。这跟Tether现在的状况是不是很像?只不过是美联储主动拒绝,Tether被动拒绝。那些认为USDT会暴雷的观点,主要有三种:非100%储备金风险、监管风险,以及挤兑风险。现在,USDT不是100%美金存储的事情已经是公认的事实,不仅不是全部美金,官网上也清清楚楚地写着Tether接受欧元、人民币等法币,大家根本不计较。甚至还有一个现象大家可能没有注意到,glassnode数据统计显示,在312大跌的那天,BitFinex、Huobi这些主流交易平台的比特币开始加速流出,BitFinex流出了66%,Huobi流出了24%。表面上看,可以理解为投资者离场了,或者提到钱包了。那有没有一种可能,是交易平台超额抵押了比特币给Tether,换出了增发的USDT,而大跌以后交易平台需要给Tether补仓,以保证Tether不会把抵押物清算,所以才有大规模的比特币流出。这完全是有可能的,但对于USDT有影响吗?没有影响,就好像MakerDAO与DAI,大家知道USDT依然是1美金就够了。监管问题也难以动摇大家对USDT的认可,频繁出现的监管消息也只让USDT在小范围内波动。现在,对于Tether最有风险的挤兑问题,似乎也被Tether解决了。都说USDT有雷,那现在的雷在哪儿呢?
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编者按:本文来自安比实验室,Odaily星球日报经授权转载。性能是阻碍公链发展的瓶颈,提升性能则是绝大多数希望超越以太坊的公链的主要设计目标,但当我们站在今天回望时,会发现这些公链选择的方法大多.
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