链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯
首页 > AAVE > 正文

DRI:创始人意外身亡被曝2.15亿美元财务漏洞,加拿大最大的交易所竟是“庞氏局”_COT

作者:

时间:

编者按:本文来自巴比特资讯,作者:ColinHarper,译者:Wendy,星球日报经授权发布。概述安大略证券交易委员会在对加拿大QuadrigaCX交易所2019年破产的事后分析报告中,将其称为“庞氏局”。QuadrigaCX一度是加拿大最大的交易所,直到其创始人的去世暴露出2.15亿美元的财务漏洞。Cotten在该平台上伪造的交易量高达1.15亿美元。今日,OSC公布了一份关于QuadrigaCX的报告,报告印证了许多人长期以来的怀疑:现已倒闭的这家加拿大密码交易所是一家欺诈企业。报告称:“加密资产交易平台QuadrigaCX的垮台是由Quadriga的联合创始人兼首席执行官GeraldCotten犯下的欺诈行为造成的。”该交易所的“运作模式像个庞氏局”,OSC指控道。“在公司的最后几个月里,Quadriga几乎没有剩下任何资产,它像旋转门一样——新客户的存款立即被转到别处,为其他客户的取款提供资金。”去年年初,QuadrigaCX因其首席执行官神秘去世而陷入争议。在GeraldCotton去世以后,交易所通知用户,Cotton把交易所的钱包密码带进了坟墓,导致交易所无力偿还2.15亿美元,资不抵债。如果这个通知是为了减轻疑虑并向用户提供满意的解释,那么它绝对失败了。一轮又一轮的法庭诉讼、媒体报道和自发性调查慢慢描绘出一幅可能是局的画面。如今,加拿大证券监管机构证实了许多人的猜测是真的;Cotton在Quadriga上创建了多个小号来伪造交易量,与其他用户使用不存在的资金进行交易,然后将这些资金撤回到其他交易所交易或套现。根据OSC的报告,他是一个糟糕的交易者。OSC估计,他在外部交易所中损失了约2800万美元。该公司还有1.15亿美元的收入是Cotton“变出来的”,他在多个账户上记入虚假余额,与平台上的用户进行交易,提取他们存下的真实资金。OSC说,还有200万美元被Cotton作为他自己的奢侈支出收入囊中,另外4600万美元在法庭程序中被没收,另有2300万至2400万美元下落不明。2014年,即QuadrigaCX运营的第一年时间里,Cotten伪造的交易量从75%到100%不等。这种做法还在继续,因为Cotten从这些交易中窃取了所有资金,并存入其他交易所。该报告总结称,2018年的熊市底部加速了这家交易所的灭亡,因为比特币在这段时间内持续走低给该交易所本已糟糕的财务状况带来了压力。从好的方面来看,这份报告确保了Quadriga的行为和加密货币市场是割裂的。这个安大略省监管机构表示:“在Quadriga中发现的不当行为仅限于Quadriga,不应被理解为加密资产平台行业的整体行为。”

动态 | 摩根溪创始人推文介绍比特币牛市来临时应关注的重要信息:摩根溪创始人Anthony Pompliano今日发布推文称,当我们进入下一个比特币牛市时,下面的信息很重要:BTC极易波动;可能会损失所有钱;投资金额要在可以承受的范围;请不要使用信用卡购买BTC;自己要做研究等。其还表示,加密货币最被低估的方面是,它为生活在发展中国家的人们创造获得巨大收入的机会。挖矿、抵押赚取利息等机会将越来越多,金融服务的民主化正在进行。[2019/11/12]

动态 | BitGo联合创始人加入Blockchain Capital风险投资团队:据CoinDesk消息,数字资产托管公司BitGo联合创始人Ben Davenport已加入Blockchain Capital的风险投资团队。据悉,Davenport曾创立Beluga,该公司于2011年被Facebook收购,并成为Facebook Messenger。注:Blockchain Capital在过去6年里已筹集4只基金,分别投资于Coinbase、Circle、Ripple、Kraken和block等大型加密公司。[2019/5/28]

HLC基金会联合创始人:区块链对伊斯兰经济和金融产生重要贡献:伊斯兰经济学和区块链技术教授Abdussalam博士在“The Impact of Sukuk Investment in Developing the UAE Economy”中讲到区块链对伊斯兰经济和金融的贡献,他强调对于渴望符合伊斯兰教义的工具来促进经济增长的政府或公司来说,这是一个极好的资金来源。他拥有马来西亚国际伊斯兰大学(2005年)的沙里亚法律博士学位,同时也是阿拉伯联合酋长国迪拜HLC基金会的联合创始人。[2018/4/23]

标签:DRIQUAADRCOTCash DriverEquator.financeADREAM币ucot

AAVE热门资讯
BSN:交易所的牌照局:一面是生死符,一面是吉祥物_SDN

编者按:本文来自链捕手,作者:龚荃宇,Odaily星球日报经授权转载。牌照是主流金融体系中最重要的标志之一,但在加密货币交易所领域内部,牌照的意义在很大程度被扭曲,成为了大部分交易所相互攀比、「.

加密货币:印度政府再次提议全面禁止加密货币_ethicaldilemma

编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:MOHAMMADMUSHARRAF,Odaily星球日报经授权转载。印度财政部提议在次大陆禁止加密货币.

MEX:美股摇摇欲坠背后:比特币还会再来一轮312么?_TME

编者按:本文来自威廉闲谈,作者:陳威廉,Odaily星球日报经授权转载。这两个月美股屡创新高,蹭蹭上涨,仿佛因为疫情导致的经济发展减缓不曾发生一般.

CORD:如何通过DAO让艺术变得自由?_AND

所有的伟大创新和社会变革均源自于疯狂--DAOmadnessDAOmadness是一档专注于DAO的访谈栏目,DAOmadness的名称来自pet3rpan.

CAL:Deribit期权市场播报:波动与预期_ALL

期权市场播报本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。BTC历史波动率7d48.22%14d67.73%30d64.02%60d71.71%1Y89.94%ETH历史波动率7d56.

EFI:Vitalik:长期看DeFi利率不可能比传统金融最佳利率高出1%以上_以太坊

编者按:本文来自巴比特资讯,作者:Kyle,星球日报经授权发布。7月1日晚间,以太坊创始人VitalikButerin在推特上连续发布一系列推文,分享了对当下最热的DeFi的看法,以及自己看好的.