SHA:“336枚BTC去哪儿”后续追踪：Cashaa交易所钱包被盗事件进一步分析_TCASH币

距离上次的Cashaa的“攻击”事件已经过去了一周左右，Cashaa创始人兼首席执行官披露了被盗事件更多细节，下文中将进行详细叙述。事件回顾

7月11日北京时间凌晨8点10分，CertiK天网系统(Skynet)检查到在比特币区块638606和638692处Cashaa交易所发生交易异常，安全研究员迅速介入调查，详细研究了攻击者针对Cashaa交易所拥有的比特币钱包发动两次攻击过程。随后，CertiK于第一时间在金色财经等媒体上发布了相关新闻和消息。

OpenSea推出“3小时持仓保护期”机制:据官方消息，OpenSea 发文介绍“3小时持仓保护期”机制，为降低与盗窃相关的风险，卖家将在一些交易和销售后 3 小时内禁止接受某些商品的报价。使用加密授权委托平台 DelegateCash，热冷钱包间转账不会受到影响。

通过接受要约快速转让和转售表明可能存在有可疑活动，设立 3 个小时的时间框架可以帮助 OpenSea、社区和受害者及时发现被盗物品，同时也减少了买家最终购买的物品是失窃资产的可能性。

DelegateCash是一个去中心化的注册表，可将用户信任的钱包相关联。OpenSea 将读取该平台用户的链上注册表，这样就可以在受保护的同时获得顺利的买卖体验。[2023/2/3 11:44:47]

第一次攻击发生于7月10日北京时间晚6点57分，受害者Cashaa的比特币钱包之一1Jt9mebBwqCk8ijrVDoT5aySu2q9zpeKde被盗用并向攻击者账户14RYUUaMW1shoxCav4znEh64xnTtL3a2Ek转移了1.05977049个BTC。攻击者通过某种方式入侵受害者电脑，受害者在Blockchain.info上的比特币钱包被盗，并向攻击者账户转移了BTC。第二次攻击发生于7月11日北京时间凌晨8点10分，受害者Cashaa的总计8个比特币钱包，共计335.91312085个比特币被攻击者通过同样的手段转移到同一个14RYUUaMW1shoxCav4znEh64xnTtL3a2Ek地址中。官方声明及解析

动态 | 区块链“33333”计划产业孵化平台在中关村创客小镇正式成立:据科技日报消息，由中关村创客小镇、币格科技与弦子科技三方共同发起的区块链“33333”计划产业孵化平台暨成果发布会在中关村创客小镇召开。据悉，该平台将以“共建、共治、共享、共赢”为原则，由前200位入孵产业孵化平台的企业共同建设、使用及运营。据了解，去年4月份，中关村创客小镇发布区块链创新创业“33333”计划。[2019/1/20]

根据Cashaa对该事件的官方声明，这起攻击发生的过程是攻击者渗透攻击进入“CashaaIndiaOver-the-counter”雇员的电脑，操纵电脑从而盗取了受害者账户的所有资金。印度东德里的一位OTC交易经理与7月10日发生首次攻击有关。早在7月8日，该雇员报告过公司提供给他的机器存在故障，因此他请求通过使用自己的个人电脑来进行操作。为了保证用户体验，一向不允许使用个人电脑的Cashaa经管理层决议同意了这个请求。Cashaa官方声明中称，攻击者是通过被攻击电脑中浏览器的活动进程来控制的该电脑。现在被确认的攻击方式有phishing，病以及其他攻击方式，但是官方并没有确认最终的攻击手段。被盗取的比特币被转移到14RYUUaMW1shoxCav4znEh64xnTtL3a2Ek地址后，被最终转移到多个钱包地址中。Cashaa接到该雇员的事故报告后，立刻开启了内部调查，并向德里数字犯罪署进行了报告，报告编号为20807200031555。与此同时，Cashaa也向其社区以及相关数字货币交易所进行了相关报告，共享了黑客的比特币钱包地址。其中，Cashaa告知了所有主要交易所，包括WazirX，Binance，CoinDCX和Bitbns，并敦促他们监测与此地址相关联的所有交易。在攻击事件发生后，被攻击的电脑已经被封存当做调查物证，涉事雇员也暂时被停职，直至调查结束。事件发生后，Cashaa也召开了董事会进行商议，但到目前为止，并没有官方宣布如何进行赔偿。预计官方会于7月底公布所有细节，包括攻击方法和赔偿方式。届时CertiK将会继续跟踪分析该起事件。社区支持

动态 | Bitbank实现“365天24小时”日元转账:Coinpost报道称，日本虚拟货币交易所bitbank今日宣布，从10月9日开始，日本一般银行公司全国银行资金结算网（简称“全银网”）的金融机构将实现365天24小时全天候实时转账。全银网不仅包括银行，还囊括已加盟的信用金库及国内几乎所有的民间金融机构。转账、提款申请的时间是周一至周五（公众假期除外）15点以前，资金会在一个工作日内到账。Bitbank表示，该措施将大力提升便利性，此后用户可在一年365天24小时内的任何时间进行实时转账。[2018/10/9]

ZebPay，WazirX，CoinDCX及Bitbns等交易所的高层管理人员均已在Twitter上发表了对Cashaa给予支持的推文，并表示他们将采取一切必要的预防措施，以确保这些资金在他们力所能及的范围内不流动。社区中有人传言该起事件是内部雇员所为，针对该问题，Cashaa根据对该起事件进行调查的数字犯罪调查公司的反馈，认为本起事件并不应该为内部雇员所为。目前由于调查并未结束，因此尚不能对攻击事件下定论。攻击事件发生后，Cashaa宣布将会与Anti-MoneyLaundering企业合作，定制专属链上AML工具，帮助减少数字货币犯罪。防范建议

“3.15国家整顿虚拟货币”内容多为旧闻拼凑 未见主流媒体报道:今日一篇名为“虚拟货币3.15国家重拳出击整顿 央行、部、和工商总局都出手”的文章在“娱乐风报讯”“11娱乐”等媒体账号间流传，并把来源都指向了“中华网”。目前已无法在“中华网”找到该篇文章，且未见主流媒体进行报道。该文章虽在标题提到3.15，但文中内容并没有相关内容，且大部分是1月20日的旧闻《虚拟货币整顿新一轮 央行、部和国家总局都出手了》整理而成。[2018/2/22]

交易环境复杂的操作系统、浏览器、网络环境都将使交易存在很大的安全隐患。目前国内大部分基于手机平台的钱包，都可以被攻击。通过导出钱包固件，不仅可以看到多个币种的缓存信息，还可以找到生成助记词的各种库。很多开发团队在以业务优先的原则下，对自身钱包产品的安全性并未同等重视。一旦出现了安全性问题，将会导致大量用户出现账户货币被盗。资产一旦被盗，将会无法挂失，并且很难被追回。CertiK团队总结了以下几点建议：数字货币攻击是多技术维度的综合攻击，需要考虑到在数字货币管理流通过程中所有涉及到的应用安全，包括电脑硬件、区块链软件，钱包等区块链服务软件，智能合约等。当然，由于员工安全意识薄弱带来的一些安全隐患也不能排除，而往往这方面是人们最难察觉到并且最容易忽略的。攻击者对于将要采取的攻击方式经常会进行测试后再进行大规模采用进行攻击。因此需要重视对于潜在攻击方式的检测和监视，不要多次受到同一方式的攻击。加强数字货币账户安全保护方法，使用物理加密的离线冷存储来保存重要数字货币。许多最著名的交易所都利用硬件钱包或硬件安全模块来存储和处理所管理的加密资产。虽然没有一个系统可以具有100％的安全性，但这样的系统被破坏的概率更低。聘请专业的安全团队进行网络层面的测试，并通过远程模拟攻击来寻找漏洞。比如CertiK团队，会模拟真实环境中黑客攻击的方式来攻击系统中最薄弱的部分，以找到系统的漏洞和薄弱环节。入侵一个系统的突破口可能是在Web应用中的远程代码执行漏洞，可能是服务器上运行的旧版软件，也可能一位员工无意中执行了测试团队发送的钓鱼邮件中的后门程序。而在CertiK专业的检测过程中，将会对包括系统架构以及员工等所有可能被攻击的环节进行逐一排查和测试，让那即便只剩下0.00000000000001%被攻击的可能性都不复存在。

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