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FINE:手握13亿美金却佛系持币,Bitfinex黑客内心最隐秘的角落_bitfinex

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在加密世界里,黑客犹如幽灵般几乎无处不在。从交易所到智能合约再到类DApp以及现在的DeFi领域,黑客们已然把加密世界当成提款机,总是在离热点和离钱最近的地方肆意妄为。仿佛在这个不受法律约束的开源世界里作恶,技术就是正义。区块链安全公司PeckShield旗下可视化资产追踪平台CoinHolmes复盘了数十起包括币安、Cryptopia、DrgonEX等黑客攻击事件以及PlusToken、TokenStore等资金盘跑路事件发现,不同黑客在攻击得手后处理赃款的态度也迥然不同。有的黑客,攻击得手后会第一时间想办法套现获利,不过,这样需要依赖交易所提供的流动性,很容易因交易所的KYC信息而曝光身份,比如Twitter事件幕后的黑客;有的黑客广撒网捞鱼,对攻击对象的选择和获利结果态度都比较随意,因此侥幸得手后很可能因防护举措没做好而暴露身份,比如此前Lendf.Me事件幕后的黑客;而有一种黑客,攻击手法专业刁钻,得手后销赃方式也比较佛系,纵使手握数十亿巨额资产,也慢慢小额淡定处理,心思缜密到令人细思极恐。我们今天,要带大家复盘的Bitfinex被盗事件就是典型:四年前,2016年08月03日,知名数字资产交易所Bitfinex发公告称,黑客入侵了该交易所系统,造成119,756枚比特币被盗。在当时这次攻击,造成Bitfinex交易所损失额就达到了7,500万美元,而在17年牛市最高触达23.95亿美元,即使现在其价值超过13.51亿美元。值此Bitfinex被黑客攻击四周年之际,黑客盗取的近12万枚BTC巨额资产,如今怎么样了呢?CoinHolmes团队基于亿级的链上地址标签,对Bitfinex黑客攻击事件做了一次系统的技术复盘,发现:1)2016年08月那次黑客攻击事件,Bitfinex被盗BTC资产共计119,754.8122个,赃款分布于超2,072个地址上。如下图所示:我们能看到的密密麻麻的小红点,都是经CoinHolmes标记为Bitfinexhacker的高风险地址。

Aave社区通过降低以太坊和Polygon上CRV LT、LTV和债务上限提案链上投票:8月9日消息,据治理页面显示,Aave社区以100%的支持率通过了降低以太坊和Polygon上CRV LT、LTV和债务上限提案的链上投票,可于12小时内执行,根据该提案:

以太坊Aave V3上,CRV LT由61%降为41%、LTV由55%降为35%、债务上限由2000万美元降为500万美元;

Polygon Aave V3上,CRV LT由75%降为65%、LTV由70%降为35%。[2023/8/9 21:33:47]

大部分黑客在攻击得手后一般会把资产进行一次汇聚整理,再分步骤进行周密套现。不过,Bitfinex黑客当初实施攻击就是一次针对用户充值地址的地毯式攻击,得手的资金最初就分散于超两千个地址上,黑客并没有对资产进行汇总整理。2)北京时间07月28日凌晨起,黑客开始密集转移资产,在此后的一周时间内,黑客共分12笔转移了合计3,487枚BTC。CoinHolmes研究人员对最近Bitfinex黑客资金动向初步分析发现,如下图所示,黑客只是将被盗资产中的若干个账号进行了进一步转移。黑客这样做显然是要分散资金,混淆注意力然后再通过混币系统进行操作。

链上OTC平台SIZE完成600万美元种子轮融资,三箭资本等领投:6月1日消息,链上OTC平台SIZE完成600万美元种子轮融资,三箭资本、Wintermute和mgnr领投,Alameda Research、D1 Ventures和Genblock Capital等参投。据悉,SIZE使用户可以轻松参与已归属或未归属代币的密封投标拍卖,目前正在开发MVB版产品。[2022/6/1 3:56:46]

如下图所示,我们对其中一个地址的资金进行系统梳理发现,疑似有少量资产流入闪兑平台类型的承兑商,最终流向了币安交易所,还有一部分资金疑似通过混币服务系统流入了OKEx交易所。闪兑平台和混币服务系统以及一些免KYC的中心化倒卖机构,目前都是的重灾区。黑客这样几乎可以做到天衣无缝,不会留下任何痕迹,其行事缜密程度可见一斑。

Avalanche链上USDC发行量突破12亿美元:金色财经消息,据usdc cool最新数据显示,Avalanche链上USDC发行量已突破12亿美元,创下历史新高,本文撰写时为1,217,137,433.48美元,系USDC发行量第三大网络。当前USDC总发行量为500.4亿美元,以太坊链上发行量最大,约为441.7亿美元;Solana位列第二,发行量约为37.7亿美元。[2022/4/18 14:30:43]

3)算上最近的这次密集转移,在过去四年时间内,截至目前,黑客共计转移了其中419个地址,共计5,638个BTC,主要时间段集中在,2017年1月、2019年4月以及2020年期间。令人意外的是,在2017年12月比特币价格触达顶峰后的很长一段时间内,纵使有高达23.95亿美元的资产躺在账上,黑客也没有表现出套现出货的意思。4)我们发现Bitfinex被盗119,756枚BTC中尚有114,116个BTC未发生转移,分散于1,653个地址上。如下图,我们对黑客资产进行整理发现,最大的一个停留资产的账号包含比特币2,038.74枚,大部分地址包含比特币都在1,000枚以下。

Solana链上NFT交易额突破14亿美元:金色财经报道,最新数据显示Solana链上NFT交易总额已突破14亿美元,本文撰写时为1,402,164,057美元,链上交易量达到1,589,711笔。当前Solana区块链上NFT交易额最大的NFT项目是Solana Monkey Business,交易额为174,640,992美元,其次是Degenerate Ape Academy,交易额为129,713,592美元,这两个NFT项目交易额已超过Solana链上交易总额的五分之一。[2022/3/28 14:23:04]

通过过往4年黑客的行踪轨迹我们可以大致给黑客做一个身份画像:1)该黑客极可能是一个技术专业过硬技术极客,攻击得手后并没有很快套现分赃的压力;2)该黑客套现时间点比较随意,并没有受比特币行情大涨大跌影响,仅仅是需要周转的时候挪用一点;3)该黑客每一步资金转移都小心翼翼,其出金通道也会经混币服务以及中心化倒卖机构等,几乎没有任何通过交易所KYC锁定其身份的机会。如今,超11万枚的BTC控制在黑客手里,会不会选择某个时机点突然砸盘?成了大家一致担心的问题。不过,目前看来,黑客采取此行动的可能性非常小:一方面因为,以目前的市场流通性,短期消化11万枚BTC还不露出马脚几乎不可能;另一方面也可能是黑客对比特币未来的增值空间还抱有很大预期,笃定了要长期佛系持币。但不管怎样,黑客每一次招摇过市转移资金,都让人极度不适,不仅是给Bitfinex交易所伤口上撒盐,更像是一次次向白帽世界发起宣战。这不,Bitfinex基金会为此推出了奖励计划,对于帮助Bitfinex与黑客建立联系的人和主动退还比特币的黑客,Bitfinex会以被盗30%的比特币作为赏金,按现价计算奖金高达4亿美元。但面对如此老练狡猾的黑客,这样的努力又有多少胜算?

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