DOT:上线12小时1439万，挖矿时当心这些局_imtoken

编者按：本文来自DeepChain深链，作者：Mark，Odaily星球日报经授权转载。见证了DeFi的火热，投资者或许感慨于YFI的奇迹，YFII的强势，也有可能面对YFIII的蹩脚局哭笑不得。事实上，随着DeFi的走热，行业内除了涌入越来越多的投资者以外，子们也浑水摸鱼的混了进来，他们假借DeFi的各个热点，欺世盗名，行之实。作为普通投资者的我们，面对各种明里暗里，层出不穷的局，或许学习币圈的生存之道，识破各种局并防止被收割才是最重要的事情。子也疯狂，翡翠项目局的神反转

9月9日，EOS的流动性挖矿正在如火如荼的进行中，当EOS的矿工正忙于挖矿，并对未来的营收沾沾自喜时，一条不幸的消息在EMD社群中爆炸开，很快惊动了整个币圈。有用户发现EOS上排名第一的DeFi产品“Emeraldmine”网站无法打开，疑似跑路。紧接着创始人清空了项目的资金池，转移了资金价值250万美金的代币，包括49万EOS和78万USDT，总价值约为1439万元，并通过DeFiBox进行出售，而这也成为EOS上第一个跑路的流动性挖矿项目。与此同时，翡翠项目方的电报群里，管理员也在疯狂的踢人，不想留下任何蛛丝马迹，避免资金转移过程中出差错。

eNaira speed wallet在上线10天后已有超36万次下载:11月4日消息，尼日利亚数字货币钱包eNaira speed wallet应用程序在发布10天后，已有来自世界160个国家/地区的超过360,000次下载。尼日利亚中央银行 (CBN) 于10月22日推出了两款eNaira应用程序。（thecable）[2021/11/4 21:25:47]

创始人盗走资金流动池代币据了解，该项目一开始就自称是套娃的最新项目，代币EMD将以类似比特币和YFI的形式发放。无创始人，无投资人，不增发，无预挖，在9月8号晚上8点开始挖头矿。但与其他套娃项目不同的是，翡翠是项目方掌管超级权限的项目，很多有识之人一开始就怀疑资金放进去有被卷跑的风险。不出意外，在运行12小时后，翡翠项目方果然跑了。项目跑路后，多数受害者往子的地址里转账备注想找回代币，从备注的汉字中就可以明显看出项目方和用户很大概率都是国人。随后有用户开始组建维权群，并报警寻求帮助。

乞求子归还代币用户的留言9月9日9点46分，有用户发现可以小额提现，这时还不断的有用户充钱进来，不清楚项目方已经跑路。此时池子里有1万左右EOS。因为大量用户的维权，TP钱包随后展开深入的调查，事件很快就有了突破性的进展。TP钱包通过技术手段定位到子的IP和移动设备等关键信息，并联合安全公司找到了更多子的信息。通过这些关键的信息，再通过转账备注，TP钱包很快就和翡翠项目方取得了联系，并进行了谈判。《中华人民共和国刑法》第266条：数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。很明显，1439万元足以让翡翠项目方被抓进监狱关10年以上。最终，9月10号下午17:19翡翠项目方迫于压力，表示同意归还资产，同意将接近12万EOS在Coinswitch进行交易。但前提条件是必须停止调查，否则将私钥销毁，这些EOS也将进入黑洞地址。

Ren Protocol：所有加密资产将转移至FTX债务人冷钱包:4月12日消息，资产跨链协议 Ren Protocol 在其社交平台发布社区信表示，FTX 债务人已购买 Ren Protocol 股份及全部资产，授权并指示 Ren Protocol 主体在基础设施和系统可能关闭的情况下将所有加密货币资产转移到 FTX 债务人的冷钱包中，以进行保护。这部分资产将转移至单独的冷钱包，并与其他债务人资产隔离。[2023/4/12 13:58:44]

子归还的EOS数量详情距离用户被盗仅隔一天，事件又有了新的进展：9月10号退回261595个EOS和5.6万DFS，9月11号子陆续通过Coinswith，分3笔返还7156枚、10707枚和10685枚，共计28548枚EOS，约合人民币903万元。这件事提醒了我们，流动性挖矿虽然火热，很少出现项目跑路的情况。但是还需要注意项目是否经过安全审计，智能合约有没有时间锁，或者是超级权限是否转移，有没有进行多签。尽量选择靠谱项目挖矿，保证本金安全。钓鱼式众筹局，一天局超20万

近期的YFI系涨势特别猛，价格方面最高更是达到1YFI=4BTC，成为了今年涨幅最大的万倍币之一。后续出现的YFI分叉项目YFII，也出现了暴涨，很快要踏入千倍时代。除了黑客以外，DeFi的火热，也吸引了形形色色的子，他们利用DeFi上的高热度的YFI系项目热点，并精心设计局去进行。譬如紧跟着YFI和YFII出现的YFIII。项目方称，用户只需要填写以太坊地址或者邀请新用户都可以获取YFIII，或者还可以1ETH=90YFII的比例众筹YFIII。其实空投只是局的一个障眼法，通过各种撸羊毛，借用户的手帮忙传播消息。子最主要的目的是想吸引用户用以太坊去参与众筹。因为这种局第一次出现，很多用户又想拿到早期的筹码并获取高收益，很快就有不少用户上当。

CoinShares：美国监管政策导致3200万美元数字资产外流:2月21日消息，机构加密基金管理公司CoinShares的报告显示，上周数字资产投资产品的资金流出总额为3200万美元，是今年最大的资金流出。CoinShares分析师JamesButterfill补充说，上周中期资金流出达到6200万美元，这些流出的大部分（78%）来自比特币。但随着市场情绪改善，资金流出速度有所放缓。

据悉，美国证券交易委员会（SEC）在2月9日对Kraken的质押服务提出指控。几天后，SEC就BinanceUSD(BUSD)的铸造起诉Paxos。（Cointelegraph）[2023/2/21 12:19:34]

以太坊浏览器上子的YFIII众筹地址之一通过以太坊的区块浏览器查询链上数据可以发现，子的以太坊地址已经超过109个ETH。依旧还有受的投资者往的ETH地址充币，子为了躲避追踪在中途更换了几次ETH的地址，所以被的ETH数量远不止109个，短短一天内子就将价值27万的ETH收入囊中。

彭博社：OKX正解雇爱尔兰都柏林部分员工，官方称裁员比例不到1%:2月7日消息，加密交易所OKX正在解雇一些通过爱尔兰首都都柏林雇佣的员工。OKX发言人拒绝就裁员人数发表评论，但表示这部分裁员不到OKX全球员工总数的1%。发言人称：“这主要是我们的全球资源配置决定，我们打算在2023年增加我们的全球员工人数。”（彭博社）[2023/2/7 11:51:24]

新的空投钓鱼项目YFIM无独有偶，紧接着YFIII的，是另一个叫YFIM的局。与之前的局不一样的是，这次已经出现“托”在疯狂安利项目，诱导用户参与。也是一样采取空投让用户自主传播，搞众筹项目的模式。

YFIM众筹的ETH地址信息不过，这个局很快就被识破，上当受的用户很少，从链上数据来看只有6条交易记录，在此次的中并未出现大规模上当受的用户。奇迹般的YFI只有一个，但假借YFI行的假项目不止一个，以后可能还会更多。投资者们在投资过程中，一定要擦亮眼睛。在Uniswap上有各种的假币现象也要注意一下，子一般会用类似的名称去迷惑用户，因此极为容易购买到假币，在购买代币的时候一定要注意看一下智能合约地址，确认好之后再购买。目前，只要随手在BitKeep上查一个DeFi币种，很大概率能看到一个币种有好几个相同的名字，这其中就有很多假币。以至于用户要想进行交易，还得通过合约地址来找寻真正的币种。此外，Uniswap上还有一种更高明的术，有些代币在合约上进行修改，只能够买进，不能够卖出，会造成一种代币不断上涨的假象，吸引更多的用户被入场。此外，除了识别假YFI局以外，投资者还要提防别的局，譬如糖果空投。从钱包下手，imtoken假钱包新型局

Gate.io上线1INCH/USDT永续合约:据官方公告，Gate.io已上线1INCH/USDT永续合约实盘交易（USDT结算），支持1-20倍做多和做空操作，杠杆率可以在下单时自行选择。Gate.io的理财和借贷市场是一个用户对用户的借贷平台（有抵押，理财无回本风险），平台不参与任何借贷和放贷。[2020/12/25 16:29:20]

子发布的imtoken假快讯糖果空投出现很久了，从2017年就经常看到各种社群和电报群出现。以前的玩法是添加代币地址就会获得空投，最后诱导用户往ETH地址打入ETH获取空投，现在的子又将术升级了。蹭着波卡和imtoken钱包的热度，再利用假钱包实施。为了吸引用户，宣传标题采用的是波卡的转账功能开启中，质押DOT可以获得KSM等空投代币，但是实际上并不是这样。项目跟波卡没有关系，只是单纯用来增加信任感，子还在截图还放了用户得到空投奖励，让活动显得真实，以此来诱导用户下载假钱包并充值。假公告显示用户只需存入一个以太坊就能够获得空投的价值币，存的越多，获取的代币数量就越多，仅限前200位用户，一个手机只能够参与一次，存一个ETH进钱包，可以领取到价值币。

子所描述的存ETH送价值币详情这种局其实很容易看出来，ATOM根本就不是以太坊链上的，子只是为了蹭短期涨幅比较大的代币热点，从一开始就向贪婪的用户伸出魔爪。

imtoken官方提醒用户的假钱包详情imtoken官方对此次多个局也发表了声明，子的目的是让用户使用假的钱包，再围绕假钱包盗取用户资产，或者盗取私钥，这样用户充值的资产也有可能会被转移。除了空投糖果之外，还有就是近期ETH的Gas费因为流动性挖矿的原因提高特别多，因此网上就有推出如何使用imtoken减少矿工费的教程，诱导用户去下载假钱包。但我们都知道，Gas是根据以太坊网络拥堵情况而变化的，因此任何时候只要调低Gas矿工打包的速度就会变慢，因此这种噱头也是假的。

imtoken发布的假官网地址详情除了糖果空投和降低Gas费局，甚至imtoken的钱包地址都有可能是假的。造成这种原因最主要的是imtoken钱包的基础用户多，而子最主要的是以ETH为主，因此就会选择围绕着imtoken的钱包设计一系列局。imtoken局其实很容易识别，只要从官方网站下载的都没问题。最主要的是不能贪心，轻易相信一些项目，往指定的ETH钱包里打币，最好的做法是遇到要打币的环节时先摸清是不是局，再去做决策。捂好钱袋子

近年来，币群的子越来越猖狂，各种局虽然没有多大变化，但是因为入场小白过多，难免会遇到被维权无门的情况。对于用户来说，被只要是因为认知有限、经验不足以及因为贪婪上头导致的。比如翡翠的局主要源于我们对风险的轻视，流动性挖矿目前依旧是币圈最大的热点，从ETH，到波场，再到EOS，甚至国产链和平台币自己的公链，每条链的玩法都会有不同的表现方式，但是局往往藏身其中，难以去甄别。空投钓鱼方式则是一种比较新型的方式，不过一般容易辨别，目前的项目众筹都会在正规的官方平台上进行公告，而这种局则是广撒网，只要传播越快，受众群众越多，总会有用户上当。imtoken假钱包则是盯紧流量入口，目前ETH链上项目火爆，使用以太坊钱包的用户明显增多，子找准这种时机依旧能够到新入场的小白。各种局正在逐步升级，很多局如果只看表面，没深入了解，用户就很难辨别项目的真假。特别是接下来有很多新的公链项目出来，这对新用户来说是个挑战。因此，我们需要不断的学习，提高自己的认知水平，摸清这些局的原理，从而在局丛生的币圈立于不败之地。

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