区块链:资金盘挂靠区块链热点，肃清整顿热潮拉开帷幕_虚拟资产

随着区块链领域在全球愈发受到关注，各式局应运而生，其中以区块链概念包装，通过方式进行推广，再利用“匿名的”数字货币进行的资金盘更是层出不穷。此类资金盘主要通过微信社群病式传播、承诺低投入高收益，发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、以太坊等虚拟资产，再通过多层复杂的路径转移这些虚拟资产，加大了相关执法机构追溯、反的难度。据不完全统计，仅2018年就有高达百起，涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念携款跑路的事件，2019年此数据仍在大幅增长。例如，2018年3月山西大同破获的“LCC光锥币”案件；2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”；2020年9月7日江苏盐城市响水县人民检察院提起公诉，涉案金额逾百亿的PlusToken，以及相继跑路的汇众区块链商业项目、IAC区块链、优维区块链。这些资金盘与传统金融领域的庞氏局几乎如出一辙，但由于这些项目采用“分布式”管理模式、涉及人员广泛、权责归属不明确、利用暗网和数字货币进行资产转移等问题，使得相关执法部门追责难，同时投资者也很难追回自己的损失。区块链金融体系上的链上资产追溯难点

声音 | 南方日报：警惕披上区块链马甲，相关部门必须有所作为:南方日报今日发文表示，区块链作为一种具有颠覆性的核心技术，具有广泛的应用场景，但有些人却动了歪脑筋，利用许多人对区块链的好奇心，把术和区块链、数字货币“融合”了。所谓新术并不新鲜，不过是给原本的套路披上了区块链、数字货币这类新概念的“马甲”，是换汤不换药的局。发现真相需要穿透层层迷雾，相关部门必须有所作为。值得注意的是，的受害者也有违法犯罪的危险。国家相关部门负责人曾就《禁止条例》明确：“对多次参加、屡教不改，虽不属于骨干分子，但又确实诱他人并给他人造成损失的参加者，由工商部门责令停止违法活动，可处2000元以下的罚款。”可见，如果意识到自己被，却为虎作伥想多拉一些人垫背，也有可能被追究责任。[2019/11/20]

虚拟资产对应数字地址，在区块链金融体系中，用户的资产储存在个?的数字货币地址中，而非传统的金融生态中，银行账户对应实名信息。收付款为匿名地址，在区块链金融体系中，用户的所有往来交易都是一个数字地址并且一个人可以拥有无数个数字地址；而在传统金融生态中，用户的所有往来交易依托于实名认证的账户。点对点支付,由于数字资产都是基于区块链系统点对点支付，而非通过银行中央结算，这就加大了监管部门追踪的难度。以PlusToken为例，通过欧科云链OKLink链上天眼的交易图谱显示，整个链上资产转移包含多个数字地址，多笔交易经过多层分散转移、混币服务系统、以及流入各种免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个密集、复杂的网。再加上，这些链上地址都是匿名的，增添了锁定、追回跑路的资产的技术难度。

动态 | 湖南省邵阳市中级人民法院出具了虚拟货币名号组织二审刑事裁定书:据每经网报道，日前，湖南省邵阳市中级人民法院出具了伍战平等组织、领导活动二审刑事裁定书，从裁定书内容可知，这个打着“区块链”、“虚拟货币”名号，建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台，短短几年间，共计发展会员34.11万人，安置层级1433层，推荐层级164层，吸纳资金达19.98亿元，数量惊人。而在最终的判决中，多名涉案人员被判处不同年限的有期徒刑并处罚金，同时，手机、笔记本、宣传资料等作案工具也被没收。[2019/1/8]

动态 | “亮碧思”洗发水借区块链之名进行:据法制网消息，12月10日，深圳福田在某出租屋内，将从事“亮碧思”的犯罪嫌疑人曾某抓获，这也是自去年破获该案以来抓获的第37名涉案嫌疑人。调查显示，今年以来，“亮碧思”给自己披上时髦的“区块链”外衣，继续进行活动。人员通过搭建虚拟平台，以“投资挖矿”的形式，声称“只有交钱才能具备相应的挖矿资格”、“充钱才有挖矿的工具”、“充钱才能提升自己的级别”以此诱受害人投资。[2018/12/21]

链上资产转移路径复杂、技术追踪难度大。OKLink链上天眼正在对这些黑产地址进行持续监控，并结合已有的数千个地址标签进行追踪标记，同时协助相关执法部门追踪在逃数字资产。我国规范AML反行业的趋势

2016年数字货币涉案金额达上千亿元:据第一财经消息，据不完全统计，2016年以来裁判文书网所公示的以数字货币为幌子的案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币，其中90%的案件属于通过发展下线进行各类活动。通过梳理发现，在涉及数字货币的刑事案件中，90%属于利用数字货币进行层级推销的案件，上百名涉案人员均以组织或领导活动罪被法院依法追究刑事责任。[2018/1/23]

近年来，我国开始加大AML反政策监管要求，进一步推进对虚拟资产的监管，涉及数字资产的监管政策逐步明朗：2018年10月，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定《互联网金融从业机构反和反恐怖融资管理办法》。一是建立监督管理与自律管理相结合的反监管机制。明确中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构协同监管和互金协会自律管理相结合，做到履职各有侧重，工作相互配合。同时，充分发挥互金协会和其他行业自律组织的管理作用，借助自律组织的力量，促使从业机构强化内控建设，增强反意识，提升监管有效性。二是建立对全行业实质有效的框架性监管规则。《管理办法》对从业机构需要履行的反义务进行原则性规定。同时，明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则，实现监管和自律管理的有效衔接。2015年7月，中国人民银行等十个部门联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，明确由人民银行牵头负责对从业机构履行反义务进行监管，并制定相关监管细则。2016年4月，国务院办公厅下发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》。整治工作开展以来，互联网金融总体风险水平显著下降，监管机制及制度逐步完善。但是，互联网金融领域风险防范和化解任务仍处于攻坚阶段。为规范互联网金融从业机构反和反恐怖融资工作，切实预防和恐怖融资活动，2019年6月28日，北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》，该提示指出，如发现有组织或个人打着“数字货币”、“区块链”、“金融创新”为幌子进行的非法融资活动，广大市民均可向有关金融监管机构或行业协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，还可向机关报案。当前，我国已拉开肃清整顿挂靠区块链热点资金盘的帷幕，依托于OKLink链上天眼此类区块链技术的支持，愈来愈多打着“区块链”旗号的局将加速破获。

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