中心化交易所:揭秘新晋「DeFi黑帮」FTX及背后机构Alameda扩张版图_稳定币局是什么套路

编者按：本文来自链闻ChainNews，撰文：小毛哥，星球日报经授权发布。波澜壮阔，日行千里。加密世界发展与变化速度极快，踏上加密世界浪潮的旅程充满未知，「众望所归」到「众矢之的」的转变往往仅只有一步之遥。随着去中心化金融的大潮袭来，传奇交易员SamBankman-Fried带领的做市商AlamedaResearch和中心化交易所FTX正身处DeFi焦点事件的漩涡中心，成为引领这波浪潮不容忽视的力量。SamBankman-Fried近期的动作让人眼花缭乱。他带领FTX以1.5亿美元的价格收购加密资产管理工具Blockfolio，还推动一支团队基于Solana公链搭建了全新的去中心化交易平台SerumDEX，又亲自接管了陷入创始人信任危机的流动性挖矿项目SushiSwap的控制权。他的一举一动，吸引了整个加密世界的目光。就连他在完成不眠不休数日的加班后睡在在办公室的简易床铺小憩的照片，也被广为传播，加密社区津津乐道。

链闻曾在《加密世界黑帮，了解一下》一文写道，「加密世界每天都有不少入场的优秀人才，有潜力成为这一新兴领域里的超级明星，甚至可能构建下一个Coinbase。」随着更多专业人才涌入加密行业后，加密世界的格局也在悄悄改变。如果我们将加密世界具有巨大影响力的集团及关联公司戏称为「黑帮」，FTX交易所、去中心化交易平台Serum以及背后专业做市商AlamedaResearch等关联公司，是否可能成为主打「交易」这一核心业务、异军突起的「加密黑帮」？这值得我们一探究竟。SBF正在打造什么样的宏大「交易版图」？

首先，让我们梳理一下FTX以及关联公司的核心业务和时间线。SamBankman-Fried是FTX和AlamedaResearch的联合创始人，现在，他又头顶「Serum联合创始人」的新头衔，但所有故事都是从他作为一名交易员的「老本行」展开的，而整个版图核心的业务线也是围绕着「交易」展开的。和SBF最直接相关、也是最核心的两家公司包括：主打衍生品交易的交易所FTX：该交易所于2019年5月1日正式上线，提供场外交易、期货、指数和现货交易，该交易所以其山寨币指数、杠杆代币等创新交易产品闻名；AlamedaResearch：最初定位于FTX的自营量化交易公司，为加密市场提供流动性，同时也是FTX加密货币交易所和Serum去中心化交易所的背后发起团队。但从今年年初开始，随着去中心化交易所Serum的推出，我们发现AlamedaResearch不仅仅定位为自营量化交易公司，也参与投资众多区块链项目及初创公司，整个AlamedaResearch/FTX集团的版图在不断扩张。

在合规的中心化交易平台业务发展方面，今年五月初，FTX在美国推出了加密资产现货交易所「FTX.US」。该交易所已在美国金融犯罪执法网络中注册为货币服务业务，并已获得大部分美国州级的货币转账许可证。8月下旬，FTX宣布以1.5亿美元价格收购加密货币资产管理工具Blockfolio，这是截至目前加密货币行业第6大并购交易，也显示出该交易所试图在散户市场加速增长的决心。收购之后，Blockfolio已经表示要推出交易工具。而在去中心化交易平台方面，AlamedaResearch和FTX的行动就更加让人眼花缭乱了。首先，SamBankman-Fried基于高性能区块链平台Solana推出的去中心化交易所Serum已正式上线。链闻曾在《传奇交易员SBF做大FTX后又要在Solana上构建DeFi生态Serum，这是怎样一盘棋？》一文中详细介绍Serum。该DEX在新公链Solana上搭建，不仅通过实现以太坊互操作性、提出比特币跨链方案以打通资产层面的互通性，同时配套跨链互换等功能，以实现全方位的去中心化交易基础设施。近期，SamBankman-Fried从匿名团队手中暂时接管AMM交易协议SushiSwap，提议可在Serum创建SushiSwap分支，若该提案实现，也将为也为Serum生态带来新的契机。以下是链闻整理的SamBankman-Fried及关联公司围绕「交易」可能的未来版图：

中心化交易所：FTX+美国合规分部FTX.US去中心化交易所：Serum+AMM交易协议SushiSwap量化交易及投资机构：AlamedaResearchBlockfolio：FTX以1.5亿美元收购的加密货币资产管理工具。迄今为止，Blockfolio移动端下载量已突破600万，日活达数十万，用户来自全球90多个国家和地区还值得一提的是，华尔街高频交易公司JumpTrading在SamBankman-Fried在推动下，于本月初宣布投资去中心化交易所Serum，并将为该DEX提供流动性。这是传统华尔街交易巨头涉足去中心化金融领域的里程碑事件。美国高频交易公司JumpTrading成立于1999年，总部位于芝加哥，该公司曾于2018年负责为知名的交易软件Robinhood提供流动性。揭开AlamedaResearch的神秘面纱

很多人注意到AlamedaResearch可能是从今年2月份的一则新闻开始。Bitfinex排行榜此前的数据显示，今年2月24日左右，认证为FTX首席执行官SamBankman-Fried的账户在Bitfinex的账面浮亏达1312万美元。FTX交易所随后在其官方公告发布一篇回应以解答「对冲套利交易」的文章，文章表示，可以做多便宜的标的并做空那些昂贵的标的，以实现对冲套利交易。从后续官方的公告，我们了解到，FTX虽然是交易所，但其创始人SamBankman-Fried同时也是自营的交易做市商AlamedaResearch的创始人，这也显示出，AlamedaResearch在加密货币市场通过一些量化或对冲等专业策略实现套利。目前市场上关于AlamedaResearch的信息并不多。从有限的信息中，可以了解到AlamedaResearch最初的主要业务是作为自营量化交易公司以及提供流动性的做市商，不过从今年开始，越来越多的区块链项目公开被AlamedaResearch投资的信息，显示出该机构已发展出迅速扩张的投资业务，其出售速度和覆盖的范围，已有可能登上最活跃加密风投的榜单。我们猜测，AlamedaResearch在整个生态中扮演类似「智囊团」的角色，其业务线分别为交易业务、OTC业务、研究分析业务、投资业务。AlamedaResearch进军DeFi投资版图

根据已公布信息，链闻收集了AlamedaResearch截止目前的投资版图：

交易生态系统解决方案UpBots交易生态系统解决方案UpBots旨在结合DEX以及CEX组成交易系统，并集成各种支持抵押、借贷的DeFi协议，并支持无缝切换机器人交易以及人工交易。该项目于8月底完成110万美元的代币销售融资，其他投资者还包括CMS、Taureon等机构。UpBots同时透露，该项目正在寻求在去中心化交易所Serum挂牌交易。DeFi衍生品协议PerpetualProtocolDeFi衍生品协议PerpetualProtocol来自，自称引入了名为「vAMM」的自动做市商机制。vAMM使用与Uniswap相同的恒定乘积公式，但它本身却没有存储真正的资产池，而真实资产存储在智能合约中。该项目之前名为「StrikeProtocol」，此前完成180万美元融资，MulticoinCapital领投，ThreeArrowsCapital、CMSHoldings和AlamedaResearch参投。币安也是该项目的投资人。DeFi移动应用FrontierDeFi移动应用Frontier旨在提供移动端访问多款DeFi应用的整合性服务，该项目于8月宣布完成185万美元私募融资，包括AlamedaResearch、FTX、WoodstockFund、MechanismCapital、NGCVentures、CoinGecko、SparkDigitalCapital、BlackEdgeCapital、AU21、TRGCapital、Bidesk和MaticNetwork联合创始人SandeepNailwal参投。FRONT代币计划将在基于Solana公链构建的去中心化衍生品交易所Serum挂牌，Frontier应用程序套件还将增加对Solana代币SRM的支持。去中心化期权交易协议HedgetHedget是由区块链项目Chromia启动的去中心化期权交易协议，允许投资者在链上创建和交易不同的期权产品，并可以对冲价格波动以及抵押贷款头寸带来的风险。另外，该协议还使用Chromia区块链增加了对二层网络的支持，以使得交易速度更快、成本更低。AlamedaResearch于8月宣布对去中心化期权交易协议Hedget进行50万美元的战略投资，以换取10万HGET代币，目前Hedget成为成为FTX最新的IEO项目。跨链流动性解决方案RAMPRAMPDEFI提供跨链流动性解锁方案，允许非ERC-20代币持有人抵押数字资产并对其进行有效利用。具体来说，它允许用户基于抵押资产生成一种稳定币rUSD，然后可使用该稳定币借、贷和交易另一种ERC-20代币eUSD，从而可为staking在各个链上的资产所有者解锁流动性。该项目于8月宣布完成超过100万美元的私募超额认购，私募投资者包括AlamedaResearch、ParaFiCapital、XRPCapital、IOST、SignumCapital、RubyCapital和BlockwaterVC。。稳定币聚合协议mStablemStable是基于以太坊的稳定币聚合协议，这是一个可以通过注入其他稳定币，以铸造mStable协议中稳定币的智能合约系统，使用者也可以销毁mUSD以赎回其他稳定币，并付出一部分赎回费。FTX已于7月底上线mStable的代币Meta现货、季度及永续合约。机构级交易通讯平台ParadigmParadigm旨在成为加密货币机构级交易通讯平台，该平台允许用户自定义交易布局，提供模块化交互界面，多个工具并排交易。该项目基于协议构建的交易，提供前端接口和订单匹配引擎，允许交易所和交易者进入单一的全球流动池，抽象专有的流动性模型。同时，Paradigm为开发者提供了实现结算逻辑的平台、金融工具，支持现货、衍生品交易及贷款等，具有链上结算的离线订单中继，向开发人员分配与合同使用成比例的费用。加密量化交易公司FolkvangFolkvang是一家总部位于香港的新型量化交易和流动性提供商，该公司与AlamedaResearch同为加密量化交易公司，专注于计算机和算法的交易策略。AlamedaResearch于今年3月向这家竞争对手进行了一项超过百万美元的投资。Folkvang当时表示，会对Alameda进行限制，以防止后者获得任何不公平的交易优势。基于本体的DeFi项目OINFinanceOINFinance是基于本体的DeFi项目，该项目旨在搭建一个以太区块链为中心的DeFi生态圈。根据该项目白皮书，OIN的跨链技术可以支持去中心化的跨链资产兑换，其跨链架构旨在推动OIN的DeFi生态与其他公链DeFi生态的融合。合成资产协议LinearFinanceLinearFinance是DeFi合成资产协议，类似Synthetix。该项目于本月宣布获得180万美元私募融资，参投机构包括NGCVentures、AlamedaResearch、Hashed、CMSHoldings、GenesisBlock、KeneticCapital等机构。综上来看，AlamedaResearch目前参与投资的项目大多数为DeFi或交易领域的项目。此外，不少新投资的项目将在FTX挂牌交易，或者有计划在去中心化交易所Serum挂牌交易。截止发稿前，AlamedaResearch参与投资的去中心化期权交易协议Hedget已成为FTX交易所的最新IEO项目。我们可以猜测，AlamedaResearch投资的项目很有可能通过在未来通过FTXIEO或上线刚推出的SerumDEX等不同方式，赋能整个生态。另外，针对上述的投资组合，官方的态度也相当值得关注。AlamedaResearch向链闻表示，并不希望以投资为侧重点宣传旗下的投资组合，他们指出，因为其中部分项目AlamedaResearch仅参与「非常少量」的投资，同时也向被投资的项目方传达了「投资不代表背书」的理念。AlamedaResearch团队尤其强调，希望提醒投资者「不要因为某些项目是AlamedaResearch的投资组合，而作出非理性的决策」。认识一下AlamedaResearch背后的交易员

众所周知，FTX首席执行官SamBankman-Fried也是AlamedaResearch的创始人之一，但如果你打开AlamedaResearch官方网站的团队信息，很难用各种所谓的职场头衔来定义核心团队成员。比如，打开AlamedaResearch网站中几个关键成员的领英页面，你会发现，他们在AlamedaResearch担任的仅是简单的Trader一职。那么，AlamedaResearch背后的「交易员」们都有谁？CarolineEllison在AlamedaResearch是一位关键的核心成员，她毕业于美国斯坦福大学数学系，此前与SamBankman-Fried都在华尔街知名交易公司JaneStreet工作，当时担任股票交易员。根据她在播客中的描述，在与SamBankman-Fried在2018年的一次简短的咖啡厅会面交流后，她决定辞去华尔街的工作，投身于加密货币行业，并加入了AlamedaResearch。

CarolineEllisonAlamedaResearch网站共公开了六名团队成员的介绍，大部分都有在传统金融交易领域工作的经验：SamTrabucco和TroyTsui此前在量化交易公司SIG分别担任债券交易员以及固定收益部门交易员；负责OTC业务的RyanSalame此前在安永会计师事务所工作；此前担任UCBerkeleyRISELab工程师的NateParke目前负责AlamedaResearch的工程开发事务。另外，也值得回顾一下AlamedaResearch「最重要的交易员」SamBankman-Fried的个人经历。SamBankman-Fried毕业于麻省理工大学物理系，此前曾在华尔街知名交易公司JaneStreet担任ETF交易员，并设计了该公司的自动OTC交易系统。

SamBankman-Fried必须要说，我们惊讶地发现整个FTX团队仅仅拥有约40名成员，相较于其他动则上百名、甚至超过千名员工的交易所或区块链公司，可以说整个团队「小而精」。而AlamedaResearch更有特色，该公司官方网站的团队介绍也与传统公司约定俗成的企业制度不同。AlamedaResearch没有突显所谓职场身份和头衔，首席执行官SBF的位置也排在团队末位，团队成员的介绍仅仅回归纯粹的「交易员」或者「工程师」的身份，各司其职，偏向开放平等的企业文化也可见一斑。不过，这个精干、小巧且神奇的团队正在去中心化金融世界开疆辟壤，正在影响这个全新世界的未来走向。他们的作为，不容忽视。

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