TOK:欧科云链法务专家解读PlusToken案：可对比WoToken案_OTM Token

据检察日报近日消息，立案打击涉及数字货币的首个特大型案件——PlusToken案有了一审结果：法院以组织、领导活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。此案涉及人员200余万人，层级关系多达3000层，涉案数字货币总值近500亿元。虽然加入了区块链、数字货币等概念，但其静态、动态收益，发展下线等制度的设置仍与以往平台类似，其实质仍是“庞氏局”。这里简单回顾一下PlusToken案的案情：2018年初，犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某三人策划搭建PlusToken平台。同年5月1日，APP正式上线，并号称“搬砖”做数字货币增值服务。2019年初，江苏盐城机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导犯罪的线索后，立即成立专案组，并报部。2019年6月，PlusToken被曝出提币困难。2019年7月12日，江苏盐城接到报警后正式立案侦查。2019年7月至8月，部还组织江苏到瓦努阿图、柬埔寨等国将27名在逃人员抓捕归案。2020年3月，涉嫌犯罪的82名骨干成员全部被抓获。2020年7月3日，江苏省盐城经济开发区人民法院公开开庭审理此案。2020年9月22日，PlusToken案有了一审结果。PlusToken案是如何定性的？

数字资产做市商Fasanara Digital在去中心化借贷市场Clearpool上启动借款人池:3月31日消息，数字资产做市商Fasanara Digital在Clearpool的DeFi 协议上推出了一个新的借款人池。Fasanara Digital 于 2019 年成立，完全致力于数字资产的投资和开发，属伦敦对冲基金Fasanara Capital旗下。Fasanara Capital成立于 2011 年，专门从事另类信贷和金融科技战略，管理资产规模近40亿美元。[2023/3/31 13:37:29]

PlusToken案定性难表现在两个方面：1.众多涉案人员如何区分性质？2.涉案资产均为数字货币，交易账号和流水很难像人民币那样追踪和审查。据检察日报《揭开500亿“区块链”局》一文指出，承办检察官紧扣“”本质，对涉案者的性质进行了区分，区分结果如下：发起人陈某、“军师”丁某、“运营”彭某等人在组织中起到的组织、领导作用；其中丁某被锁定为主犯，他在组织中打着区块链幌子、雇用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等，起到了“军师”的作用。在调查涉案资产的时候，结合机关提供的审计报告和鉴定报告，承办检察官发现有450个比特币不知去向。经全面梳理口供，发现450个币的最终去向均指向了涉案人员陆某某的弟弟陆某龙。随后机关以陆某龙为中心，辐射其周边人，对他们的通讯设备以及钱包账户地址进行实时监控。后经多次审查，成功追回200多个比特币和10万多个柚子币。最终一审判决结果为：丁某最终被判处八年零八个月有期徒刑，并处罚金人民币400万元；其余16名被告人被判二年至十一年不等的有期徒刑，并处相应罚金。数字货币案的判决依据

Paradigm推出公共加密数据产品:3月18日消息，加密风投机构Paradigm推出Paradigm数据门户，为研究人员与工具构建者组装一堆公共加密数据集。该数据集源自3个以太坊历史的公共数据集：合约、ETH转账与插槽。这些数据集被设计为一种公共产品，开源免费使用。未来将增加更多类型的数据集与更多区块链的数据集。[2023/3/18 13:12:22]

今天的审理结果公布后小欧咨询了欧科云链法务专家，法务专家提供了此前在2020年5月审理终结的一个类似案件——WoToken平台案。有意思的是，WoToken案和PlusToken案还有些许联系——2018年，李某某、王小影等人原计划在PlusToken平台上从事违法活动，后因认为PlusToken平台技术不成熟而离开，但掌握了网络的犯罪方法。随后他们聘请技术人员开发了名为WoToken的网络平台，并开展网络犯罪活动。经滨海县价格认定中心鉴定WoToken涉案金额计人民币7706932020元。审理结果是涉案人员高某某、李某某、王小影、田某某犯组织、领导活动罪，判处有期徒刑二至九年不等、并处以罚金人民币二万至二百万元不等。江苏省滨海县人民检察院的判决依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三百一十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款等。其中作为主要依据的有《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。除了PlusToken和WoToken，相同的戏码每天都在世界的各个角落上演着，随着时代变化，庞氏局也在不断进步。但其本质还是打着低风险高收益的幌子，用后来人的资金弥补前人收益的缺口。小欧在这里友情提醒大家，不要贪图高回报、高收益，不断学习，努力提高辨别能力才是投资的关键。

Parallel Crowdloan将支持Aventus和Crust竞拍波卡插槽Auction 26:8月23日消息，Parallel将在即将开始的波卡插槽Auction 26中为Aventus Network和Crust Network提供Liquid Crowdloan服务。用户可通过Parallel贡献自己的DOT支持这两个项目方竞拍插槽。

从8月29日开始，用户将能够在Parallel Liquid Crowdloan页面为Aventus和Crust众筹做出贡献，并在各自项目提供的众筹奖励上获得额外1 DOT=4 PARA奖励。

据悉，Parallel Liquid Crowdloan允许贡献者通过贡献DOT获得cDOT（贡献的DOT的1:1衍生代币）来释放Crowdloan中锁定DOT的流动性。cDOT可以在Parallel AMM上Swap DOT（需做好资产规划，确保插槽解锁时有足量cDOT可用于1:1赎回）或用作Parallel Money Market的抵押品免清算的借用DOT，cDOT在Money Market中具有免清算Loan功能。[2022/8/23 12:43:26]

火币全球业务副总裁Ciara Sun：近半数机构认为自身应该拥有数字货币:金色财经现场报道，在5月22日由金色财经、火币主办的Pizza Day活动上，火币全球业务副总裁Ciara Sun表示，比特币已经成为一个非常主流的资产，在过去几年，比特币的平均年化收益超越一些其他类型的资产。3月份传统市场大跌，比特币虽然有一定比例的下降，但是反弹速度很快，可以看到散户入场的数据达到了新高，近半数的机构也觉得自己应该拥有数字货币。

在行业发展过程中，火币集团做了很多上下游的业务，像矿池、钱包等。此外，火币的合约交易也达到了世界领先，同时也获得了全球最多的牌照，包括日本、泰国等地有了深度落地。整体而言，火币自去年到今年稳扎稳打，整体数据让人满意。[2020/5/22]

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