ITM:因为无KYC，传中国房地产高管用BitMEX/Bybit？_BitMEX Token

北京时间10月1日全球最大的专业加密货币衍生品交易所BitMEX遭到美国商品期货交易委员会指控，罪名包括未经注册的交易平台、违反反政策等。身在美国的BitMEXCTOSamuelReed在周四上午遭到逮捕。阅读起诉书得知，核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准，以及BitMEX一直强调自身的匿名性，无需进行KYC认证。起诉书还强调，BitMEX对受美国制裁的伊朗交易者提供服务，并且未对其实施反政策。BitMEX回应称，坚决不同意相关指控，并将为之辩护，BitMEX表示从成立之初就一直遵守美国法律。BitMEX遭到起诉，让作者回想起一起国内知名地产媒体的爆料。吴说区块链获悉，知名地产自媒体地产天机9月21日曾爆料，某十强房企集团总裁几十亿身家，吃回扣是常事，并且善用区块链技术，将等量的加密货币存入不同的交易所账户，在期货市场做对冲交易。总裁的亲信作为操作人员，将这些币分成两份，转入某个期货交易所。然后进行对冲交易，一个账户开多，一个账户开空。带杠杆，直到一个账户归零时，将另一个账户平仓，这笔交易就被证明为盈利了。然后将币存入Coinbase，并证明这些币来自于上述交易所得，提现，交点税，就可以拿去消费。在海外审查机构面前，只需证明赚钱的那个账户，是交易获得的盈利，并在套现时缴税即可。地产天机是房地产圈知名爆料自媒体，作者长期从事审计工作，获得的这一信息非常详细，似乎并非空穴来风。

声音 | 江卓尔：Core企图增发BTC是因为增发是锁死1M后唯一符合逻辑的选择:比特币1MB区块的主要倡导者Peter Todd称，2100万比特币的供应上限实际上是一种“宗教式信仰”。任何有经济意识的人都知道我们确实有很高的通货膨胀率，不过这样也不错，而且0％和0.5％之间的差异听起来微不足道。对此，江卓尔发文称，Core企图增发（超过2100万）BTC是因为增发是锁死1M后唯一符合逻辑的选择。Peter Todd认为0.5%的通胀率和0%几乎一样，0.5% * 2100万总量=年产量10.5万BTC=每区块产量2BTC。2020年5月减半后每区块产量6.25BTC，2024年3.125BTC，也就是说Core希望2024年（最多2028年）之后就停止减半。所以这轮减半牛市还在。（trustnodes）[2020/2/25]

分析 | 比特币从7500至1万美元 可能并不是因为中国投资者:The Block 研究了比特币在周五和周六从 7,500 美元涨至最高 1 万美元期间的数据，认为本次的价格波动很有可能不是因中国的投资者导致的。The Block 根据多家全球主流加密货币现货交易所和期货交易所在该阶段内的交易数据分析，发现在 BitMEX 等期货交易所中的多头头寸的大单优先于现货交易所中的大单出现，所以这也意味着这次的价格涨幅很可能是由期货投资者引发的。另外，通过不同国家地区的交易所的交易量数据分析，The Block 还发现美国和欧洲的交易所产生了巨大的成交量增长，这可能意味着这次的价格涨幅不是由中国的投资者引发的，更可能是由海外的投机者引发的。[2019/10/28]

文中提到使用BitMEX与Bybit的核心原因，自然是因为它们无需进行KYC认证，不过它们也不提供现货与法币服务。如对BitMEX的起诉书所说，在2020年8月之前，用户可以在BitMEX上匿名注册交易，仅仅需要提供一个邮箱地址，不需要提供任何身份信息。在2015年，BitMEX打广告称无需真实姓名与其他认证。因为受到监管压力，今年8月BitMEX更新了KYC政策，要求所有新增用户必须提供KYC，老用户在2021年2月之前必须更新KYC。bitcoin.com曾统计了6个不需要KYC的交易所，它们包括币安、库币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。当然它们都表示不对任何美国用户提供服务。文中该房地产商利用合约交易所的手法是否真实，也受到了一些质疑。例如，你无法保证存有黑钱的本金账户亏钱而另一账户一定赚钱。此外也有质疑观点称，这种做法过于复杂，直接混币然后换成BTC，再进行OTC交易换成法币，似乎更加简单。当然也可能因为在发达国家监管较严，直接操作无法证明来源的合规性，于是有了上述对敲手法，才能方便“总裁”将资金转移给海外的亲属子女等。此外，据悉Bybit上禁止同一个人开两个账户对冲，后续针对跨平台账户对冲的风控也可能加强。BitMEX事件对主流交易所将起到较大的威慑作用，预计主流衍生品交易所启用、加强KYC政策将成为趋势，与此同时中小型交易所将从中夺取一定市场份额。当然更重要的是，不要漏掉封锁任何一个来自美国的用户。

声音 | Dharma首席运营官：暂停借贷不是因为漏洞或任何风险，是为了打造更好的用户体验:上周加密货币借贷公司Dharma链上锁仓资产数量暴跌，之后推特宣布暂停新的存贷款服务。针对此事，首席运营官Brendan Forster在接受The Defiant采访时表示，他向用户保证剩余资金是安全的，平台没有任何问题，暂停系统不是因为存在漏洞或任何风险，而是因为希望优先考虑建立更好的用户体验，即使这会暂时损害 Dharma的数据和指标，但未来马上会有新计划。（链闻）[2019/8/13]

标签：ITMBitMEXTMEBybitBitmart可以发行币吗BitMEX TokenBITMETAbybit怎么样

比特币行情热门资讯