编者按:本文来自肖飒lawyer,作者:肖飒,Odaily星球日报经授权转载。OTC是虚拟货币流转的常见途径,我国法律在提示风险并否定虚拟货币的法币地位后,并未在流转环节设定独立的法律规制。而在近期做法律研究时,今年公布的一则案例引起了我们的关注:犯罪行为人因向特定主体出售加密货币被认定为非法经营罪。我们将在下文结合案例简要分析。基本案情
2018年2月22日,被告人曾某向被害人余某、洪某1、洪某2等人介绍某虚拟数字货币,并承诺该种虚拟数字货币只涨不跌。余某、洪某1、洪某2等人决定向被告人曾某购买该虚拟数字货币,曾某承诺购买的数字货币需要一百天返还,每天返还1%。后余某、洪某1、洪某2等人又陆续介绍或帮亲戚从被告人曾某处购买虚拟数字货币。上述总金额664000余元。其中,被告人曾某通过银行给尚某转账242379元用于帮余某等人购买虚拟数字货币,通过微信给尚某转账10000元用于帮余某等人购买虚拟数字货币。被告人曾某于2018年4月1日,向欧某销售2000个“世联资产"虚拟数字货币,价值23040元。2018年9月28日,曾某因涉嫌犯罪被金溪县局刑事拘留;2018年11月3日因涉嫌犯非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕,同日由金溪县局执行逮捕。案件焦点
数字资产金融服务公司EQONEX推出NFT托管及OTC服务,首笔交易购入BYAC:金色财经消息,数字资产金融服务公司EQONEXLimited已宣布推出NFT托管和OTC(场外交易)服务,其托管业务伙伴Digivault是英国第一家基于加密资产制度、并在英国金融行为监管局完成注册的独立托管方。
据悉,EQONEX平台上首笔OTCNFT交易标的是无聊猿BAYC,这笔交易的买方是EQONEX合作伙伴Secure DigitalMarkets(一家受监管的加拿大经纪公司),Secure DigitalMarkets在购买了Bored Ape Yacht Club NFT之后直接将其存入了Digivault。(Prnewswire)[2022/5/24 3:38:54]
本案的争议焦点在于:1.曾某出售虚拟货币的行为是否违反国家规定,达到严重扰乱市场经济秩序的程度。2.虚拟货币场外交易是否符合非法经营罪的构成要件。判决结果
KuCoin首发上线HOTCROSS,现已开放充值:据KuCoin库币官方公告,KuCoin宣布首发上线Hot Cross(HOTCROSS)项目并支持HOTCROSS/USDT交易对 ,目前已开启充值服务,预计今日18:00正式开放交易。 Hot Cross,一个为区块链团队及其社区创建的多链工具套件。 KuCoin旨在发掘全球优质区块链项目,为来自207个国家的600万用户提供币币、法币、杠杆、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2021/5/20 22:24:44]
金溪县人民检察院以金检刑诉66号起诉书,指控被告人曾健康犯非法经营罪,于2019年4月16日向本院提起公诉。江西省金溪县人民法院依法组成合议庭,于2019年6月10日作出赣1027刑初73号刑事判决。被告人曾某不服,提出上诉。江西省抚州市中级人民法院于2019年9月24日作出赣10刑终223号刑事裁定,撤销原判,发回重审。江西省金溪县人民法院于2020年4月9日公开开庭审理了本案,并于2020年5月18日作出(2019)赣1027刑初206号刑事判决书,内容如下:被告人曾某犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币110000元。判决评析
NFT平台Aavegotchi即将完成Matic网络迁移工作:Aave生态NFT平台Aavegotchi发推称,“感谢大家在我们迁移到Matic网络期间的耐心等待,我们马上就要发布了,正在等待Chainlink在Matic上完成部署VRF。正式发布日期即将到来!”[2021/2/5 18:58:35]
在一审法院的论述部分,法院指出“被告人明知自己持有的虚拟数字货币不能在中国销售,仍向他人销售,严重扰乱市场经济秩序,犯罪事实清楚,证据确实充分,其行为已构成非法经营罪。”\n但是,在通篇判决书中,法院未明确曾某OTC行为违反的具体国家规定,只是将其与非法经营罪的兜底行为严重扰乱市场经济秩序相匹配,未免论述过于不足。\n事实上,我国现行法律对于虚拟货币的定性与限制,主要源自两份部门规章:一是2013年12月3日发布的《关于防范比特币风险的通知》,二是2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》。前者指出比特币作为虚拟货币属于虚拟商品,但不得作为货币流通,后者明确了虚拟货币在发行、融资等领域的禁止性规定。\n上述规定并未限制虚拟货币的被持有,以及虚拟货币在私人之间的流转。更不必说,部门规章的效力级别不能达到刑法意义上的国家规定。\n因此,根据在本案中被认定的OTC事实,我们认为,曾某出售虚拟数字货币的客观行为不符合非法经营罪的犯罪构成,法院在说理及法律适用上存在错误。
分析 | BTC OTC交易量降至本月低位 链上活跃度连续回落:据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间08月17日8时报748.99点,较昨日同期上涨0.9点,涨幅为0.12%。此外,在TokenInsight密切关注的28个细分行业中,24小时内涨幅最高的为治理协议行业,涨幅为4.75%;24小时内跌幅最高的为其它技术或协议行业,跌幅为3.59%。
据监测显示,BTC 24h交易额为$199亿,活跃地址数及转账数分别较前日下降3.96%和12.52%。BCtrend分析师Jeffrey认为,BTC OTC交易量降至本月低位,链上活跃度连续回落,短期或将盘整。
另据Bituniverse智能AI量化分析,今日行情可开启BCH/USDT网格交易,区间260.21-397.42USDT,高抛低吸,赚取收益。注:以上内容仅供参考,不构成投资建议。[2019/8/17]
延伸拓展
如前所述,出售虚拟货币的OTC行为本身并不构成犯罪。但由于虚拟货币OTC具有极强的隐蔽性,往往被某些犯罪行为人所利用,成为滋生犯罪的温床。而出售虚拟货币的一方,由于未尽到注意义务,常常因此构成我国刑法第三百一十二条所规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。结合《最高人民法院关于审理等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定的情形,如发生OTC交易价格显著低于市场价格;巨额资金分散存放或频繁划转等情形时,在没有相反证据的情况下,虚拟货币的出售人的协助行为会被认定为“明知”,这是我们在OTC交易时需要注意的。
图|场外交易市场(Over-the-Counter)写在最后
我国曾在区块链技术与虚拟货币的发展上居于领先地位,只是在严格且保守的监管规范与执行之下,虚拟货币的状况已经从茁壮发展回退到了维持存续即可。但无论如何,作为一种被法律认可的虚拟商品与财产性利益,虚拟货币在私人之间的流通不宜被认定为犯罪。
今天多方主导市场,两根阳线将比特币价格重新拉回11000USD上方,以太坊也回到360USD一线。价格变化导致Skew有所偏移,但是IV仍然维持在低位.
编者按:本文来自巴比特资讯,作者:EktaMourya,编译:夕雨,星球日报经授权发布。80%的机构投资者认为,中央银行和政府最近采取的由冠状病大流行导致的量化宽松政策可能导致通货膨胀率上升.
本文来自:哈希派,作者:LucyCheng,星球日报经授权转发。 一、总览 2020年上半年比特币减半,小幅重燃市场热情;下半年去中心化金融市场意外大火,一举引爆整个加密社区.
编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:JOSEPHYOUNG,Odaily星球日报经授权转载。比特币价格再次在1.1万美元的阻力位被拒绝后呈现疲软走势.
随着秋天的来临,DeFi的夏季狂热似乎也正在降温,取而代之的是历经多次“跳票”,终于要启动主网的分布式存储明星项目——Filecoin.
市场刚平静两天,新的热点就已经出现了,近两天一个叫NFT的概念被反复提起。老玩家对NFT可能还有些概念,而近两年才进入币圈的新玩家或许对这个概念有些陌生.