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XRP:冻卡风波再起,一文教你如何正确防冻、解冻_稳定币USDT

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编者按:本文来自区块印象BlockMoment,Odaily星球日报经授权转载。“我的卡被冻结了,我只有这一张银行卡,钱全在这里面了,不解封生活都成问题了,怎么搞哦?”,一位最近卖币套现的投资者无奈的在社群中吐槽。冻卡并非新鲜事,但在社群亲眼看到群友被冻卡,一时间草木皆兵,人心惶惶,显然这次冻卡潮与往期不太一样,冻卡的波及范围更大更广。此次冻卡潮甚至引发了一部分人极度恐慌,有人认为这是新版“94”,新一波打击即将来临,各种各样的猜测也纷纷而起。值得庆幸的是,绝大多数被冻卡的投资者在三天后就解封了,这让每位投资者都长舒一口气。冻卡风波从何起?

为什么9月以来各个社群被冻卡的现象突然增加,很多人不由自主的联想到曾今的“94”风波,但随着越来越多的卡被解封和各方消息的披露,整个事件的全貌也随之浮现。1、冻卡权限下放此次冻卡潮与《部关于修改<机关办理刑事案件程序规定>的决定》密切相关,该决定在2020年7月4日第3次部务会议审议通过,自2020年9月1日起施行。其中,针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪、用于实施犯罪行为的网络服务器、使用的服务器所在地、网络服务提供者所在地、被侵害的网络、及其管理者所在地、以及犯罪过程中犯罪嫌疑人、被害人使用的网络信息系统所在地、被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失所在地、机关都可以管辖。简而言之就是,非法行为的任何一环涉及的所在地,这些所在地的都可以管辖。这也很多人的银行卡被异地冻结的原因。2、不论行业领域随着各行各业的冻卡现象出现,可以得出一个结论,此次冻卡潮并非针对区块链行业,除了区块链行业,外贸行业也出现了集体冻卡现象。区块链行业和外贸行业都有一个共同特性就是资金“全球化自由流动”,而这种资金全球流动的便利性恰恰就被犯罪分子给盯上了。综上两条信息,今年之所以出现很多行业会出现大面积“冻卡潮”,和国家今年集中严打网络、电信、杀猪盘、网络、资金盘等违法犯罪活动有关。这些黑产借助加密货币OTC交易完成xi钱后,普通投资者的银行卡就可能流入了黑钱,进而导致被冻卡。随着时间推移,各个社群越来越多的冻卡者被解封,因为此次对黑产的打击力度前所未有,不免出现误伤情况,一般误伤的银行卡3天后就自动解封了,长则一两周内解封,所以作为普通投资者的我们大可不必过于担忧。因此文章开头提到的新版“94”谣言也就不攻自破,在信息繁杂的区块链行业,空头势力和部分媒体会借机夸大其词,恶意制造恐慌情绪来谋取利益,作为投资者务必擦亮眼睛。如何有效降低冻卡风险?

AAX公布比特现金BCH分叉升级处理方案:据官方公告,AAX交易所将支持比特现金BCH 本次升级和分叉,预计时间约为2020年11月15日20:00。AAX将于2020年11月15日18:00(香港时间)暂停BCH充值、提现业务;暂停与BCH所有币币交易对;分叉期间BCHUSDT永续合约仍可继续交易;BCH朝朝盈的账户,AAX将照常派发BCH的利息。分叉升级前将对AAX账户(币币,合约,法币,理财)的BCH资产进行快照,作为后续的分发依据。硬分叉后若生成新的分叉币,AAX将尊重社区意愿,将获得社区较多支持的方案命名为BCH。另外一条链上的代币,将根据香港时间2020年11月15日20:00时的持仓快照,按照1:1的比例空投到用户账户中。[2020/11/9 12:03:21]

多数冻卡是误伤,短时间都会解封,但也要提前打预防针,作为普通投资者可以采取以下方案来降低冻卡概率和风险:1、专卡专用准备多张银行卡,OTC交易用单独一张卡,必须将生活日用的银行卡严格分离,否则一旦被冻卡,你卡中的其他资金也会被冻结,严重影响日常开支。OTC交易专用卡尽量不要与其他账户发生转账关系,因为冻卡并不是马上被冻,有的是几周、几月后才被冻,如果与其他账户发生转账关系,整个资金链上的卡都要被冻。建议直接提取现金后,在存入其他银行卡。2、远离非主流OTC非主流OTC包括小OTC平台、场外社群,也包括个人之间的代买,小OTC平台往往缺乏有效的风控机制,更容易被黑钱钻漏洞。场外社群和个人之间的代买,你不知道交易方真实身份,背后的资金是否安全。对于有法币交易需求的投资者最好选择火币的蓝盾商家,因为蓝盾商家必须在火币上抵押资产才能获到蓝盾认证,再者蓝盾商家有严格的风控管理。退一万步讲,一旦投资者在蓝盾商家卖币被冻卡,蓝盾商家想推卸责任也推卸不掉,必须协助投资者解封,毕竟在火币上质押了很多资产。此次,火币作为第一大OTC平台,汇聚了大量的流量,黑产的杀入最为头痛也是火币,这也倒推了火币在风控策略上的不断升级,尤其是OTC交易人脸识别验证,因为身份证、银行卡都可以被购买,但人脸识别验证无法利用其他人,必须真人上阵,这对于黑产者无疑是重锤。冻卡之后的解冻指南

AAX交易所与Itez达成合作,提供一键买币服务:据官方消息,加密货币交易平台AAX已与Itez达成合作,为用户提供更加便捷的法币购买加密货币服务。用户在AAX平台通过使用Itez购买比特币,无需通过KYC,只需提供电子邮件地址,即可购买最高价值300美元的加密货币。用户可以使用欧元、俄罗斯卢布、土耳其里拉以及其他货币进行支付,支持借记卡和信用卡服务(VISA/MasterCard)。

据了解,除OTC交易外,AAX同时接入了丰富的第三方支付网关网络,提供更加便捷的“一键买币”服务。[2020/9/23]

最头痛的莫过于已经发生了冻卡,该怎么办。多数投资者一旦碰上了冻卡,往往是急得跺脚。首先要明确一点,法律法规并未禁止私人持有及合法流转比特币,比特币被认定其为“网络虚拟财产”,比特币虽不是法定货币,但并不妨碍其作为财产而受到法律保护。作为投资者在OTC交易比特币,并不违法,所以无需过多担忧。多数冻卡案例中主要分为2种,一种是短期冻结,一般3天后或几周内自动解封,第二种就是长期冻结,一般是半,半年后还可能会续冻。先谈第一种,这是多数冻卡者的情况,根据实战经验,这三天就别去联系求解冻,往往适得其反。最佳的策略就是静静等待,根据笔者社群被冻者的经验,被冻的当天十分慌张,因为金额不算太大,慢慢也就不理睬了,被冻期间就是该吃吃,该喝喝,一周后发现突然解封了。市场上绝大多数冻卡者都是这种情况,这部分更多是来自误伤,所以静静等候就行了。一旦冻卡期超过了数周,或发现冻结期限变成了半年,就说明被冻的资金涉及黑产了,这个时候就必须积极主动了。第一步:追查原因带上个人的身份证、银行卡去开户行网点询问冻结原因,查清被谁冻了,以及什么原因导致被冻。最后你获取的信息要有具体的机关信息、冻结文书编号,最好有详细的纸质版“冻结信息”。部分投资者跟银行寻求相关信息时,银行可能不会告诉你,此时就要拿起法律作为武器,因为银行有告知义务。如果还是受到阻碍,就要通过银行官方客服进行投诉,讲明你的遭遇,一般经过投诉后,投资者就能很快获取冻结信息。第二部:自证清白接下来就是主动联系发起冻结的机关,来证明自己不是黑产的团伙,是个守法的公民。在与机关联系时,需要问清究竟是哪一笔交易导致了冻卡。搞清是哪一笔交易后,就需要你把OTC平台的订单信息、商家对话记录、银行卡流水找出来。与此同时,你要证明你是清白的,需要你的工作证明、以及各类资产证明,以此来证明该银行卡的收入均是合法来源。比特币作为新兴产物,可能部分地方部门并不了解比特币是什么,为了应对这种情况,你最好主动做好普及知识,来证明自己只是交易比特币,并没有涉案。如果有需要,必要时请找律师来维护自己的权益。可以发现,只要涉及黑产,你在解封的道路上将异常麻烦,所以在进行OTC交易前,一定要选择主流OTC平台,因为大平台在防范黑产这块做得相对更好,从而减少接触到黑产的可能性。结语

AAX任务中心正式上线:据官网公告,AAX已于近日正式上线任务中心。用户只需要完成简单任务,即可免费获得AAB。任务中心获取的AAB可用于抵扣币币或合约交易手续费,或换取相应礼物。8月福利月活动期间任务中心所有用户前15天给予免签奖励。详情请点击原文链接。[2020/8/28]

此次冻卡潮并非针对区块链行业,且多数是误伤,一般3天后便自动解封,一旦遭遇冻卡也无需过度惊慌,比特币交易本身并不违法,违法的是黑产。在OTC平台选取上,要着重选择风控机制完善的大平台,来降低被冻的几率。在冻卡风波下,希望每一位投资者都能够对冻卡有充分的认识,以及掌握被冻后的自救方式。

AAX交易所8月期货合约交易大赛将于8月17日结束:据AAX官网公告,8月期货合约交易大赛活动(第1轮)截止8月7日注册用户为233人,现奖池为5 BTC。AAX 8月期货合约交易大赛将于8月17日结束,届时总报名人数如大于1500人,满足活动交易量要求的用户将有机会瓜最高分20 BTC 。活动详情查看原文链接。[2020/8/10]

掌柜调查署 | AAX交易所CEO:比特币作为一种投资标的也受到投资者信心影响:在今日举行的掌柜调查署中,针对“3月12日比特币暴跌后比特币不再是避险资产了,您认同吗?以及后续市场走势如何”的问题,AAX交易所CEO Thor Chan表示,比特币诞生以来,因其与市场上其他资产(例如股票和债券)的相关性较低,许多人将其称为“数字黄金”。这次疫情造成了全球金融市场流动性问题,我们其实看到了全球资产都在联动,这是一个比较极端的情况。比特币作为一种投资标的,也受投资者信心影响,在全球性的疫情影响之下,很多投资者更倾向于持有流动性更强的美元,信奉现金为王。对于后市的情景,我认为短线的话:美国和全球的疫情还没有充分释放,石油市场和地区冲突加剧,市场还会有比较大的波动。长线我们还是要有信仰,我们不能因为一个月、两个月的交易量,就判定它在1年、10年甚至20年以后的层次。[2020/4/14]

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