自6月的冻卡潮之后,近期各个社群又频频爆出被冻,就我社群还有几个人冻了快半年,还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛,自己又没干坏事,赚钱了还不能痛痛快快的套现。根据新京报消息,每年流到境外du资超万亿,部分则是利用了加密货币来转移,这或许是此次频频冻卡的原因。加密货币的去中心化给xi钱带了极大的便利,因不受中心化机构监控,成为xi钱的避风港。但这一流程又必须经过OTC交易,进而污染了正常账户,导致被冻。作为一个正常的投资者几乎不可能离不开OTC的出入金通道,如何规避收到黑钱成为当下的难题。USDT的“异化”
中国移动董事长:加快推进5G、区块链等新型信息基础设施开工建设:中国移动党组书记、董事长杨杰在世界电信和信息社会日致辞中表示,中国移动将加快推进5G、数据中心、物联网、工业互联网、人工智能、云计算、区块链等新型信息基础设施开工建设,力争提前完成年内5G基站达到30万个的目标。(新浪科技)[2020/5/15]
提到冻卡,就必须谈及USDT,后面的规避方法也与USDT有关。可能大家都有一个疑问,USDT一直在疯狂增发,作为最大的稳定币,按理来说,这么大的增发量应该会刺激整个加密货币市场繁荣呀。其实USDT增发已经跟加密市场没啥关系,这些USDT更多的是流入了其他领域。其中很大比例就是黑产市场,币价稳定又不受传统中心化机构控制,USDT逐渐成为这些市场的香饽饽。而这些这些黑钱无论是买入或卖出USDT,就必须经过OTC交易。例如一笔黑钱到OTC兑换为USDT,再去国外套现,OTC商户的法币账户就受到污染,我们投资者再从OTC商户那里用USDT套现为法币,相关机构就会顺藤摸瓜,直接把这一条资金链的所有账户全部冻结。一旦被冻结后,解冻期往往是不确定的,因为关于这笔黑钱的案件破案时间是不确定的,短则几天,长则几年。被冻了也不要慌,因为个人之间的加密货币交易是合法的,收到黑钱你也是受害者之一。如何规避OTC交易风险?
声音 | 中国人民大学副校长:区块链是完善中国金融基础工程核心之一:经济参考报消息,近日中国人民大学副校长吴晓求在2018国际货币论坛上表示,基于金融变革的基本趋势和国家的战略目标,未来中国金融改革发展的重点应该包括:建设一个高度智能化的金融基础设施。金融已经信息化,信息和金融开始融为一体。完善中国金融的基础工程变得非常重要,核心是大数据、云计算、智能化、区块链。风险控制是金融的生命线,金融基础设施的信息化建设是基础。[2018/7/25]
我们急,OTC交易背后的交易所更急,交易所纷纷制定风控机制,风控机制越完善的交易所,OTC相对就更安全。现在交易所针对OTC被冻,主要有两个方向。一是OTC买卖者的审核机制,以往只需要身份证,但这些非法分子都可以搞到其他人的身份证。现如今很多平台需要动态人脸识别,这对于打击黑钱而言还是比较有效。另一种就是T+1或者2,原理就是,你去OTC商户那里买卖,资金或币需要冻结一段时间,来保障用户利益。但现实是,冻卡并不是说一到账就马上给你冻了,有的人到账几个月后才突然发现自己的银行卡被冻了,因此T+1模式很难有效规避冻卡。不过从想xi钱的一方来思考,相比T+1模式的平台,他们当然更容易去T+0模式,也就是买卖USDT,马上就能到账。因此,相对而言,T+0模式更容易吸引黑钱,T+1模式对黑钱没啥吸引力,也就对于我们正常的用户更安全一些。除了在平台选取上的考量,我们个人也可以采取一些措施来降低被冻卡的概率,主要有以下几点:1、前文提到USDT,相比其他加密货币的波动性,黑钱是最喜欢走USDT的。而不少OTC商户也因为这点,选择不碰USDT,只做BTC等主流币的OTC。因此只做主流币OTC商户收到黑钱的概率要远小于做USDT的OTC商户。那就好办了,如果我们想套现USDT,就先去币币交易换成BTC等主流币,再去套现。2、账户分离,生活银行卡和用于加密货币交易的账户要分开,不要用同一张卡。另外在OTC交易到账后,也不要急于把这笔钱转入生活账户,因为一旦被污染,你的生活都成问题。最后需要说明的是,以上的所有方法都不可能100%保证你不被冻卡,在加密货币交易平台未合规化之前,OTC将始终是一个无解的难题,无论你采取多少措施,你也只是降低了被冻的概率。结语
Telegram区块链项目白皮书被曝光 预计募资12亿美元:自12月22日起,便传出知名即时通讯应用Telegram将发行代币GRAM。关于消息真假,众说纷纭,有人说为Telegram前离职员工发起的项目,但是Telegram官方并未承认或否认过该消息。今日,该项目的白皮书被曝光,项目叫Telegram Open Network(简称TON),发行代币为GRAM,总量50亿个,其中44%用于代币发售。据彭博社消息,此次预计最高可募集12亿美元。TON将采用POS(权益证明)机制,搭建多链结构,提高交易处理速度,推出用户体验更优化的APP,以及拓展虚拟货币应用到商品、内容以及服务。[2018/1/20]
在平台选取上,选择有人脸识别、T+1模式的平台,个人策略上,主要就是兑换为BTC等主流币种在OTC上套现,这是目前可以大幅降低被冻概率的策略。可惜的是,在合规化到来之前,任何方法都只是降低被冻概率而已,这块阴霾将始终盘旋在我们头上。
在突破1万美元后,比特币价格8月在短暂调整后,开始在震荡中再度冲高,进入9月初,一度毕竟12000美元关口,但是这个时刻并未维持太长,比特币价格很快跳水考验10000美元大关.
编者按:本文来自01区块链,作者:泽玲、照生,Odaily星球日报经授权转载。双节长假的最后一天,深圳罗湖一项促销活动再次点燃人们对数字人民币的关注热情.
编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:TURNERWRIGHT,Odaily星球日报经授权转载。大型肉类加工公司JBSS.A.据说因助长亚马逊雨林的非法砍伐而屡遭抨击.
编者按:本文来自知矿大学,Odaily星球日报经授权转载。在上一篇《以太坊挖矿成香饽饽,普通人应该如何入场?》文章中,我们介绍了普通人入场以太坊显卡挖矿的三种方式:云算力、联合挖矿、购买矿机托管.
编者按:本文来自imToken,作者:Daisy,Odaily星球日报经授权转载。Oracle是什么?Oracle的中文意思是先知,预言者。电影黑客帝国里扮演先知角色的老太太就叫做Oracle.
编者按:本文来自巴比特资讯,作者:AndrewHayward,编译:夕雨,星球日报经授权发布。养老基金和保险公司可能会在未来五年内增加其加密货币投资,但他们仍存在一些担忧.