比特币:江卓尔：浅谈最近中国加密货币交易所的风波_比特币交易

1、综合最近OK和火币的情况，尤其是三大交易所.me免翻墙域名被封，我认为是面对屡创新高的币价，和即将来临的牛市，监管在给中国的加密货币交易市场降温，减少中国市场参与者。2、2013年12月5日《人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知》要求金融和支付机构不得参与比特币，但通知同时指出：“比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。”

3、因此，监管对比特币的态度一直都很明确：首先足够开明，不以扰乱金融秩序等缘由，彻底禁止比特币，但同时又要求减少中国境内的比特币交易，不希望比特币对现有金融、交易和外汇市场造成冲击。即使因为比特币去中心化的属性，难以完全禁止比特币交易，也要减少市场规模。监管尤其要求避免狂热的，大量普通民众参与的短期炒币，因为比特币的巨大波动性，和期货杠杆的泛滥，导致普通民众短期炒币的结果，基本上是血本无归，甚至背负上累累债务，这影响了社会稳定。4、在OK内的资产，不必担心监管风险。在上一轮牛市对交易所的监管中，首先采用的降温措施就是禁止提币，但同时监管很注重维护社会稳定，例如在94关闭人民币交易所后，对交易所善后工作，用户资产提现等，都做了妥善安排，可以回顾一下当时的公告《OKCoin币行关于停止人民币交易业务的公告》。即使面对明显涉嫌非法集资/非法发行证券的ICO，监管也首先要求对投资者退币，而不是一抓了之。5、但OK的事情会拖多久，目前难以预料。鉴于目前不了解历史的新人众多，不妨回顾一下2017年的监管过程：2017年1月6日，币价￥6291《外媒误传“比特币禁令”，比特币价格遭狙击》中国人民银行约谈了京沪三家主要比特币交易所的负责人，要求交易所不得进行刷量和线下推广活动，同时提醒用户正确看待虚拟货币，理性投资并自担风险。2017年1月11日，币价￥5674《继上周约谈后，央行现场检查京沪三大比特币交易所》中国人民银行入驻三大交易所展开现场检查，导致比特币大跌15%2017年1月22日，币价￥6247《零手续费”时代将成历史！三大交易所同步发布收取交易费公告》三大交易所停止融资融币，再次征收手续费将是此轮行业整体全面调整的开端。目前央行整改效果初显，后续市场会逐步回归理性，交易平台的交易手续费落地有望进一步助推市场趋于成熟。2017年1月25日，币价￥6194《央行：对比特币交易平台的现场检查将继续进行》伴随着检查进行，三大交易平台已经停止融资融币服务，部分理财业务也已经暂停。同时，国内大部分交易所已经在昨天中午实行双向0.2%手续费机制。比特币交易量较整改之前已经缩水九成。2017年2月9日，币价￥6749《人民银行营业管理部继续约谈在京比特币交易平台》多家交易所宣布关闭比特币提现。火币网在9日晚间发布公告称，全面升级反系统，有效打击、换汇和。并且从公告之时起，暂停比特币提现，人民币提现不受影响。2017年2月13日，币价￥6826《日本成第一大比特币交易市场》此前，中国几大比特币交易所均实行了免交易费策略，再加上杠杆的运用，比特币在中国市场的交易量，甚至占全球比特币交易市场的90%以上。而央行推出的几大规定，无疑对中国比特币交易市场造成了重创。有趣的是，比特币的价格并没有因为交易量的暴跌而遭受重创，这进一步证实了比特币的抵抗性。2017年6月1日，币价￥16505《OKCoin开放比特币、莱特币提现！每人每日限额20BTC》OKCoin币行开放比特币、莱特币提现，并规定了每人每日提现额度。这是继今年1月，央行对数字货币交易平台进行系统整顿以来，三大交易平台首次开放比特币、莱特币提现。OKCoin比特币价格应声上涨8%，最高达16500元。2017年9月4日，币价￥29549《ICO监管风暴来了:各地紧急摸排ICO平台北京提供名单》近日国家互联网金融风险整治办下发了《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》，其中国家互金整治办初步提供了ICO平台的参考名单，各省则据此名单“落实对代币发行平台高管约谈监控及其账户监控等措施，保护投资者利益”，某省相关部门以“特急”的方式下发，甚至要求今天中午前报送省整治办。2017年9月9日，币价￥27022《监管风暴来袭，交易平台面临被取缔？比特币交易将何去何从？》“监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，这涉及‘OKcoin’、‘火币网’和‘比特币中国’等为代表的所有虚拟货币与法币之间的交易所，财新记者从接近互联网金融风险专项整治工作领导小组人士处确认了这个消息，并了解到目前该决议已经部署到地方。”2017年12月11日，币价￥113172《CBOE正式推出比特币期货后被挤爆，BTC应声上涨》芝加哥期权交易所于昨日正式推出比特币期货合约之后，该网站一度因流量过大而出现了宕机的情况。2017年12月17日，币价￥129105《比特币处于投机和贪婪驱动的泡沫之中，使比特币无法按照设计运行》Antonopoulos警告：“因此，比特币网络拥堵的增加，意味着比特币目前没有按照最初设计的功能运行。”澳大利亚比特币交易所Coinjar首席执行官AsherTan阐述到：“比特币区块链目前已经被完全塞满了，而手续费更是高得离谱。6、现在回顾这段历史，可知监管无法改变历史的进程。为什么交易所在币价￥6000时停止提币，但在4个月后币价￥16000时恢复提币，有种说法说，是因为交易所向监管表示：“看，币价涨真不是我们炒作或线下推广什么的结果，比特币是个全球市场，我们停止提币了，币价还是继续涨，继续不让提币没意义”。因此监管允许交易所恢复提币，但也因此在后续币价继续上涨，市场浮躁，ICO乱象丛生时，下决心关闭了人民币交易所。但监管达到了其主要目的，大幅降低了中国对加密货币市场的参与度，避免了比特币对金融和支付系统的影响。

历史上的今天丨美国纽约南区地方法院对Bitfinex和Tether提起集体诉讼:2019年10月7日，美国纽约南区地方法院对Bitfinex和Tether提起集体诉讼。根据公开文件，原告指控Bitfinex和Tether通过Tether投资者、操纵市场和隐藏非法收益。起诉书的第一、第二和第三项指控Bitfinex和Tether违反《商品交易法》中市场操纵行为规定；第四项指控违反了《谢尔曼反垄断法》(Sherman Act against the Tether)，称“被告Tether控制了美国和世界上80%以上的稳定币市场，从而赋予了Tether“垄断权力”；第五项指控违反了联邦RICO法令，该法最初是为了打击有组织犯罪；第六项指控称被告存在欺诈行为；第七项指控违反了纽约的贸易惯例法。[2020/10/7]

历史上的今天丨日本加密货币商业协会发布“关于证券代币法律法规的提案书”:2019年10月4日，日本加密货币商业协会（JCBA）发布“关于证券代币法律法规的提案书”。JCBA已经成立了一个ICO/STO研究小组，以研究与ICO和证券代币相关的法律法规形式，并一直在与各方合作以研究证券代币法规的理想方式。

2019年10月4日，Monex集团、Daiwa证券集团，kabu.com证券，Nomura证券，Rakuten证券和SBI证券联合成立日本证券性代币发行协会，协会针对STO拟定了监管准则，且该协议将于10月1日生效。该协会旨在探索该国STO产品的商业机会，并确保遵守法律法规以保护投资者。[2020/10/4]

你承诺给我殖民火星，作为替代品，我得到了Facebook——人类登月的第二人BuzzAldrin抱怨说7、外贸圈大量卡被冻，马云今天被人民银行、银保监会、外汇局、证监会四部门约谈，想必大家都知道了。更大范围的国际经济情况，我就不多说了，在二战后已停滞的基础科学面前，我们已经吃光了科技发展红利，并在最近二十年通过互联网吃光了效率优化红利，世界已经从增量模式进入存量模式，从恒纪元进入乱纪元。我们现在面临的大部分问题，从996到不能提币，本质上都是同一原因导致。大家务必检查自己财务和资产的鲁棒性。Notyourkey,NotyourBitcoinNotyourkey,NotyourBitcoinNotyourkey,NotyourBitcoin

历史上的今天丨马耳他内阁批准了加密货币法案:2019年4月26日，纳斯达克旗下研究平台Dorsey Wright Research现已添加Bitwise加密指数。据悉，Nasdaq Dorsey Wright 还将推出 Bitwise 的四个指数索引- 分别追踪大股盘 (Bitwise 10)、中股盘 (Bitwise 20)、小股盘 (Bitwise 70) 和总股市场 (Bitwise 100)，以此来细分市场并给顾问一个快速的方法来评估整个加密生态系统的技术健康状况。

2018年4月26日，马耳他内阁批准了三项法案，其中一项是是虚拟金融资产法案，该法案为加密货币和ICO提供了监管框架。数字经济与创新局长Silvio Schembri坚信，一旦在马耳他制定了有关区块链技术和加密货币的新法律，由于其提供的法律确定性，银行就会变得不再那么不情愿欢迎该行业的公司。他还表示，作为一个政府，通过规范加密货币市场，将确保金融监管的三项主要原则得到遵守，并将保护投资者并提供市场完整性的市场和财务稳健性。[2020/4/26]

历史上的今天 | 网信办要求区块链信息服务提供者填报备案信息:2019年1月10日，国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定》，自2019年2月15日起施行。其中要求，区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过国家互联网信息办公室区块链信息服务备案管理系统填报备案信息。

2019年1月10日，韩国战略和财政部宣布了对2018年税法执法法令的拟议修正案，该法案将于今年2月开始执行。韩国政府在其“研究与开发税收减免中增加了16个领域，包括区块链等技术，以促进创新。

2018年1月10日，田纳西州州议员杰森·鲍威尔（Jason Powell）向田纳西众议院提交一项新法案，该法案将承认区块链签名是合法的电子记录。[2020/1/10]

历史上的今天 | 韩国养老基金NPS投资加密货币交易所26亿韩元:2018年1月26日，国际数据公司（IDC）估算，2018年全球范围内在区块链解决方案方面的支出将达到21亿美元，会比去年9.45亿美元增长了一倍多。

2018年1月26日，在韩国的监管机构不断发布加密货币监管措施之际，韩国全球第三大养老基金NPS，通过投资两个风险投资基金，间接向Upbit，Bithumb和Korbit等加密货币交易所投资了26亿韩元。

2018年1月26日，根据菲律宾证券交易委员会一份新公布的文件显示，他们根据证券登记规定，对四家公司和一家运营商Krops的ICO行为颁发停止法令。[2019/1/27]

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