比特币:被美国没收的“28亿美元”比特币都去哪了？_纳世币值钱还是比特币值钱

11月4日，比特币价格突破1.5万美元之际，一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移，价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客，而是美国司法部，这些比特币现已被没收。美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计，自比特币诞生以来，美国是世界上拥有比特币最多的国家，其中包含大量被查收的比特币。那么，美国这些年到底缴获了多少比特币？这些比特币从何而来？美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的？被没收的加密货币又是被如何处置的？10亿美元比特币来自最大暗网

据报道称，这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包，自2015年4月以来，未进行过任何转移，直到此次被没收。美国政府声明称，当局从一名身份不明的黑客那里查获了这些比特币，这些资金与暗网“丝绸之路”有关。11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官大卫·L·安德森宣布，美国已提起民事诉讼，将没收与“SilkRoad”有关的69370枚比特币。

拉脱维亚人因涉嫌参与Trickbot勒索软件被美国司法部指控:金色财经报道，美国司法部今天指控拉脱维亚公民Alla Witte涉嫌参与一个国际网络犯罪组织，该组织创建并部署了一套名为Trickbot的计算机银行恶意软件，试图消费者、企业和其他组织。Trickbot勒索软件通知受害者他们的计算机已被加密，他们需要通过Trickbot集团控制的比特币地址购买特殊软件来解密他们的文件。据称，Witte向 Trickbot提供了跟踪恶意软件授权用户的代码，并开发了工具和协议来存储从用户那里窃取的登录凭据。[2021/6/5 23:14:01]

“丝绸之路”是全球最早、最大的黑市网站，利用比特币的匿名性来支付，进行和其他非法商品交易，这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。该暗网市场于2013年被美国联邦当局关闭，其创始人RossUlbricht于2015年被判处无期徒刑，此后账户当中价值超十亿美元的资产不知所踪。那么美国是如何追踪、没收这些比特币的呢？一方面，是联合一些分析公司来追踪比特币的大额异动；另一方面，会通过美国税务局内部部门来追踪非法资金。总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic表示，它们收到了美国司法部的通知，负责追踪比特币的大规模移动。该公司的报告称，已将69,369枚比特币从比特币钱包中拿出，交给美国司法部当局。Tokenview在11月4日监测到，这些比特币由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分两次转移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者为黑客地址，后者地址由美国政府控制。此外，美国机构可以通过IRS内部专门追踪虚拟货币交易的部门来追踪这些非法资金。今年年初，美国政府当局对“丝绸之路”的交易进行分析，他们跟踪了54笔交易，发现了当初“丝绸之路”创始人被捕之后比特币的去向。该名黑客拥有的地址在2013年从“丝绸之路”钱包中盗走了69471.082201枚比特币后，2015年曾向当时未经许可的加密货币交易所BTC-e发送了101枚比特币，剩余的约69,369枚比特币一直留在钱包中，直到此次被没收。不过没收这些比特币还只是暂时的，美国需要向法官提交一些案件证明，才能完全控制这些比特币。美国到底缴获了多少比特币？

加密挖矿局AirBit Club肇事者被美国SEC起诉:12月16日消息，美国证券交易委员会（SEC）15日宣布，起诉加密货币挖矿庞氏局AirBit Club肇事者Karina Chairez，据说她是营销计划的高层推动者，曾利用社交媒体平台召集投资者参与欺诈案。SEC正在预判利益并对Chairez进行民事处罚。（Finance Magnates）[2020/12/16 15:23:25]

美国之所以被称为拥有比特币最多的国家，因为其在近年来没收了大量比特币，价值超20亿。在美国，可以没收加密货币资产的机构有很多，包括烟酒械管理局、禁署、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处理加密货币。美国司法部官方网站——Forfeiture.gov，通常会发布美国各个政府机构没收资产的通知的综合清单。

动态 | 加密基金公司被美国证券交易委员会罚款5万美元:据Cryptovest消息，根据美国证券交易委员会(SEC)的说法，加密基金公司CoinAlpha在2017年末至2018年初提供了八个多月的未注册证券服务，违反联邦法律，针对此行为，美国证券交易委员会对CoinAlpha处以5万美元罚款。[2018/12/11]

资产没收公告来源：Forfeiture.gov清单中包含没收资产相关的日期、案件信息、人名、数量以及资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估价，美国通常“基于Web的估价工具”和CoinMarketCap的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。OKEx情报局根据对该网站已发布的数据进行统计，结果显示，2020年9月-11月，美国联邦调查局、国税局、美国检察官办公室共从个人手中没收27.54枚比特币，按照当前比特币价格15700美元计算，这些比特币价值为432,378美元。除BTC之外，还有一些其它加密货币，如ETC、ADA、LINK等等。

动态 | 瑞典企业被美国SEC暂停其产品服务:瑞典企业XBT Provider AB宣布将在年内推出由十种加密货币构成的新的投资商品。日前，XBT Provider AB公司被美国证券交易委员会暂停Bitcoin Tracker One和Ether Tracker One的ETN服务。该公司的总裁Ryan Radloff 表示从美国证券交易委员会接受停止命令仅是针对在美国国内提供的商品，并不适用于在瑞典市场。[2018/9/18]

截图来源：国税局的资产没收公告另外，此前，2019年12月，比特币钱包Casa联合创始人JamesonLopp做了一份调查，结果显示，美国政府近几年共缴获了185,230BTC。这意味着，自比特币诞生以来，美国共没收了超18万枚比特币，成为了世界上拥有比特币最多的国家。其中，美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署：2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。没收的比特币如何处置？

动态 | 墨西哥男子涉嫌利用比特币而被美国抓捕:根据the register报道，一名来自墨西哥的21岁男子Jacob因经营未经许可的比特币交易平台，在美国面临超过24项指控。据悉他利用该平台转移了近100万美元的资金。他居住在墨西哥，在上周入境美国时被捕。检方表示，Jacob在将现金转换成比特币的交易中充当了的中间人，并在这一过程中收取5%的佣金，这一行为并非违法行为但需要有详细的记录和报告要求（报告可疑交易）才能进行。因为他并未取得注册与记录，他可能将面临最高五年的监禁。[2018/8/21]

那么，美国政府没收的这些加密资产，是直接上交国库吗？当然不是。被没收的比特币通常在由美国联邦法警局进行的公开拍卖中出售，共有价值约10亿美元的加密货币由美国执法部门保管。美国联邦法警局隶属于美国司法部，它是美国历史最悠久、职能最全面的联邦执法机构。根据报道，此前从“丝绸之路”中查获的比特币被转移到两个不同的地址，但最终拍卖给了中标者。这两个钱包被美国法警局标记为“丝绸之路扣押代币”和“DPR扣押代币”。其中一个地址之前总共收到29679.204枚BTC，现只拥有20.399枚BTC；另一个钱包地址之前收到144342.301枚BTC，拍卖后只剩下0.76枚BTC。在拍卖时，由于比特币数额巨大，为了防止对市场价格造成过大影响，法警局通常采取交错拍卖的方式，一次性尽量不出售太多比特币。参加竞拍的人需要预先在美国法警署注册，才能参与。根据以往拍卖会数额不同，每一次拍卖通常会分为两轮以上进行。根据JamesonLopp去年12月统计，美国将以往缴获的比特币分批拍卖，通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计大约1.5144亿美元，而如若按照当前比特币15700美元的市价计算，这些比特币的价值已达到了27.78亿美元。

美国政府历次拍卖比特币数量与时间据此计算，美国政府白白损失了26亿美元的收益啊！那么，这些比特币都被谁拍走了呢？目前公开信息显示，在美国法警署第一次对“丝绸之路”比特币进行的公开拍卖中，即2014年6月27日，近30,000个比特币最终被知名的风险投资家TimDrapper全部拿下。其余的比特币在2015年全部拍卖完成。而这些拍卖比特币所得美元通常会被美国司法部没收。而在这次没收行动中扣押的69,369枚比特币目前在由美国政府控制的钱包地址当中，暂时还未进行任何转出操作。如果最终按照此前的方式对这些比特币进行拍卖处理，按照如今比特币15700美元的价格，又有谁会一举拿下这些比特币呢？假若这些“沉睡已久”的比特币又重新流入市场，或许对市场将产生一些微妙的影响。

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