加密货币:美国FinCEN针对加密钱包提出新规，要求其适用《银行保密法》_FIN

编者按：本文来自巴比特资讯，作者：JeffBenson，编译：Libert，星球日报经授权发布。要点：美国财政部下属金融犯罪执法网络已发布了针对未托管加密货币钱包的拟议规则；这些规则将要求货币服务企业向FinCEN报告此类钱包的某些加密交易；FinCEN称这些规则旨在打击非法活动。美国财政部所属机构金融犯罪执法网络最近提议，要求银行和货币服务企业记录私人加密货币钱包的交易。数周来一直盛传的流言尘埃落定。

美国FBI正在对南非比特币庞氏局MTI进行调查:美国联邦调查局（FBI）正在对南非公司Mirror Trading International（MTI）进行调查。MTI于2020年12月进入临时清算，声称在鼎盛时期拥有超过26万名成员，遍布170个国家。早在去年7月，它就首次引起德克萨斯州监管机构的注意，当时其业务很快被关闭。南非金融服务行为管理局（FSCA）在2020年8月发布公告，警告称该公司缺乏强制许可，并向投资者提供难以置信的、不切实际的投资回报。FSCA建议MTI的现有客户要求立即退款。（Cointelegraph）[2021/8/4 1:34:18]

图片来源：shutterstock此前曾有消息称，美国财政部正在制定影响加密钱包的法规。经过数周的猜测后，美国金融犯罪执法网络近日发布了一项拟议的法规，要求银行和货币服务企业记录并验证“向未托管的的加密钱包进行转账的客户”信息，同时向执法部门提交相关报告。新规将于2021年1月4日前公开征求公众意见。新规提议，“可兑换虚拟货币”和“法定货币数字资产”被归类为“货币工具”，因此应遵守《银行保密法》的相关规定。。根据这些规定，任何交易总额超过10000美元的交易都必须在24小时内向美国财政部下属的金融犯罪执法网络报告，同时交易服务商必须核实客户的身份；另外，许多交易都适用较低的3000美元的门槛。其次，了解你的客户规则甚至适用于私人加密钱包。FinCEN表示，这种“有针对性地扩大BSA报告和记录保存的义务”旨在阻止涉及加密货币的非法金融。公告写道：“美国当局发现，恶意行为者越来越多地利用CVC为国际恐怖主义融资、武器扩散、逃避制裁和跨国提供便利，同时使用其买卖受管制物质、被盗和欺诈性身份证件和接入设备、假冒商品、恶意软件和‘其他电脑黑客工具、支和有化学物质’”。该公告特别强调，有充分证据显示，“匿名性加密货币”或门罗币等隐私货币“与非法活动有着千丝万缕的联系”。此外，提议的规则已被公开征求意见，FinCEN明确表示这只是走个过场：“FinCEN认为此提案不适用通知和评论规则制定要求，因为其涉及美国的外交职能，而且“通知和评论规则制定的公开程序不可行、不必要或违反公共利益。”这些提议的改变并非完全出乎意料。上个月，加密货币交易所Coinbase的首席执行官布莱恩?阿姆斯特朗表示，其听到了有关加密钱包法规即将出台的传言，并公开敦促财政部重新考虑：“鉴于这些障碍，从加密金融机构到自我托管钱包的交易可能会减少。这将有效地为美国的加密金融服务创建一个“围墙花园”，将我们与世界其他地方发生的创新隔绝开来。”怀俄明州当选参议员辛西娅?拉米斯毫不隐瞒自己持有比特币。在规则发布几小时前，她在Twitter上发帖称，在部长史蒂夫?努钦的领导下，美国财政部正在以错误的方式进行改革。“国会最适合权衡重要的竞争政策问题。现在通过的一项规则也有可能将BSA扩展到超出国会意图的新类型交易。财政部的规定也可能在没有公开评论的情况下被通过，正如《行政程序法》中经常被滥用的部分。透明度造就好的政策。就是这么简单。让阳光照进来吧，部长先生。”

美国FBI警告称勒索软件团伙通过电话骚扰受害者要求支付比特币赎金:美国联邦调查局（FBI）已经警告美国私营企业提防“DoppelPaymer“等勒索软件团伙骚扰受害者的事件。FBI在一份PIN（私人行业通报）警告中表示，这些事件自2020年2月以来就一直在发生。在这些事件中，Doppelpaymer打电话给私营公司，要求他们支付加密赎金并恐吓受害者。FBI将DoppelPaymer团伙描述为一群“威胁行为者”，他们经常在勒索攻击过程中索要价值数十万至数百万美元的比特币赎金。此前报道，富士康遭到勒索软件团伙DoppelPaymer 攻击，并被要求支付3420万美元比特币赎金。（Bitcoin.com）[2020/12/19 15:46:27]

美国FTC：联邦法院叫停四人涉及推广加密货币的计划的活动:根据美国联邦贸易委员会的要求，美国佛罗里达州的一个地区法院已经四人发布了临时限制令，他们涉嫌推广具有欺诈性质的加密货币投资计划，法院冻结了被告的资产。今天公示的一项于2月20日发起投诉称，这些人向潜在投资者承诺如果在加密货币中进行首次付款，将获得重大回报，并特别提及了比特币和莱特币。[2018/3/17]

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