NFT:起底SBF的「朋友圈」 | 烤仔星选_HAPI价格

编者按：本文来自链捕手，作者：龚荃宇，Odaily星球日报经授权转载。SBF已经成为加密市场名声赫赫的市场操盘手之一，在他主导下FTX交易所以及FTT、SOL、SRM相关币种在加密市场都拿出颇为凶悍的表现，其布局策略与操盘方式也成为市场焦点之一。由此，链捕手将推出系列文章对SBF及其FTX、AlamedaResearch进行深度调查，试图揭开SBF系快速崛起背后的秘密。本文则聚焦于SBF的「朋友圈」，对与SBF系合作关系深厚的投资机构与交易所等进行盘点。近期，又一个SBF系币种即将上线交易所，也就是知名地图应用Maps.me代币MAPS，该项目同时以5000万美元的种子轮融资成为近期加密市场融资金额最高的项目。不过根据媒体报道，Maps.me在2020年11月由俄罗斯互联网巨头Mail.ru出售给Parity.com，价格为2000万美元。如今2个月后，Maps.me在拿出DeFi的故事后即获得5000万美元融资，其估值增长之快令人咂舌，同时也反映出SBF对这个项目寄予厚望。不过同样有意思的信息在于，该项目参投方GenesisBlockVenture、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital，过去曾多次出现在AlamedaResearch的投资报道中，特别是SBF系币种的投资报道中。而进一步梳理之下，还能发现ThreeArrowsCapital、MulticoinCapital、NGC资本等更多的频繁出现名字，它们都与AlamedaResearch共同投资了至少4个项目，例如以下几起投资：2020年6月底，SBF主导的去中心化交易所Serum宣布完成私募轮融资，参投机构包括GenesisBlock、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital。2020年8月，去中心化衍生品交易协议PerpetualProtocol完成180万美金融资，MulticoinCapital领投，ThreeArrowsCapital、CMSHolding、AlamedaResearch参投。2020年9月，合成资产协议LinearFinance获180万美元私募融资，AlamedaResearch、CMSHoldings、GenesisBlock、NGCVentures等机构领投。2020年10月，使用NFT桥接传统金融及DeFi的项目Persistence宣布完成370万美元的私募轮融资，GenesisBlock、NGCVentures、AlamedaResearch等机构参投。2020年11月，去中心化衍生品协议Opium宣布完成325万美元融资，AlamedaResearch、CMSHoldings等机构参投。2020年12月，SBF主导的去中心化交易所Bonfida宣布筹集450万美元种子轮融资，CMSHoldings领投，SinoGlobalCapital、ThreeArrowsCapital、GenesisBlockVenture等机构参与。可以认为，SBF除了存在一些常规性合作投资机构外，如今在一些重要项目投资中都会拉上GenesisBlockVenture、CMSHoldings、SinoGlobalCapital这几家机构，形成相对封闭的利益圈子，以便后期更好地操盘项目。

SamBankman-Fried因此，链捕手基于公开报道对与SBF系协同投资频次较高的机构进行了全面梳理，并对其中关系相对深厚的机构与SBF系的关系进行了调查，发现背后亦存在更深的利益绑定关系。GenesisBlock

GenesisBlock成立于2017年，主要在香港经营加密货币场外交易业务，同时拥有亚洲最大的加密货币ATM运营商之一CoinHere。官网资料显示，该公司在2020年曾获得AlamedaResearch数百万美元投资。2020年7月，GenesisBlock在其官网陆续宣布与Serum、FTX交易所、AlamedaResearch这三大SBF系项目达成合作，内容包括：GenesisBlock成为Serum质押节点；GenesisBlock位于香港与的40多个自动取款机将支持FTX交易所代币FTT；AlamedaResearch将为GenesisBlock新的OTC门户和RFQ系统提供主干技术，增强客户在加密货币交易方面的体验。通过这些合作与投资，GenesisBlock与AlamedaResearch形成了深度的利益绑定关系，此后几个月共同投资了LinearFinance、Persistence两个项目。进入12月，GenesisBlock则推出GenesisBlockVentures进一步加强该机构在加密货币投资方面的布局，其第一个动作即宣布收购以太坊第二层扩容方案OMGNetwork，并很快为OMG代币在Uniswap与Sushiswap资金池添加6000个ETH的流动性，在行业引起颇高关注。此后GBV一方面积极参与SBF系项目的投资，例如Bonfida、Maps.me，另一方面相当高频地投资加密初创项目，近1个月内公开投资了MahaDAO、DAOMaker、Exeedme、Poolz、SuperFarm、Paralink、Lepricon、DAOventures近10个项目。CMSHoldings

CMSHoldings成立于2019年12月，由Circle场外交易交易平台CircleTrade前负责人DanielMatuszewski创立，其他合伙人包括Paxos前交易主管BobbyCho和前Circle的技术主管JulienCollard-Seguin。而资料显示，AlamedaResearch场外交易业务负责人RyanSalame也曾担任Circle香港场外交易平台主管，并在2019年6月离开Circle，大概率与CMSHoldings创始人DanielMatuszewski相熟识。2020年7月，CMSHoldings参与SBF发起的去中心化交易所Serum私募轮融资，自此开始频繁地协同投资，包括PerpetualProtocol、UpBots、LinearFinance、Opium协议、Bonfida、Maps.me等项目。在2020年9月，SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后，CMSHoldings参与竞选并成为9名多签名治理者之一，由此也可以看出CMSHoldings对SBF的支持力度。SinoGlobalCapital

SinoGlobalCapital是一家位于北京的加密投资与咨询公司，目标是在中国和国际市场之间搭建桥梁，创始人MatthewGraham常年活跃在中国市场，并有个中文名马修。2020年3月，SinoGlobalCapital旗下的LiquidValue区块链基金宣布正在投资FTX的B轮融资，此后双方保持着密切的合作关系，尽管过去一年公开投资数量非常少，但SBF系主导的Serum、Bonfida、Maps.me等项目都有投资参与，近期还表示会尽快发布Maps.me投资报告，为该项目站台。在2020年9月，SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后，MatthewGraham亦参与竞选并成为9名多签名治理者之一，并在多个采访中表达了对SBF的支持。BitMax

BitMax是一家成立于2018年、国内背景的交易所，FTX交易所成立之初双方即开始建立长期合作关系，这可能与FBG资本及其一名高管有关。公开资料显示，BitMax与FTX交易所早期投资方都包括FBG资本，而原FBG资本商务拓展总监的ShaneMolidor在2019年5月开始开始担任BitMax全球商务总监。2019年7月底，BitMax在FTX支持下成为全球首发上线FTT的交易所之一，AlamedaResearch则逐渐BitMax最大的量化交易机构之一。2019年10月，BitMax宣布与FTX、AlamedaResearch达成战略合作，FTX上线BitMax平台币BTMX，BitMax则上线了FTX发行的BTC、XRP等币种杠杆代币。从SBF在新闻稿中的表述来看，他主要看中了BitMax的基础设施与连通性可以补充Alameda的复杂交易系统，同时增加其杠杠代币产品的流动性与交易效率。此后，SBF主导发行的币种大多都会选择与BitMax联合进行预先拍卖以及首发上线，例如Serum、Bonfida、Maps.me等项目的代币，在为BitMax带来可观流量的同时，也为SBF系币种制造出更强的影响力。Racecapital

Racecapital是一家成立于2019年4月、规模为5000万美元的加密风投基金，总部位于美国旧金山，三名联合发起人为前宏达电(HTC)区块链长PhilChen、前500Starups合伙人EdithYeung、StartupDigest联合创始人ChrisMcCann，同时HTC也是该基金LP。尽管Racecapital与SBF系的直接合作并不多，但很可能是SBF选择在Solana公链建立其去中心化生态系统的重要原因之一。根据该机构几位合伙人在Linkedin的描述，ChrisMcCann正是Solana的第一名种子轮投资者，并帮助该项目进入500Startups加速器计划，后者当时的合伙人EdithYeung亦决定投资该项目，在2018年3月双方与其他投资者总计向Solana投资了数百万美元。或许是这次投资带来的机缘，ChrisMcCann与EdithYeung在1年后共同创办了Racecapital。而在2019年8月，FTX交易所则宣布从ProofOfCapital等机构获得800万美元种子轮融资，进而双方形成密切的利益绑定关系。2020年6月，SBF宣布在Solana公链开发去中心化交易所Serum，其中该公链的高性能或许是主导性因素，但背后投资人的撮合与推荐或许也是原因之一。ThreeArrowsCapital

ThreeArrowsCapital是一家位于新加坡的对冲基金，长期在加密货币二级市场进行对冲交易，同时投资于加密初创项目。而且由于业务性质，ThreeArrowsCapital长期都在FTX交易所进行交易，并在其交易量排行榜排名前10以内。过去半年，ThreeArrowsCapital与AlamedaResearch共同投资过mStable、PerpetualProtocol、DODO、Bonfida至少4个项目。NGC资本

NGC资本是成立于2017年、总部位于上海的加密风投机构。从2020年8月起，NGC资本开始与AlamedaResearch频繁进行协同投资，标的至少有7个项目。MulticoinCapital

MulticoinCapital是一家成立于2017年的海外加密风投机构，过去半年与AlamedaResearch共同投资过麦子钱包、PerpetualProtocol、DuneAnalytics、Serum等至少4个项目。同时，MulticoinCapital也是Solana公链的早期投资方，曾在2019年7月领投其2000万美元融资，因此在SBF选择在该公链开发Serum后也在大支持该项目，多名合伙人在推特公开发声力挺。通过与以上种种机构方的合作，加上自身不俗的市场操盘与布局能力，SBF围绕FTX交易所似乎建立了一个庞大而稳定的利益共同体与生态体系，其流水线般的操作在加密市场堪称呼风唤雨、作风凶悍，但这种现象对整个行业产生的长期价值仍是值得怀疑的。当极少数人通过抱团拥有了操纵市场的力量，即便当前其主观意愿是中性的，但在缺乏监管以及人性驱使之下，这种力量难免不会走向失控，并对加密市场的健康发展形成破坏性冲击。

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