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NFT:借币近5万枚做空BTC,揭秘加密生态中的巨鲸_比特币

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6月25日,有一条巨鲸引起了加密货币圈的关注。F2Pool联合创始人神鱼发微博表示,有一条加密巨鲸在25日借了2万多枚BTC做空市场。据悉,这是这条巨鲸第三次明牌操作,上周就曾在Bitfinex上借币超2.5万枚进行做空。

来源:神鱼微博

01,做空背后的逻辑和市场影响

Datamish.com数据显示,比特币空头头寸在6月份确实有剧烈变动。如下图红线所示,6月7日,6月9日-10日,6月25日-26日,比特币空头头寸分别陡增4852、12052、24072个BTC。6月18日-21日,6月26日-27日,空头头寸则分别减少20903、21424个BTC。

高盛:探索如何确定比特币和其他加密资产的“基本面”:本周,高盛经济研究团队的Zach Pandl和Isabella Rosenberg发布报告,探索了如何确定加密资产的基本面问题。报告指出,将加密资产等同于黄金是确定其基本面的常见框架,但除此之外,加密货币价格也与其底层分布式网络的价值有关。报告使用区块链地址估算网络用户数量,并与货币市值进行比较,观察到:“市值与网络规模之间存在明显的相关性”,且相关性超过1。他们基于历史数据计算出的平均增长曲线接近价值=用户数的1.4次幂,这给出了一个利用基本面作为市值参考的基准比率。基于该推断,报告指出BTC的市值远大于基本面,其基于用户增量的价值(基本面)与市值相比存在严重偏差。过去几年,比特币市值较2018年平均水平上涨520%,但网络仅增长60-100%。报告认为这一偏差意味着要么比特币现在被高估,要么2018年被低估,要么兼而有之。但报告也指出,除基本面因素外,加密货币上涨还有众多其他因素,包括情绪,以及它作为一种快速致富的新方式的吸引力。但投机交易带来的网络活动增加并不能完全反应基本面的改善,因为平台并未获得更高的经济价值,要使加密货币网络具备可持续价值,活动需要由非投机性用例驱动,而目前此类用例十分缺乏。(雅虎财经)[2021/7/21 1:06:15]

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红线为BTC空头头寸,来源:Datamish.com与此对应的是,在该巨鲸密集借币后一段时期,如6月7日-6月18日,6月25日-26日,比特币价格分别上涨1.7%以及下跌10.29%,在一定程度上实现了市场操控。根据微博信息,该巨鲸在Bitfinex上借币接近5万枚BTC,如果按照超30000美元/枚的价格计算,借币价值超过15亿美元,动用的资金超过上百亿人民币。不过在这个过程中,巨鲸也承受着巨大的资金压力。一方面,在交易平台上借贷大体量资金需要支付高昂的利息。哔哔News查询数据发现,在该巨鲸借币还币的过程中,市场上的BTC借贷利率大概在0.16%上下波动。如果按照0.16%计算,该巨鲸在6月7日-18日期间借币20000多枚,大约需要支付232枚BTC的利息。在6月25日-26日期间借币20000多枚则需要支付超过32枚BTC。另一方面,尽管巨鲸在操纵市场,其盈亏也在很大程度上受到市场影响。巨鲸做空背后的逻辑是,先利用手上的USDT等借得大量BTC,在短时间内挂低价单出售BTC,造成市场恐慌,拉低BTC价格,然后再以较低的价格买入BTC,归还借贷资产。如果操控市场不成功,BTC不跌反涨,再加上借贷利息等成本,巨鲸可能会面临不小的亏损,甚至有被清算的可能性。事实上,在这次做空尝试中,该巨鲸确实亏了。根据莱比特矿池江卓尔的计算,该巨鲸动用了上百亿人民币,把BTC的价格压到2.88万美元,但是通过买卖BTC价差带来的盈利并不足以弥补其借贷利息。在6月7日到25日期间,该巨鲸以3.65万美元均价卖出23212枚BTC,以3.52万美元均价买入22715枚BTC,盈利3023万USDT,占到投入资金的1.83%。而这十多天以来,其要支付的利息可能超过投入资金的2%。

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来源:江卓尔微博或许是因为每日利息成本太高,在6月25日到26日期间,该巨鲸采用了快进开出的方式,在25日-26日借入20000多枚BTC,在6月27日就买入BTC归还抵押。至此,这一波做空操作暂时告一段落。考虑到主流的借贷平台需要超额抵押,可以判断该巨鲸持有的USDT资产价值可能远高于上百亿人民币,该巨鲸算是大鳄级别的存在。但是,可能是因为近期市场利空消息已经接近出尽,BTC下探空间比较有限,该巨鲸投入如此多的资金也无法将BTC的价格持续打压到低位,并最终导致亏损。微博上有用户评价这次操作为“搅屎棍级别的操作”。关于巨鲸的做空动机,哔哔News采访了江卓尔,其和微博上的用户都认为存在巨鲸提前获知内幕消息的可能性。02,巨鲸是加密生态中的重要参与者

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巨鲸是加密生态中的“稀有物种”,但是因为持有的资金量巨大,对市场有着举足轻重的影响力。非小号信息显示,截止撰稿时,总共有38,249,282个地址持有BTC,其中余额超过10000枚BTC的地址仅有86个,排名前1000的地址虽然数量只占到地址总数的0.0026%,但是持有的BTC资产却达到总量的59.44%。加密货币巨鲸凭借庞大的资金量以及对行业的超前认知赚取收益,甚至影响币价的例子非常多:-从2020年3月到2021年2月,持币量在1000-10000枚BTC的地址数增长了14%,与此对应的是,BTC价格在这段时间呈现出平稳上涨趋势。此后这一持币范围的巨鲸数量有所减少,BTC价格也出现较大幅度的波动。

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这段时间BTC价格表现,来源:Coingecko-今年5月4日,有巨鲸在Deribit上购买大量行权价为46000美元、5月21日到期的BTC看跌期权。当时比特币的价格在50000美元左右。该巨鲸的加入使得这一期权的未平仓合约增加了近8倍。之后,在5月19日发生了让币圈印象深刻的大暴跌。-2019年6月4日,比特币曾在2小时内出现暴跌。在暴跌前后曾发生4笔可疑转账,分别是25160枚BTC从未知钱包转移到Coinbase、14160枚BTC和11000枚BTC从Coinbase转出,以及一笔1000万USDT转账。有分析师猜测这是巨鲸在做空,2小时获利1000万美元。......当然巨鲸们也并不是每次异动都能实现盈利,如前文所述,在6月7日-27日试图做空市场的巨鲸,如果不考虑该他/她还有其他操作,很可能处于亏损状态。在加密货币市场中,弱肉强食的法则同样适合。在我们看不见的地方,巨鲸们可能正在虎视眈眈,伺机而动。但是正如江卓尔所说“加密货币圈是一个全球性的巨大市场,哪怕是百亿人民币级别的资金,在这个市场中也是蝼蚁一般的存在。”任何参与者都无法站在时间和市场趋势的对立面。参考文章:《Bitfinex上面借2.3万币砸盘的空头,赚了多少钱?》by江卓尔

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