ANC:慢雾：黑客是如何通过Tornado.Cash洗币的？_ANCHOR

随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向Tornado.Cash。今天以一个真实案例来看看这名黑客是怎么通过Tornado.Cash洗币的。基础知识

Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash使用一个智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。案例分析

今天要分析的是一个真实案例，当受害平台找到我们时，在Ethereum、BSC、Polygon三条链上的被盗资金均被黑客转入Tornado.Cash，所以我们主要分析Tornado.Cash的部分。黑客地址：0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)0x24f...bB1(BSC)Ethereum部分

Facebook稳定币项目Diem Networks US就建立金融犯罪合规框架与K2 Integrity达成合作:金色财经报道，K2 Integrity宣布与Diem Networks US达成合作，以支持、初步领导并继续为Diem Networks US的金融情报部门FIF构建创新解决方案。 据悉，FIF旨在保护Diem支付网络(DPN) 免受非法金融活动的影响。Diem Networks US首席执行官Stuart Levey表示，设计一个设定了高金融犯罪合规标准的框架一直是Diem项目的首要任务之一，K2 Integrity的团队在该领域拥有丰富的经验。[2021/8/12 1:49:48]

借助慢雾MistTrack反追踪系统，我们先对地址进行一个大概的特征分析。

从部分展示结果来看，可以看到交易行为里黑客使用较多的除了Bridge就是混合器Mixer，这些对我们分析黑客画像十分重要。接着，我们对Ethereum上的资金与行为进行深入分析：据慢雾MistTrack反追踪系统的分析，黑客将2450ETH以5x10ETH+24x100ETH的形式分批转入Tornado.Cash，将198ETH转入FixedFloat，这让我们继续追踪Tornado.Cash部分留了个心眼。

动态 | 币安稳定币BGBP已于本月初完成代码审计，由CertiK团队负责:安全公司Certik宣布完成对币安发行的稳定币BGBP的审计。审计报告结果显示，BGBP的智能合约代码遵守着最高标准（best pratice）并给出满分100的高分。据悉，CertiK测试网今年7月成功上线。CertiK旨在从系统层面解决区块链安全问题，为更多的区块链社区提供安全服务。[2019/8/9]

既然想要尝试追踪黑客从Tornado.Cash转出的地址，那我们就得从Ethereum上第一笔资金转入Tornado.Cash的时间点开始，我们发现第一笔10ETH和第二笔10ETH间的时间跨度较大，所以我们先从跨度小的100ETH开始分析。

动态 | 全球最大的支拍卖网站将支持稳定币支付:据Cointelegraph消息，全球最大的支拍卖网站GunBroker.com的开发者宣布，其网站将整合一种名为“FreedomCoin”的新型支付方式。FreedomCoin由区块链的初创公司ICOx Innovations开发，ICOx Innovations称该加密货币是一种“符合监管规定的新型企业货币”。[2019/1/30]

定位到Tornado.Cash:100ETH合约相对应的交易，发现从Tornado.Cash转出的地址非常多。经过慢雾MistTrack的分析，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址。当然，地址依然很多，这需要我们不断去分析。不过很快就出现了第一个让我们饶有怀疑的地址。

据慢雾MistTrack的分析，地址将Tornado.Cash转给它的ETH转到地址，接着把ETH分为三笔转到了FixedFloat。

动态 | KRWb团队宣布即将推出韩元支持的稳定币KRWb:KRWb团队在medium上宣布，即将推出1：1韩元支持的稳定币KRWb。具体的上市地点和时间表将在2019年第一季度公布。[2019/1/25]

当然，这也可能是巧合，我们需要继续验证。继续分析，接连发现三个地址均有同样的特征：A→B→FixedFloatA→FixedFloat

在这样的特征佐证下，我们分析出了符合特征的地址，同时刚好是24个地址，符合我们的假设。

动态 | 市场避险需求增加，稳定币日均交易价格均有所提升:据TokenInsight数据分析显示，交易量较大的5种稳定币（USDT、PAX、TUSD、USDC和DAI）中，7日日均交易价格较上期均增加，其中DAI增加幅度最大达1.0202美元。交易量方面，TUSD、USDC和DAI7日日均交易量较上期分别增加30.77%、24.32%和13.86%；USDT、PAX较上期均减少。市场供应量方面，除DAI 7日日均供应量较上期减少10.64% 外，其余4种稳定币均有不同程度增加，其中USDC增幅居首达6.49%。

独立分析师 Lewis 认为，因市场避险需求增加，稳定币日均交易价格均有所提升，且USDT在日均交易量与供应量方面均遥遥领先其余4种。[2018/12/14]

Polygon部分

如下图，黑客将获利的365,247MATIC中的部分MATIC分7次转到Tornado.Cash。

而剩下的25,246.722MATIC转到了地址，接着追踪这部分资金，我们发现黑客将25,246.721MATIC转到了FixedFloat，这让我们不禁思考黑客在Polygon上是否会以同样的手法来洗币。我们首先定位到Tornado:100,000MATIC合约与上图最后三笔对应的交易，同时发现从Tornado.Cash合约转出的地址并不多，此时我们可以逐个分析。

很快，我们就发现了第一个让我们觉得有问题的地址。我们看到了熟悉的FixedFloat地址，不仅FixedFloat转MATIC到地址，从地址转出资金的接收地址也都将MATIC转给了FixedFloat。

分析了其他地址后，发现都是一样的洗币手法，这里就不再赘述。从前面的分析看来黑客对FixedFloat实在独有偏爱，不过这也成了抓住他的把柄。BSC部分

下面我们来分析BSC部分。BSC上黑客地址有两个，我们先来看地址：

黑客地址分17次转了1700ETH到Tornado.Cash，时间范围也比较连贯。就在我们以为黑客会故技重施的时候，发现并非如此。同样，经过慢雾MistTrack的分析与筛选，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址，再进行逐个突破。分析过程中，地址引起了我们的注意。如图，据慢雾MistTrack显示，该地址将Tornado.Cash转给它的ETH转出给了SimpleSwap。

继续分析后发现，换汤不换药，虽然黑客换了平台，手法特征却还是类似：A→SimpleSwapA→B→SimpleSwap

另一个黑客地址是以10BNB为单位转到了Tornado.Cash。

而在这个地址的洗币手法中，黑客选择了另一个平台，不过手法依然类似。这里就不再一一分析。

总结

本文主要由一个真实案例开启，分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗取的资金，本次洗币手法具有极相似性，主要特征为从Tornado.Cash提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台。当然，这只是通过Tornado.Cash洗币的其中一种方法，更多手法仍等着我们发现。而想要更有效率更准确地分析出结果，必然得借助工具。凭借超2亿个钱包地址标签，慢雾MistTrack反追踪系统能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，如用户充值地址、温钱包地址、热钱包地址、冷钱包地址等。通过MistTrack反追踪系统可对任意钱包地址进行特征分析和行为画像，在反分析评估工作中起到至关重要的作用，为加密货币交易平台、用户个人等分析地址行为并追踪溯源提供了强有力的技术支撑。

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