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WEB:GEM Digital「壕」投背后:一场隐蔽而离奇的砸盘游戏_AKITAX

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在加密市场陷于疲软、风投机构纷纷放缓投资频次之际,一家新兴风投机构以高频的投资速度、夸张的投资金额吸引行业的颇多关注,它就是GEMDigital。近半年以来,GEMDigital投资了等至少16个加密项目,其中对VeniceSwap、Naetion、KaJLabs、Unizen、Unizen、H2OSecurities等项目的单笔投资金额超过1亿美元,累计承诺投资金额超过16亿美元,这个金额很可能超过其它任何加密风投机构。

GEM系机构今年以来投资的加密项目名单就在今天,GEMDigital再度宣布与区块链旅游生态项目TravelCoin签订价值达3500万美元的投资承诺,消息公布后该项目代币价格最高上涨约50%,但同时链捕手记者还发现,该代币自发行以来已经呈线性下跌超95%,目前的稀释总市值在今日上涨后仍然不到500万美元。为什么GEMDigital还要对如此市值项目投资3500万美元?此现象并非孤立存在。此前GEMDigital投资的多个项目均是如此。比如5月18日,KaJLabs宣布获得GEMDigitalLimited的4亿美元投资承诺,但该项目代币LITHO稀释总市值仅为470万美元。此外,Peculium与Energi等项目也存在类似现象。同时,GEMDigital投资的项目大多行业知名度很低,业务模式等方面也没有明显亮点。而且,GEMDigital几乎所有投资都是单独投资,更没有与知名风投机构合作投资过,行事风格颇为诡异。那么,GEMDigital是人傻钱多吗?为什么要花大价钱投资市场价值远低于投资额的项目?猫腻在于“投资承诺”四字。相比大多数融资新闻中,投资机构都是直接宣布向项目方投资,GEMDigital在新闻中基本都是宣布发出投资承诺。从字面意思来看,投资承诺是指项目方承诺会向项目方投资特定金额,但不一定会实际出资。在一次GEMDigital的投资新闻中,项目方曾表示该次投资并非直接投资,而是将基于里程碑和绩效,以确保资金使用得到充分优化。但根据链捕手对一家加密项目方负责人的采访,所谓的“投资承诺”具有许多瞠目结舌的内幕。该项目负责人表示,GEMDigital曾通过邮箱联系到该项目,并承诺投资5000万美元,但在签订投资合同时,她发现该机构在合同中表示不会直接打款,而是在将代币卖出后,由所获利润填补投资款。也就是说,GEMDigital的投资协议更像是一份合作砸盘与分成协议,双方签订所谓的巨额投资协议,制造市场利好消息,再协同砸盘获利并分成。从GEMDigital过去投资项目的代币表现来看,情况基本如此,最终为投资款买单的还是用户。根据Coinmarketcap数据显示,LITHO代币在融资消息发布后,其价格从0.008美元左右快速上涨到0.016美元,但10天后即跌至0.0013美元左右。其它代币也是类似的K线走势。

Gemini创始人:SEC对加密货币的执法行动提高了交易所的业务成本:金色财经报道,Gemini的创始人Winklevoss twins批评了美国证券交易委员会(SEC)被认为是反加密货币的立场和最近的执法行动。在最近的一次采访中,Winklevoss评论说,美国的监管环境对加密货币世界的建设者来说,感觉像 \"第三世界,像委内瑞拉\"。在美国推出符合规则的加密货币交易所,涉及到为每一个服务的州获得一个州的许可证和汇款许可证(MTL),提高了进入加密货币业务的成本。[2023/6/25 21:58:03]

被冻结200万美元资金的投资者对BlockFi高管和Gemini提起集体诉讼:3月2日消息,一名在破产的加密货币借贷机构BlockFi被冻结近200万美元资金的投资者对其创始人、两名董事和加密货币交易所Gemini提起了集体诉讼。

在2月28日向美国新泽西州地方法院提交的一份诉状中,投资者Trey Greene指控被告犯有多项不当行为,包括违反消费者欺诈和交易法,违反其受托责任,以及提供和出售未注册证券:“BFI(BlockFi)被告代表BlockFi出售的未注册证券是通过Prince和Marquez在几年里不断的虚假陈述和重大遗漏以及被告Gemini的间断性虚假陈述进行营销和销售的。”

Greene声称,他在计息账户上投资了超过150万美元,这些账户据称是未注册证券,并积累了超过40万美元的资本利得和利息,这些利息被重新投资。

然而,在BlockFi于2022年11月10日冻结了所有提款后,他目前无法提取资金,当天FTX申请破产。

Greene进一步声称,BlockFi创始人Zac Prince和Flori Marquez的虚假陈述诱使他购买了“未注册证券”,他们称这些产品与联邦保险的银行产品相当。(Cointelegraph)[2023/3/2 12:38:15]

LITHO代币近2个月走势,GEMDigital的投资时间为5月19日“这实际上就是用媒体在操纵社区,”前述项目方负责人表示,“我感觉和他们合作的项目会很惨。”对于GEMDigital的投资新闻,多数都发布在YahooFinance、PRNewswire等平台,但也曾被Coindesk、Cointelgraph等主流加密媒体报道,由于实际内幕过于诡异和离奇,可以说大半个加密媒体界都被蒙在鼓里。对于如此手法,GEMDigital实际上并非自己原创,而是来自于其母公司GlobalEmergingMarkets(下简称GEM),官方资料称这是一家价值34亿美元的另类投资集团,管理着一系列专注于全球新兴市场的投资工具,已在72个国家完成了500多项交易,在巴黎、纽约和巴哈马设有办公室。具体而言,该公司投资类型包括少数股权投资与控制权收购,涉及环境科技、制药、农业、能源、房地产开发等诸多传统领域,但被投公司均不知名,其中还出现了多家中国公司的名字,包括ChinaTimberResourcesGroupLtd、ChinaPetroTech、HengXinChinaHoldingsLimited,经搜索这几家公司都资料甚少,其中恒芯中国多年前已被强制退市。当然,GEM的投资风格也同样大手笔,大部分投资都是几千万美元到数亿美元不等,其累计投资金额远超号称的34亿美元,同时多数投资新闻中出现的也是“投资承诺”一词。总结来看,GEM系机构往往乐于投资知名度低、业务发展平平的项目,并主要采取“投资承诺”这种非常规、门槛低的投资方式,利用自己长期造势制造的知名度,与需要利好消息的项目方达成默契合谋,共同制造一场场隐蔽而离奇的资本游戏,这需要加密行业各方加以注意与警惕。

动态 | 网络托管提供商BSO将为Gemini提供连接性解决方案:BSO是一家服务于金融服务行业的以太网网络、云计算和主机托管提供商,目前正直接从全球BSO网络向加密货币交易所和托管商Gemini提供连接性解决方案。(Hedgeweek)[2019/10/17]

Gemini:比特币交易平台Gemini:比特币的储存和提取服务目前已恢复,所有的系统正常运行。[2017/12/29]

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