DEFI:报告：Celsius因“高风险”杠杆交易损失3.5亿美元客户资金_Celsius

Odaily星球日报译者|念银思唐

区块链分析公司ArkhamIntelligence发布的一份新报告指出，陷入困境的加密借贷机构Celsius据称“通过第三方资产管理公司”，使用其客户价值5.34亿美元的资金执行“高风险杠杆加密交易策略”。这份使用链上分析的报告还指出，这些策略“在资产管理公司返还资本时，导致了3.5亿美元的明显损失”，按当前价格计算，相当于2.1亿美元。报告指出，这些加密资产可能是Celsius对客户负债的一部分。Arkham表示，已确定这家资产管理公司就是投资机构KeyFi背后的团队，该团队由首席执行官JasonStone领导，他是与“0xb1”账户有关的个人之一。就在前一天，0xb1也在推特上公布其真实身份：自己名为JasonStone，其创办的KeyFi在被Celsius收购后长期在为Celsius工作，一度管理着数亿美元的客户存款，但JasonStone称Celsius没有进行风险对冲产生巨大损失，目前已向Celsius发起法律诉讼。

报告：VC与加密货币资金在2022年四季度出现下降:金色财经报道，Blockdata 的一份报告强调，随着 2021 年风投对更广泛的 Web3 领域的蓬勃发展，到 2022 年资金连续季度下降。Blockdata 分析来自 CB Insights 的数据，对 2022 年最后一个季度的风险投资资金价值进行了四舍五入，指出与 2022 年第三季度相比下降了 34%。2022年最后一个季度与第一季度和第二季度相比大幅下降，分别下降了 67% 和 53%，风险投资从 2022 年前四个月的 110 亿美元投资和 692 笔交易的历史高位开始每季度下降。[2023/2/26 12:30:36]

据JasonStone介绍，2019年，他创办了KeyFi，2020年被Celsius收购，此后JasonStone将KeyFi转向为Celsius质押和部署DeFi策略。该年8月，Celsius创建0xb1地址并将数亿美元的客户存款转移到该地址进行投资，此后与JasonStone共享私钥并交由他管理。JasonStone称：“Celsius保证他们的交易团队充分对冲了我们在流动资金池中的活动造成的任何潜在的无常损失，他们进行了风险管理和对冲，以应对代币价格的波动。但在2021年2月下旬，我们发现Celsius了我们。他们没有对冲我们的活动，也没有对冲加密资产价格的波动。”JasonStone称，Celsius拒绝承认真相或他们在风险管理和会计方面的失败并试图将责任转移给KeyFi，且一直拖欠KeyFi数百万美元的资产管理费用至今。JasonStone已于7月7日在纽约州最高法院对Celsius正式提起诉讼。根据Arkham的说法，从2020年8月到2021年4月，Celsius在260笔交易中向0xb1发送了5.34亿美元的加密资产，规模从1000万美元到2800万美元不等。之后，0xb1将这些资金投资于各种DeFi收益活动，包括在去中心化交易所提供流动性，以及在Compound和Aave上借贷。据报道，0xb1还购买了价值630万美元的一系列NFT，其中包括CryptoPunks、Beepleart和其他几个项目。Arkham援引了Chainalysis在2020年12月发布的审计报告，该报告证实Celsius当时管理着33亿美元的资产。到那时，该公司已经向0xb1发送了3.65亿美元的资金。“假设Chainalysis的审计是正确的，到2020年底，0xb1管理的资产已经超过了Celsius所有资产的10%。”Arkham补充说，在该审计报告发布后的五个月里，Celsius又向0xb1发送了1.8亿美元的客户资产。亏本返还资金

CoinShares报告：上周加密基金资金流出总额为 500 万美元:金色财经报道，根据CoinShares周一发布的资金周报，加密基金上周的资金外流总额为 500 万美元，这主要得益于“空头”投资产品的大量赎回，即旨在从价格下跌中获利的产品。CoinShares 研究主管 James Butterfill 表示：“这表明市场情绪仍然乐观。”

比特币投资产品连续第 4 周流入总计 1200 万美元，而空头比特币投资产品的流出总额达到创纪录的 1500 万美元。这些流出占管理总资产规模 (AuM) 的 10%，是前几周的两倍。以太坊投资产品上周出现总计 220 万美元的小额资金外流，分析师表示，这突显出合并后投资者持续的犹豫情绪。[2022/10/11 10:30:21]

报告还称，在2021年2月至5月期间，0xb1似乎向Celsius返还了11.3亿美元的加密资产，如果以美元计价，相当于111%的利润。虽然这“对Celsius的5.3亿美元投资来说可能是一个额外回报”，但Arkham指出，“当以0xb1从Celsius获得的加密资产而不是美元来衡量其表现时，就不那么令人印象深刻了。”该报告提到了加密货币市场的总体表现，指出在研究期间，比特币价格从1.1万美元左右上涨到6万美元左右，涨幅超过400%。与此同时，被描述为“Celsius委托0xb1的另一项重要资产”的以太坊，同一时期内从400美元左右飙升至近4000美元，涨幅近900%。“更简单地说，如果Celsius持有这些资产，而不是将它们发送给0xb1，其价值将是15.2亿美元——比0xb1返还的资产价值高出近4亿美元，”报告指出。Celsius可疑的商业模式

动态 | 报告：随着算力的增长 低功耗矿机将在竞争中逐渐建立优势:TokenInsight发布2019 Q3挖矿行业季度报告。报告显示：1. Bitcoin全网算力和难度在第三季度出现了大幅上涨，峰值时分别达到了109 ET/s 和12.76T，均为历史最高水平（截止到2019年第三季度）。2. 受2020年第二季度减半影响以及币价的不稳定因素，包括蚂蚁S9系列矿机在内的16nm矿机的盈利能力将受到较大影响。3. 在所有矿机中，Antminer S17+拥有最低的算力功耗比（39.5J/T）。随着算力的增长，低功耗矿机将在竞争中逐渐建立优势。4. 回本周期最短的矿机为Antminer T17+, 回本需要230天，回本周期最长的矿机为Whatsminer M20S-~45T，回本需要668天。5. TokenInsight在上一季度静态收益测算的基础上推出基于币价和难度增长的动态收益计算模型，在该模型中，所有矿机均可回本。6. 人人矿场平台中锁定期为6个月的云算力产品拥有最低的单位算力挖矿费用，单位算力每天的挖矿成本为$ 0.0973。7. 嘉楠耘智的上市意味着区块链技术和Bitcoin被主流金融市场的接受程度越来越高，挖矿行业也进入了新的纪元。[2019/11/27]

Arkham详细解释了Celsius将公司资金委托给第三方的决定，报告称，这家总部位于纽约的公司“可能向0xb1发送了正在积累利息的用户存款资产”。根据该报告，“由于Celsius与0xb1的关系，Celsius可能会在不经意间导致客户的存款短缺，更不用说它为客户担保的利息了。”此外，Arkham指出，Celsius的商业模式依赖于“将其回报和支付给用户的利息之间的差价收入囊中”。“因此，Celsius用户的账户仪表盘可能会显示，他们正在积累加密奖励。”报告表示。当记者通过Telegram联系JasonStone时，他没有立即回复Decrypt的置评请求。Decrypt还联系了Celsius，后者自动回复称，该公司正在“努力尽快回复我们收到的许多问询”，同时也鼓励用户查看该公司的博客和官方Twitter账户。

动态 | Gemini 10月报告：已发行流通的GUSD约为787.23万:Gemini发布10月份独立会计师报告。报告显示，截止美东时间2019年10月31日下午2:44，已发行流通的Gemini dollar和Gemini美元账户中的美元余额为787.23万，相比9月份报告中的约960.21万减少约172.98万。[2019/11/8]

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