本文系链捕手原创文章,作者为龚荃宇。
SBF已经成为加密市场名声赫赫的市场操盘手之一,在他主导下FTX交易所以及FTT、SOL、SRM相关币种在加密市场都拿出颇为凶悍的表现,其布局策略与操盘方式也成为市场焦点之一。
由此,链捕手将推出系列文章对SBF及其FTX、AlamedaResearch进行深度调查,试图揭开SBF系快速崛起背后的秘密。本文则聚焦于SBF的「朋友圈」,对与SBF系合作关系深厚的投资机构与交易所等进行盘点。
近期,又一个SBF系币种即将上线交易所,也就是知名地图应用Maps.me代币MAPS,该项目同时以5000万美元的种子轮融资成为近期加密市场融资金额最高的项目。
不过根据媒体报道,Maps.me在2020年11月由俄罗斯互联网巨头Mail.ru出售给Parity.com,价格为2000万美元。如今2个月后,Maps.me在拿出DeFi的故事后即获得5000万美元融资,其估值增长之快令人咂舌,同时也反映出SBF对这个项目寄予厚望。
不过同样有意思的信息在于,该项目参投方GenesisBlockVenture、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital,过去曾多次出现在AlamedaResearch的投资报道中,特别是SBF系币种的投资报道中。
而进一步梳理之下,还能发现ThreeArrowsCapital、MulticoinCapital、NGC资本等更多的频繁出现名字,它们都与AlamedaResearch共同投资了至少4个项目,例如以下几起投资:
Tornado Cash攻击者发布一项恢复治理的新提案:5月22日消息,Tornado Cash 社区成员 Tornadosaurus-Hex 在论坛中表示,Tornado Cash 攻击者发布了一项恢复治理的新提案,并且很有可能会执行它,他在恶意提案中给自己的 TORN 作为 lockedBalance-s,并将其重置为 0。如果提案通过,攻击者集成到协议中的恶意代码将被删除,代币持有者将重新控制 Tornado Cash 的 DAO 治理权。Tornadosaurus-Hex 表示,他或者其他人需要提出一个提案来更新治理合约。Tornadosaurus-Hex 已经准备好修复逻辑,但需要验证存储布局,以便代理升级不会破坏合约。
鉴于攻击者持有 TORN 治理代币,该提案似乎将在 5 月 26 日投票结束时获得通过,但尚不清楚该行动何时执行。当提案通过时,攻击者集成到协议中的恶意代码(允许他们从他人那里窃取投票权)将被删除,Tornado Cash 的 DAO 的治理权将交还给代币持有者。[2023/5/22 15:17:57]
2020年6月底,SBF主导的去中心化交易所Serum宣布完成私募轮融资,参投机构包括GenesisBlock、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital。
2020年8月,去中心化衍生品交易协议PerpetualProtocol完成180万美金融资,MulticoinCapital领投,ThreeArrowsCapital、CMSHolding、AlamedaResearch参投。
Dora Factory将于下周上线ETH公共物品质押测试协议:3月8日消息,Dora Factory官方宣布将于下周上线以太坊公共物品质押协议Alpha版本(ETH Public Good Staking),并开放有限的质押节点。Alpha版本将会持续1-2个月,随后将进入Beta版本,同时开放更多的质押节点。此前,Dora Factory已经在Goerli测试网进行了数百个节点的公共物品质押测试,并于去年11月进行了基于SSV的去中心化签名管理测试。
据悉,Dora Factory在测试版本不会提供流动性质押服务,但极有可能在正式版本上线后添加流动性质押选项。[2023/3/8 12:48:46]
2020年9月,合成资产协议LinearFinance获180万美元私募融资,AlamedaResearch、CMSHoldings、GenesisBlock、NGCVentures等机构领投。
2020年10月,使用NFT桥接传统金融及DeFi的项目Persistence宣布完成370万美元的私募轮融资,GenesisBlock、NGCVentures、AlamedaResearch等机构参投。
2020年11月,去中心化衍生品协议Opium宣布完成325万美元融资,AlamedaResearch、CMSHoldings等机构参投。
2020年12月,SBF主导的去中心化交易所Bonfida宣布筹集450万美元种子轮融资,CMSHoldings领投,SinoGlobalCapital、ThreeArrowsCapital、GenesisBlockVenture等机构参与。
FTX (FTT) 24小时交易量突破43亿美元,现报5美元:11月9日消息,据CoinGecko数据显示,FTXToken(FTT)24小时交易量已达4,331,930,178亿美元。据FTX行情数据显示,FTT现报5美元,24小时跌幅71.8%。[2022/11/9 12:38:30]
可以认为,SBF除了存在一些常规性合作投资机构外,如今在一些重要项目投资中都会拉上GenesisBlockVenture、CMSHoldings、SinoGlobalCapital这几家机构,形成相对封闭的利益圈子,以便后期更好地操盘项目。
SamBankman-Fried
因此,链捕手基于公开报道对与SBF系协同投资频次较高的机构进行了全面梳理,并对其中关系相对深厚的机构与SBF系的关系进行了调查,发现背后亦存在更深的利益绑定关系。
一、GenesisBlock
GenesisBlock成立于2017年,主要在香港经营加密货币场外交易业务,同时拥有亚洲最大的加密货币ATM运营商之一CoinHere。官网资料显示,该公司在2020年曾获得AlamedaResearch数百万美元投资。
2020年7月,GenesisBlock在其官网陆续宣布与Serum、FTX交易所、AlamedaResearch这三大SBF系项目达成合作,内容包括:GenesisBlock成为Serum质押节点;GenesisBlock位于香港与的40多个自动取款机将支持FTX交易所代币FTT;AlamedaResearch将为GenesisBlock新的OTC门户和RFQ系统提供主干技术,增强客户在加密货币交易方面的体验。
日本主要零售商Marui发行区块链债券:金色财经报道,日本百货连锁店?Marui (OIOI)?直接向其客户发行了基于区块链的公司债券,避开了中介机构。6 月 20 日的首次发行仅略高于 1.2 亿日元(合 86 万美元)。原定目标为1亿日元,但发行超额认购20倍。它即将发布第二个类似大小的额度。Marui将债券出售给其 EPOS 持卡人,并提供 1% 的一年期回报。但是,只有 0.3% 是现金,余额作为 EPOS 奖励积分通过代币化提供。[2022/9/2 13:03:32]
通过这些合作与投资,GenesisBlock与AlamedaResearch形成了深度的利益绑定关系,此后几个月共同投资了LinearFinance、Persistence两个项目。
进入12月,GenesisBlock则推出GenesisBlockVentures进一步加强该机构在加密货币投资方面的布局,其第一个动作即宣布收购以太坊第二层扩容方案OMGNetwork,并很快为OMG代币在Uniswap与Sushiswap资金池添加6000个ETH的流动性,在行业引起颇高关注。
此后GBV一方面积极参与SBF系项目的投资,例如Bonfida、Maps.me,另一方面相当高频地投资加密初创项目,近1个月内公开投资了MahaDAO、DAOMaker、Exeedme、Poolz、SuperFarm、Paralink、Lepricon、DAOventures近10个项目。
二、CMSHoldings
美大学教授重新上传Tornado Cash代码至GitHub:金色财经报道,美国约翰霍普金斯大学计算机科学教授Matthew Green以教学和研究的目的在 GitHub上重新上传了Tornado Cash代码,Matthew Green称,在我作为约翰霍普金斯大学的研究员和讲师的工作中,我多次使用Tornado Cash和Tornado Nova源代码来教授与加密货币隐私和零知识技术相关的概念。我的学生从代码中构建了令人惊叹的项目。此源代码的丢失或可用性降低将对科学和技术界造成伤害。
此外,我对Github决定的影响感到不安。Github是一家私人公司,当然它可以因任何被认为违反其服务条款的行为而暂停用户。同时,很难相信Github的决定与政府的行动无关。在我看来,Github更有可能审查Tornado Cash代码存储库,作为他们根据OFAC命令直接执行的风险缓解程序的一部分。更关键的是:我相信这种受保护言论的删除是OFAC行动的可预见结果,财政部很容易预见并采取措施避免这一结果。[2022/8/24 12:45:46]
CMSHoldings成立于2019年12月,由Circle场外交易交易平台CircleTrade前负责人DanielMatuszewski创立,其他合伙人包括Paxos前交易主管BobbyCho和前Circle的技术主管JulienCollard-Seguin。
而资料显示,AlamedaResearch场外交易业务负责人RyanSalame也曾担任Circle香港场外交易平台主管,并在2019年6月离开Circle,大概率与CMSHoldings创始人DanielMatuszewski相熟识。
2020年7月,CMSHoldings参与SBF发起的去中心化交易所Serum私募轮融资,自此开始频繁地协同投资,包括PerpetualProtocol、UpBots、LinearFinance、Opium协议、Bonfida、Maps.me等项目。
在2020年9月,SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后,CMSHoldings参与竞选并成为9名多签名治理者之一,由此也可以看出CMSHoldings对SBF的支持力度。
三、SinoGlobalCapital
SinoGlobalCapital是一家位于北京的加密投资与咨询公司,目标是在中国和国际市场之间搭建桥梁,创始人MatthewGraham常年活跃在中国市场,并有个中文名马修。
2020年3月,SinoGlobalCapital旗下的LiquidValue区块链基金宣布正在投资FTX的B轮融资,此后双方保持着密切的合作关系,尽管过去一年公开投资数量非常少,但SBF系主导的Serum、Bonfida、Maps.me等项目都有投资参与,近期还表示会尽快发布Maps.me投资报告,为该项目站台。
在2020年9月,SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后,MatthewGraham亦参与竞选并成为9名多签名治理者之一,并在多个采访中表达了对SBF的支持。
四、BitMax
BitMax是一家成立于2018年、国内背景的交易所,FTX交易所成立之初双方即开始建立长期合作关系,这可能与FBG资本及其一名高管有关。公开资料显示,BitMax与FTX交易所早期投资方都包括FBG资本,而原FBG资本商务拓展总监的ShaneMolidor在2019年5月开始开始担任BitMax全球商务总监。
2019年7月底,BitMax在FTX支持下成为全球首发上线FTT的交易所之一,AlamedaResearch则逐渐BitMax最大的量化交易机构之一。
2019年10月,BitMax宣布与FTX、AlamedaResearch达成战略合作,FTX上线BitMax平台币BTMX,BitMax则上线了FTX发行的BTC、XRP等币种杠杆代币。从SBF在新闻稿中的表述来看,他主要看中了BitMax的基础设施与连通性可以补充Alameda的复杂交易系统,同时增加其杠杠代币产品的流动性与交易效率。
此后,SBF主导发行的币种大多都会选择与BitMax联合进行预先拍卖以及首发上线,例如Serum、Bonfida、Maps.me等项目的代币,在为BitMax带来可观流量的同时,也为SBF系币种制造出更强的影响力。
五、Racecapital
Racecapital是一家成立于2019年4月、规模为5000万美元的加密风投基金,总部位于美国旧金山,三名联合发起人为前宏达电(HTC)区块链长PhilChen、前500Starups合伙人EdithYeung、StartupDigest联合创始人ChrisMcCann,同时HTC也是该基金LP。
尽管Racecapital与SBF系的直接合作并不多,但很可能是SBF选择在Solana公链建立其去中心化生态系统的重要原因之一。
根据该机构几位合伙人在Linkedin的描述,ChrisMcCann正是Solana的第一名种子轮投资者,并帮助该项目进入500Startups加速器计划,后者当时的合伙人EdithYeung亦决定投资该项目,在2018年3月双方与其他投资者总计向Solana投资了数百万美元。
或许是这次投资带来的机缘,ChrisMcCann与EdithYeung在1年后共同创办了Racecapital。而在2019年8月,FTX交易所则宣布从ProofOfCapital等机构获得800万美元种子轮融资,进而双方形成密切的利益绑定关系。
2020年6月,SBF宣布在Solana公链开发去中心化交易所Serum,其中该公链的高性能或许是主导性因素,但背后投资人的撮合与推荐或许也是原因之一。
六、ThreeArrowsCapital
ThreeArrowsCapital是一家位于新加坡的对冲基金,长期在加密货币二级市场进行对冲交易,同时投资于加密初创项目。而且由于业务性质,ThreeArrowsCapital长期都在FTX交易所进行交易,并在其交易量排行榜排名前10以内。
过去半年,ThreeArrowsCapital与AlamedaResearch共同投资过mStable、PerpetualProtocol、DODO、Bonfida至少4个项目。
七、NGC资本
NGC资本是成立于2017年、总部位于上海的加密风投机构。从2020年8月起,NGC资本开始与AlamedaResearch频繁进行协同投资,标的至少有7个项目。
八、MulticoinCapital
MulticoinCapital是一家成立于2017年的海外加密风投机构,过去半年与AlamedaResearch共同投资过麦子钱包、PerpetualProtocol、DuneAnalytics、Serum等至少4个项目。
同时,MulticoinCapital也是Solana公链的早期投资方,曾在2019年7月领投其2000万美元融资,因此在SBF选择在该公链开发Serum后也在大支持该项目,多名合伙人在推特公开发声力挺。
通过与以上种种机构方的合作,加上自身不俗的市场操盘与布局能力,SBF围绕FTX交易所似乎建立了一个庞大而稳定的利益共同体与生态体系,其流水线般的操作在加密市场堪称呼风唤雨、作风凶悍,但这种现象对整个行业产生的长期价值仍是值得怀疑的。
当极少数人通过抱团拥有了操纵市场的力量,即便当前其主观意愿是中性的,但在缺乏监管以及人性驱使之下,这种力量难免不会走向失控,并对加密市场的健康发展形成破坏性冲击。
本文来源于《财富》杂志,作者为RobertHackett,并经由胡韬编译。今日,《财富》杂志发布了以「加密VS华尔街」为主题的系列封面报道,其中在「基于加密的DeFi正在占领华尔街」的报道中,作.
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