NFT:70 张图细数麻吉大哥黄立成币圈「十宗罪」_Hibiki Finance

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撰文：zachxbt

编译：派蒙，ForesightNews

黄立成，被网友们称为MachiBigBrother，是一位前美籍台裔音乐家和科技企业家。他在2018年从FormosaFinancial挪用了22000个ETH，并在其倒闭后的四年里，又陆续推出了十多个失败的发币和NFT项目。本文将介绍黄立成在加密货币领域的的诸多「黑历史」，包括Formosa以及他后续诸多项目的简介同其他参与者，以及其他事实依据。

在过去的一年里，「MachiBigBrother」作为最大的BAYC持有者之一，在NFT领域已然声明远扬。话虽如此，却很少有人知道他在加密货币领域的「黑历史」......

背景

黄立成，又名「MichiBigBrother」是一位居住在的美籍音乐人和科技企业家。黄立成最初是作为1991年成立的流行/说唱三人组L.A.Boyz的创始成员而受到关注的。L.A.Boyz活跃于90年代初至90年代末，发行了13张专辑，在亚洲的知名度不断上升，最终于1997年解散。

L.A.Boyz成功后，黄立成在2003年组建的嘻哈组合MACHI，并借此机会再赚一笔。随后，黄立成和好友开始组建名为MACHI的多栖亚洲嘻哈/说唱唱片公司，并归于华纳音乐门下。最终，黄立成从音乐行业过渡到科技领域，于2015年创立了17Media并在之后逐渐成为亚洲最受欢迎的直播应用之一。

2017年，黄立成开始通过Mithril进入加密货币领域，这也是他参与推出「割韭菜项目」的开始，这些项目的团队成员或多或少都有点职业道德问题，同时常有拉高抛售的惯例，后文将对这些「割韭菜」的项目进行深入介绍。

项目1：Mithril

2017年底，黄立成创立了去中心化的社交媒体平台Mithril，旨在通过其原生代币MITH直接奖励内容创作者。Mithril在2018年2月21日进行了一次私人代币销售，筹集了5160万美元，等价于总代币供应的30%。这些私人销售代币的70%于2018年2月在TGE解锁，其余30%计划在未来三个月内解锁。2018年4月，Mithril在中心化交易所Bithumb上市。2018年5月代币完全解锁后，流通供应89%的MITH代币被集中抛售，巨大的抛压导致崩盘。

https://research.binance.com/en/projects/mithril

项目2：Formosa

回溯到2018年初，黄立成与政客GeorgeHsieh、CzhangLin和RyanTerribilini合作创立了为区块链公司建立的财务管理平台FormosaFinancial。并在2021年4月的最后一星期，完成了一轮总金额达22000ETH的天使轮融资。随后，在5月31日，通过一轮私募，再次募集了22000ETH，占总代币供应量的30%。两轮募资总共募集了2300万美元。其中著名投资机构包括：Binance、QCPCapital、LemnisCap、BlockOne、Mithril/黄立成Huang、Maicoin、WilsonHuang、LeoCheng'sSyndicate、Blockstate和BlockOne。

股票的分配

Formosa团队

团队曾信誓旦旦地向投资者保证，FMF正处于顶级CEX上市的快速通道上。

「我们的下一步？

来自我们非公开销售的FMF代币已经全部被分配给了用户。目前有939个地址持有FMF代币，而且还在不断增加，希望在第一个大交易所上市之前能增加1000个地址。

在接下来的几周里，我们的目标是在五大交易所上市，并让大家对我们的产品路线图有更详细的了解。」

——摘自被删除的媒体文章

?潜在投资者白皮书的摘录

?暗示在Binance上市

?Machi后来否认了这一点

FMF于2018年6月在IDEX上线，登陆后立刻暴跌。直到2018年9月，它才在中心化交易所上市。?

FMF在IDEX的交易

此外，17Media原定于2018年6月7日在纽约证券交易所进行IPO，但由于与投资者之间的结算问题未予说明，在筹集1.15亿美元的计划失败后，IPO启动也就此推迟了。ZachXBT联系了一位不愿透露姓名的知情人士，并揭开了背后的秘密：「M17停止交易与其作为私人实体与法规限制或花旗银行的错误操作关系不大。失败的原因应当归结于M17无法满足审计和报告要求，也无法克服门槛竞标缺陷，也意味着人们无法适应这种商业模式。」

上市失败后，黄立成在Facebook上表达了满腔挫败，并对斥责了参与此次IPO的花旗银行和德意志银行。

FMFICO的短短三周后，FormosaFinancial的故事就迅速朝着糟糕的方向发展了——其钱包内出现两笔各11000ETH的提现。联合创始人GeorgeHsieh作为公司的唯一董事，私自抛售了自己的份额并全程把投资者蒙在鼓里。

?2018年6月22日的股票回购纪录

https://etherscan.io/tx/0x98b3f5b7a0dfa53b6a93a63ec5431cd6f4746b635af77362f2355b4fd6fa942a

随后GeorgeHsieh、黄立成和YaluLin卸任，仅剩下联合创始人RyanTerribilini担任CEO，LorneLantz担任CTO。

https://www.breadcrumbs.app/reports/1163

此图显示了在2018年6月22日黄立成和George两次提取11000ETH之前，天使和私募轮资金经多重签名流入的ETH情况。

2018年6月29日，George向Binance账户转出了10,500ETH。目前，该Binance账户的KYC真实性尚不清楚。

至于黄立成，他的11000个ETH在一个钱包里没有动过，直到6月底和7月初向不同的Binance账户分别转账了4980、1997、1400、500和103个ETH。2000个ETH被转给czhang.eth，20个ETH被转到一个EOA钱包。

上文的疑问依然未能解决。关于这些Binance账户和钱包的归属问题，让我们ETH流向开始再往下看一步：

1.2018年7月26日至7月29日转出了4980个ETH。记录显示，这个Binance账户有两个来源的频繁资金来源——FTX和littlebang.eth

a)在OpenSea上查找littlebang.eth的所有者会发现用户名是「Bun919tw」

b)迅速Google一下，发现「bun919tw」实际上是CreamFinance的核心工程师BunHsu，而Cream恰好是黄立成的另一个项目。?

https://medium.com/cream-finance/c-r-e-a-m-project-update-9d4fd484482f

c)BunHsu的Twitter头像是BAYC#7066，是由machibigbrother.eth赠送给他的。?

https://opensea.io/assets/ethereum/0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d/7066

d)BunHsu恰好在如FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX和MIS/MIC等多个黄立成手下的项目有过交易。

那为什么一个不在FormosaFinancial团队的人在ICO后仅3周就收到了4980个以太坊，并同黄立成手中项目甚至他本人都有「金钱往来」呢？

2.链上记录显示，2018年7月11日转出的2000ETH，最终流指向曾在6月22日前一直担任FormosaFinancial顾问一职的CzhangLin。?

a)在收到2000ETH的三周后，Czhang于2018年7月22日向他的兄弟YaluLin发送了150ETH。

还是类似的问题，为什么FormosaFinancial的顾问和COO会受到项目建设资金？

3.关于2018年7月28日流出的1997个ETH：这个Binance账户的唯一收入流来自harrisonhuang.eth,该钱包与Mithril的工程副总裁兼XYFinance和GalaXYKats的现任创始人w9g.eth有频繁互动。

?Wilson赠给HarrisonNFT

?而Harrison赠送MAYC给Wilson

a)在Twitter上快速搜索harrisonhuang.eth，可以通过他在推特上发布了他的ENS地址以及对Wilson的回复推测出他的Twitter账号。?

Harrison并没有在FormosaFinancial白皮书或网站上被公开列为团队成员。这里再次出现了一个与Formosa没有公开联系的个人账号接受项目资金的情况。

从Huang那里获得资金的其余Binance账户则是一潭死水：这些账户最近没有与其他外部或个人地址进行任何互动，交易也只是CEX之间的移动。

2018年7月26日，黄立成和Mithril在试图取Binance每月的社区币投票时被抓。一个名为Lucky的用户发现的证据显示，Mithril收到了超过80,000张选票，而这些选票基本全部来自两到三个地址。社区币投票的原则是1个BNB等同于1票，而每个账户最选票上限为500BNB，因此，一个投票者只要持有500个BNB就能获得最多的500票。然而，Binance在规则中指出，创建虚假账户等同于大规模分发BNB，犯规者将失去竞争资格。?

黄立成在在当时仍在使用FormosaICO时同样的地址，这一地址业余Mithril密切相关，且持有860万美元的MITH。下图显示了当时大量BNB转账的账号都收到了来自最大的Mithril巨鲸钱包的手续费。

https://www.breadcrumbs.app/reports/1994

更令人震惊的是，用于票的大量BNB转账记录恰好撞上了BunHsu收到1980个ETH的日子，这些钱事实上在投票前甚至不到1小时才存入他的Binance账户。

在检查链上交易时，甚至还有更多的BNB以小于500的体量被分发给另外的Binance账户，时间线与FMF资金被盗相吻合。

1a)7月28日凌晨3:25，BunHsuBinance账户收到2000ETH转账

1b)7月28日凌晨4:43，Binance账户转出43.8kBNB

2a)HarrisonHuang的Binance账户于7月28日上午7：08存入1994个ETH

2b)7月28日上午7:28，Binance账户中提出30kBNB

综上，将这些地址以及黄立成Huang与Mithril串联起来，或许就是FormosaFinancial大笔资金的最终去向。

Mithril「赢得」投票

POLY在Binance「清理门户」后获胜

再次强调，或许这就是Formosa筹集资金的目的。

2018年秋天，当与黄立成、Czhang和其他关键的FMF团队成员的越来越疏远，并且没有任何人给出适当的解释或项目更新进度时，投资者开始怀疑事情不对劲。FMF继续暴跌，并有关键团队成员的突然放弃，这些都使该项目陷入困境。

IDCM上疯狂的洗盘交易记录

项目3：MachiX

2018年10月，黄立成和LeoCheng推出了知识产权社会市场MachiX，然而，由于前一个项目Mithril的表现和Formosa事件让他的口碑一落千丈，导致MachiX很难获得资金。

直到Formosa事件一年多后，投资者才终于知道他们的资金到底经历了什么。2019年8月12日，Formosa投资者收到一封匿名邮件其中包含用于佐证的内部文件，该邮件称在2018年ICO结束后仅三周，22000/44000ETH就从FormosaFinancialICO私人销售钱包中被盗。邮件中附有各种内部文件，证明了这一点。

在这段2019年泄露的音频中，Formosa的前首席执行官RyanTerribilini分享了他对黄立成和George挪用的资金以及后续诸多事件的看法。

而关于当时为何没有对黄立成和George采取法律手段，多家投资该项目的风险投资公司以及天使投资人给出的答案则是，黄立成和George在实在是有头有脸的人物，同时事件发生在多个司法管辖区内，投资人达成一致简单处理这一事件，免除一些不必要的麻烦。

项目4：CreamFinance

2020年，加密货币市场开始再次升温。黄立成将去中心化的点对点借贷平台CompoundFinance拆解，并于2020年7月初同LeoCheng建立CreamFinance。BunHsu,JeremyYang,和StanleyYang同为Cream的开发团队。Asoftoday,CreamFinancehasbeenexploitedthreetimesformorethan$192mUSDduetonegligence.截至今天，由于被忽视掉的「黑历史」，CreamFinance已经被利用了3此，攫取了超过1.92亿美元的利润。

译者注：原文在此处遗漏了项目5

项目6：SwagFinance

SwagFinance是由Machi创立的成人娱乐网站。并于2020年10月初推出其治理代币。当Swag被悄无声息地列为CreamFinance的抵押品时，上市缺乏透明度这一话题在Twitter上引发了极大的争议，该代币在几周之内经历了「从培养到抛弃」的全过程，最终从Cream中退出。

https://www.dextools.io/app/ether/pair-explorer/0x2059024d050cdafe4e4850596ff1490cfc40c7bd

代币发布后一个半月，Swag从Cream中退市。

项目7:MithCash

2020年12月30日，黄立成和Mithril带着新项目回归。MithCash是BasisCash协议的一个分支。在推出后的短短几天里，MithCash的TVL增长到10亿美元，然后随着投资者兑换奖励而迅速崩溃。MithCash最终和BasisCash落得同样下场。同黄立成的其他项目类似，该项目团队也是所谓「匿名的」，黄立成也对外宣称他「只是顾问」。

https://coinmarketcap.com/currencies/mith-cash/

项目8：TyphoonCash

在MithCash崩溃之后不久，Machi再次以TyphoonCash形态回归。该团队声称有一个「秘密部队」，但黄立成和他的朋友们就是这一团队的幕后推手似乎是人尽皆知的事。从发布会的种种迹象开始，这个项目能被称为「割韭菜」都算是抬举它了——任何人都可以在匿名池中入股并保持匿名，然而，为了获得奖励，必须在匿名池中入股。这意味着，为了获得奖励，奖励存款将被披露，这一逻辑使匿名币的概念变得毫无价值。该项目开始后不过几周就被放弃了，烂摊子最终留给了Telegram和Discord频道的工作人员。

Rewkang是Telegram的前五名成员之一。

**TyphoonCash的漏洞由Avner披露，并由Nick验证。

例如：

https://etherscan.io/tx/0x8b8e68ed2e323be4c13e8a973817af55ebe7c6a9d5ce877dee580374aa0d7233

撤回地址在「收件人」下方

第二个地址解除质押并退出

自2021年2月以来，Discord、Telegram或Twitter上都没有再发布任何坑人的更新信息了。

项目9：MudGames

随着2021年8月底链上的随机游戏资产LootforAdventurers的突然流行，眼疾手快的Machi立刻放早了自己的版本，名为HeroesofEvermore，它很快为「匿名团队」赢得了533.92ETH的利润。与Loot不同的是，HeroesofEvermore并不是随机生成的，该团队成员早已瞒着持有者悄咪咪地从收藏品中铸造了最为稀有的NFT。