撰文:X-explore&吴说区块链
概述
期待已久的Arbitrum终于发布了空投消息,随后,他们还公布了检查女巫地址的规则。
根据描述的规则,我们可以推断出项目方:
1.?在检测女巫时排除了跨链桥、中心化交易所和智能合约
2.?对小规模和相同个人地址采取了相对宽容的检测方式
3.?只使用了快照之前的数据进行女巫检测
4.?只使用Arbitrum和Ethereum的数据进行女巫检测,而忽略了其他EthereumL2的数据,如Optimism和Polygon。
我们发现,上述的女巫检测规则会造成很大的漏洞。在撸空投团体和项目方的多次对抗后,他们经常大规模地使用交易所来存取资金。这将导致他们不被排除在Aribtrum的空投之外。
通过我们内部的同人/女巫地址识别模型,我们成功识别了超过279,328个同人地址和148,595个女巫地址,这些地址收到了空投。
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此前报道,Arbitrum Orbit允许开发人员在Arbitrum生态系统中轻松且无需许可地启动他们自己的Layer 3区块链。[2023/4/27 14:30:04]
同人地址
同人地址指的是由同一个实体控制的地址。我们在由所有624,136个空投的EOA地址组成的子图上运行Louvain社区检测算法。结果显示,共有279,328个地址形成了60,000多个社区。由于同一社区的个人地址有频繁的资金转移,他们被视为同人地址。他们约占5.57亿个token或Arbitrum空投token总量的47.96%。
PeckShield:9小时前0xbd4E地址盗取价值约127万美元ARB:3月31日消息,PeckShield监测显示,9小时前,以0xbd4E开头的攻击者地址盗取93.3375枚ARB,并换成713枚ETH(约127万美元),后将其跨链至以太坊上。以0xB209开头的攻击者地址盗取10.5万枚ARB,并将其转入0xC4cf地址与0xB209地址。3月24日,0xbd4E地址与0x7afd地址盗取7250枚ARB,当时价值约1万美元。[2023/3/31 13:37:45]
下面是同人地址组规模及其对应的地址数的分布。从下图中我们可以看出,在这次Arbitrum空投事件中,有大量的小规模同人社区获得了token。
以下是同人地址组大小及其相应的可领取token的分布情况。
女巫地址
我们进一步检查了这些同人地址,并建立了最严格的筛选标准来识别其中的女巫地址。共有148,595个女巫地址收到空投。他们约占2.53亿Arb或空投token总数的21.8%。女巫地址的构成来自两部分:
Upbit将上线ARB:金色财经报道,韩国加密货币交易所Upbit将上线Arbitrum代币ARB,分别支持KRW市场交易对和BTC市场交易对,存款将于三小时开始,计划北京时间14:00开始交易。[2023/3/30 13:34:28]
1.?有大量同人地址的社区
2.?以太坊上的X-explore和多个以太坊L2识别的高可信度的女巫地址
为了对抗女巫检测,撸空投团体使用跨链桥、中心化交易所和智能合约来防止大量地址之间的直接连接,并使每个地址尽可能独立以逃避女巫检测。在Arbitrum的女巫剔除中,项目方还删除了实体地址,如跨链桥、交易所和智能合约。根据我们的分析,一些撸空投团队成功反击了检测规则,大量的地址收到了这次空投。
案例1:CEX女巫
地址超过250个的CEX女巫识别的例子。
1.?2022年8月24日至8月28日期间,共有2997个收到空投的地址从Binance交易所提取资金。提款金额非常一致,在0.00114和0.00116ETH之间。这些地址共收到183万个空投token。
DeFi可组合杠杆协议Gearbox V3将在2023年第二季度推出:3月9日消息,据官方消息,DeFi可组合杠杆协议Gearbox V3将在2023年第二季度推出。[2023/3/9 12:51:22]
2.?在2022年6月3日和6月4日之间,共有1001个收到空投的地址从FTX交易所提取资金。提款金额非常一致,在0.0022和0.0023ETH之间。这些地址共收到104万个空投token。
3.?2022年11月27日至11月30日期间,共有645个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致,为0.05ETH。这些地址共收到70万个空投token。
4.?在2022年10月29日至11月1日期间,共有1035个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致,为0.003ETH。这些地址共收到98万个空投token。
5.?2023年2月6日,294个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致,为0.0008ETH。这些地址共收到29.1万个空投token。
星巴克推出Web3平台Starbucks Odyssey:金色财经报道,星巴克宣布推出 Web3 平台 Starbucks Odyssey。Starbucks Odyssey 将星巴克的忠诚度计划 Starbucks Rewards 与 NFT 平台相结合,允许其客户赚取和购买数字资产,从而解锁独家体验和奖励。此前报道,星巴克该向投资者预告了其 Web3 计划,并称相信这种新的体验将建立在目前的星巴克奖励模式之上,顾客可以赚取 \"星星\",并换取免费饮料等福利。[2022/9/12 13:24:42]
6.?2022年12月12日,273个收到空投的地址从Binance提取资金。提款金额非常一致,为0.0095ETH。这些地址共收到24.2万个空投token。
7.?2022年8月19日,261个收到空投的地址从FTX交易所提取了资金。而且提取的资金数额非常一致,为0.003ETH。这些地址共收到18.9万个token。
我们进一步取出了这些从FTX交易所提币的女巫地址。除了资金数量一致外,它们还有非常一致的智能合约调用。
注:图中的节点表示地址,边表示地址之间的交互。
案例2:跨链桥女巫
例子如下:
1.?在2022年11月02日至11月07日期间,共有1114个接收空投的地址通过HOP桥跨链到Arbitrum。存款金额非常一致,这些地址总共收到了108万个token。
案例3:智能合约女巫
地址0x922008a118feff7fb017ee67eb3b02371e559999通过Disperse合约将资金存入1,274个空投地址。存款金额非常一致,为0.0005ETH。这些地址共收到105.9万个token。
类似的,通过Disperse合约避免直接连接的女巫地址数量为9483个。这些地址总共收到了1098万个token。
案例4:快照后的女巫资金归集
我们从这种类型的女巫中选择了一个有代表性的例子。示例女巫总共有198个地址,并获得了174,375个token。虽然这些地址具有明显的归集行为,但由于收集行为发生在快照之后,因此没有将它们排除在空投地址之外。
案例5:其他链上的女巫
我们已经选择了一个代表这种女巫的例子。示例女巫总共包含202个地址,并获得了204,250个token。这些地址在Arb上也有非常相似的交易记录,但交易金额和时间略有不同,所以他们没有被识别为女巫。然而,他们在OP上也有相同的交易记录。值得一提的是,X-explore不仅可以在Arbitrum上识别女巫地址,还支持以太坊、Optimism等以太坊L2。
我们可以推断,Arbitrum制定的规则并没有有效地防止以下四种类型的女巫:
●地址少于20个的女巫
●通过交易所、跨链桥接、智能合约存取款的女巫
●快照后具有明显的NFT或资金归集行为的女巫
●在其他链上具有明显批处理行为的女巫,如OP,以太坊
智能合约接收空投:
当我们调查女巫时,我们还发现了一些有趣的例子。此次ARB空投的获胜者不仅是EOA,而且一些合约地址也收到了空投。共有1007个合约地址收到空投,收到的ARBtoken总数约为100万个。
例子:
0x8c44c0ab9a15bacad7a4b663a89593c406c6b4ea
0x44e4c3668552033419520be229cd9df0c35c4417
0x6e87672e547d40285c8fdce1139de4bc7cbf2127
0x8585a10f59fd4dd6e7d5e19254d5a791dc25f3f4
简介
女巫识别一直是项目方的烫手山芋。项目方一方面需要撸空投大军来支撑项目的热度,另一方面又要承担女巫获利的风险以及女巫套现后市场暴跌的风险。根据X-explore的估计,空投中包含约15万个女巫地址和至少4000个女巫社区,女巫地址的总利润超过2.53亿个token。
此外据@BitcoinEmber统计,撸毛大户正从有空投资格的大量地址领取并归集$ARB,0xe1...ab6e从超1200个地址归集了210万$ARB;0x77...195c从1375个地址归集了119万$ARB;0xbd...9dcb从630个地址归集了93万$ARB。
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