加密货币:回顾FTX SBF借币做空事件：没有信仰的“天才交易员”_420X

FTX即将发布锚定美股知名股票的代币，吸引了一大波流量。而就在不久前，DeFi领域巨头YFI从43966美元的最高点下跌到16000美元左右，回撤达到了惊人的64%。

社区将这一切归咎于传奇交易员SamBankman-Fried，认为由于他的大力做空，才导致了YFI的暴跌。SBF同时也是FTX及AlamedaResearch的CEO，他曾主导平台币FTT和SRM的发行，并拥有去中心化交易所SushiSwap的控制权。

据链闻报道，SBF通过在去中心化借贷平台CreamFinance大量抵押FTT、SUSHI和SRM，同时借出价值不菲的ETH和USDT，以及UNI、MTA、CREAM、LINK等多种DeFi币，并在交易平台卖空获利。因而被质疑，他在利用自己发行的中心化代币，来操纵去中心化资产。

CZ回顾2022年：过去一年造访33国，Binance任何时间都有100%储备金:12月28日消息，Binance 首席执行官 CZ 近期回答社区提问并回顾了即将过去的 2022 年。CZ 首先特别澄清自己肯定不是中本聪，他透露自己在过去一年中造访了 33 个国家和当地监管机构。CZ 还表示，即使所有用户同时发起提款 Binance 也不会破产，Binance 每一个加密货币在任何时间点都有 100% 储备金，所以用户可以随时随地取现。

在谈到如何规避类似 FTX 的风险时，CZ 称 Binance 首先要确保不会陷入 FTX 那种境地，任何人转移数十亿美元用户资金都无法进行风控，永远不要触碰用户的东西，保持公开透明，不要走捷径。[2022/12/28 22:12:26]

Cream社区认为FTT可能为整个平台带来系统性风险，因而发起了投票下架FTT的提议。SBF的回应见《FTX创始人SBF回应CREAM社区提议投票下架FTT：利弊探讨》。

Solana官方数据回顾：截至到21日，Solana总共铸造了100万个NFT:12月22日消息，Solana官方发文回顾2021年，截至到21日，Solana总共铸造了100万个NFT；5,985次公开回购；114 亿美元的TVL；16亿美元的TVL锁定在Stake Pools；1,135个RPC节点；1,328个全球验证节点；生态系统中共有5,145个项目；45,500,750,478笔交易计数。[2021/12/22 7:55:12]

他的观点总结起来有3点：其一，认为CREAM的市值主要由FTT支撑，移除FTT将导致投资者蒙受损失；其二，FTT的价格波动率远小于其他一揽子DeFi代币，并非风险的主要来源；其三，降低FTT的抵押率或者为单一资产设定20%的锁仓量上限是一个折中的办法。然而，我们认为SBF的说辞有诡辩之嫌，并没有正面回应其操作的真正风险点。

路透社发文回顾比特币被主流采用历程:近日，路透社发文《比特币走向主流的旅程》称，比特币是世界上第一个也是最著名的加密货币，由于获得了资产的合法性而创下了新高。美国大型机构对其的兴趣大大推动了比特币价格上涨。文章回顾了2020年以来比特币被一些主流机构采用的历程。例如：1.基金经理Paul Tudor Jones认为比特币是价值储存。2.MicroStrategy首次宣布以2.5亿美元的价格购买21,454枚比特币。3.特斯拉对BTC投资15亿美元并预计在不久的将来开始接受比特币支付等内容。[2021/2/15 19:49:13]

利用Cream变相套现FTT，且无交易滑点

根据CreamFinance的数据显示，截至10月13日，该平台的总锁仓量达1.7亿美元，其中FTT的资产价值达7830万美元，占到了全部锁仓量的46.19%。可以说，几乎半个Cream都在为FTT服务。FTT在CREAM上的APY为0，这意味着用户对FTT几乎没有借款需求，也意味着除了持有成本为0的FTT代币发行人SBF，不会其他人将FTT抵押到CREAM平台。

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作为平台币，FTT流动性较差。Coinmarketcap的交易数据显示，大部分FTT交易对单日交易额不足100万美元，过去24小时内，FTT全网交易总额不足500万美元。FTT在Cream上的抵押率为20%，即抵押价值7830万美元的FTT到平台，可以套现价值1566万美元的其它加密货币，这个数量，是FTT在中心化交易所日交易总额的3倍有余！

想象一下，如果SBF在市场上抛售1566万美元的FTT，几乎可以将币价砸穿到归零，但是利用Cream，他可以借入估值较高且交易深度较差的DeFi币，同时换取大量低成本的ETH和USDT，通过出售借来的DeFi币，并在市场恐慌下跌时用USDT或ETH抄底获利。这种手法，相当于变相套现FTT，以一招空手套白狼来榨干市场。

那么问题来了，在这场游戏中，谁是最大的损失方呢？显而易见，是Cream平台的其他出借人。这些出借人一旦被平台的高APY所吸引，很容易就使得自己借出的代币成为空头的猎物，蒙受较大的持仓损失。

这是一场中心化加密货币对去中心化加密货币的围剿。不仅是FTT，任何借贷平台同时上线公司币和社区币，都会导致类似的风险。这可能对还在成长中的加密货币社区，造成毁灭式的打击。

可以看到，Cream于9月2日上线了SUSHI和FTT，而正是从这天开始，DeFi币开启了一场大逃杀般的断崖式下跌。是巧合，还是另有玄机？

在去中心化借贷平台上币，由谁决定？

为什么FTT可以作为抵押品？在去中心化借贷平台上线的代币和抵押率，到底由谁决定？官方答案似乎应该是社区自治，但是从Cream的公告上来看，该平台并没有明确的上币规则，开发团队或许会听取某些社区意见，但网站上所列借贷币种最终仍主要由Cream项目方决定。此外，尽管FTT在Cream社区中遭受不少非议，但是参与“是否下架FTT”话题的投票地址也仅为37个，这些地址所持CREAM总市值不足50万美元。

作为Cream的分叉源，Compound平台或许是一个更好的榜样。针对每一次上币、抵押率以及利率的调整，社区均需投票决定。

然而，流程的规范并不能避免社区被资本操纵的可能。以UNI为例，Compound社区一共有57个地址参与了“上线UNI币”的投票，总票数为537376个COMP，其中前10大地址的投票数占到了总票数的96.7%。不过，由于COMP本身价值较高，流通市值接近3亿美元，因此大额持仓者缺乏作恶动机，而CREAM币流通市值不足600万美元，社区声音较弱，与COMP相比，抗风险能力更差，也更容易被有心人利用，成为狙击市场的武器。

一切只是交易游戏

SBF曾公开表达他对yieldfarming的负面看法，同时，他也不看好基于ETH1.0的DeFi，因为平台的不可扩展性对项目来说是致命的。SBF认为，自己做空某些币，并不是心存恶意，只是单纯觉得价值被高估了，而当市场崩溃时，他又会从恐慌卖家手中购买自己认为低估的品种。曾在传统金融业的自营交易公司JaneStreet工作三年，SBF看起来就是一个典型的华尔街出身交易员：冷静理性，坚守交易策略，不受市场干扰。

SBF似乎也是特朗普的支持者。民调聚合机构FiveThirtyEight的选举模型显示，特朗普的胜选概率为16%左右，他认为在这个点位买涨特朗普是正确的决定。SBF又一次把这当做一场低买高卖的交易游戏。

“鉴于2020年太古怪，这个获胜概率看起来被低估了”，他说。

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风险提示

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防范意识。

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