揭开加密货币世界「Coinbase黑帮」的秘密

该文为「Proof of Value」区块链数据解读系列文章之一，用数据科学解读区块链。本文由「X-Order × 链闻」 联合呈现。

X-Order 是一家关注加密货币投资、开放金融和数据科学等领域的创新型研究机构，曾和链闻联合推出「Proof of Value 区块链风投基金排行榜」。

在硅谷创投圈里，「PayPal 黑帮」是一个绕不开的话题。这个说法最早出现在美国《财富》杂志，描述了 PayPal 早期员工在美国互联网行业的地位。自从 2002 年 PayPal 被 eBay 收购之后， PayPal 早期重要员工都选择了自己创业，彼此之间保持着非常密切的联系，相互投资，相互支持，就像是黑手党组织一样控制这个美国科技行业。

在加密货币行业，同样有这样一个「黑帮」存在，这就是「Coinbase 黑帮」。

总部位于旧金山的 Coinbase  是加密货币行业最重要的企业之一，影响力巨大。该公司最近披露的估值达到了 80 亿美元，不过从 Coinbase 派生出的员工和其估值一样令人印象深刻。同 PayPal 类似，Coinbase 的早期雇员们不少选择自立门户在区块链世界创业，他们推出了加密货币投资基金、各类底层协议、去中心化应用，活跃于区块链行业的各个细分领域，并且，他们彼此相互照应，相互投资，已然是这个行业的中流砥柱。

Coinbase宣布将新增Stacks 代币 STX:1月19日消息，Coinbase 宣布将新增Stacks 代币 STX，如果满足流动性条件，将于太平洋时间 1 月 19 日星期三上午 9 点或之后开始交易。[2022/1/19 8:57:41]

「Coinbase 黑帮」的影响力不容忽视。基于此，我们决定借助于 X-Order 和链闻的数据库资源，利用 X-Order 的知识图谱算法及机器学习模型，深度研究 Coinbase 的关系网，揭开 「Coinbase 黑帮」的秘密。

我们认为，揭开「Coinbase 黑帮」的关系网，可以帮助行业更深入了解以下这些信息：

依据 Coinbase 的人脉网和影响力，顺藤摸瓜发掘优质项目

Coinbase 已经被证明是加密货币行业最成功的企业之一，其早期团队更具经验，Coinbase 前员工团队在优质项目的辨识度上更具优势，并且，其网络也会聚集优质资源。所以，Coinbase 系的项目本身是优质项目的可能性更大，Coinbase 系的创业公司在未来取得成功的几率更高。这点上，「PayPal 黑帮」创业公司在互联网行业已经有过证明。

已经与 Coinbase 系的关系疏密程度，推测加密货币未来在 Coinbase 平台挂牌交易的可能

「Coinbase 效应」已然是加密货币市场众所周知的秘密。所谓「Coinbase 效应」，是指一旦 Coinbase 宣布某种加密货币宣布将在 Coinbase 相关平台挂牌交易，都引发该加密货币价格短暂上涨。这当然与 Coinbase 对于数字资产严苛的上架标准有关，同时，也因为 Coinbase 本身的流动性优势。市场上一直不乏关于「谁将是 Coinbase 下一个上架代币」的传闻。与其盲从于传闻和小道消息，不如通过某种代币与 Coinbase 系的远近关系，做一些更有逻辑的推测。 

Compound社区发起28号提案 允许UNI持有者进行cUNI团体投票:刚刚，Compound Labs官方发推称，社区已发起自治提案，计划允许UNI持有者作为一个团体进行投票。目前，该提案已于链外投票获得支持，正式成为Compound第28号提案。根据官方公布的社区讨论内容，若该提案通过，社区将允许UNI持有者将UNI锁定到cUNI合约地址，UNI持有者将能作为一个团体进行投票，持币者可通过委托UNI赚取利息以及帮助社区收集足够的投票。[2020/11/2 11:24:55]

为了揭示与「Coinbase 黑帮」相关联的区块链创业项目与 Coinbase 的亲疏关系，我们推出了一个「Coinbase 含量」榜单，通过这个榜单，筛选出与 Coinbase 关系最紧密的项目。

我们借助于 X-Order 和链闻的数据库资源，利用 X-Order 的知识图谱算法及机器学习模型，分析了 Coinbase 的关系网。需要指出的是，我们分析的「关系」主要包括两类：

工作关系：在这层关系中，我们又分为为「普通员工」与「高管」两个维度。为方便统计对比，这里的「高管」包含开发者、顾问和投资者；

投资关系：主要指某个项目投资来源与 Coinbase 之间的关联关系。

通过知识图谱关系网，我们找到了和 Coinbase 关系密切的众多项目，以下，是最为密切的 10 个项目：

MoneyGram Online 7月跨境交易同比增长207%:据Ripple合作伙伴MoneyGram报告，7月份整体数字交易同比增长124%，数字收入增长109%。，主要受以下因素推动：该公司直接面向消费者的渠道MoneyGram Online在7月份实现126%的同比交易增长，其中跨境交易增长207%，原因是全球市场对MoneyGram应用的强劲采用持续增长。

MoneyGram首席执行官Alex Holmes指出，他们迄今为止最强劲的增长数据出现在7月份。“在报告了公司6月份强劲的全球收入同比增长后，我们继续看到，随着我们以客户为中心的数字化转型带来了极其强劲的业绩，我们的业务中的潜在动力不断增强。”

据此前报道，高盛已经出售价值约650万美元的速汇金（MoneyGram）股票，这家汇款公司为Ripple的XRP结算层提供流动性。高盛本周告知美国SEC，称其在8月5日至10日期间出售逾14000股速汇金的D系列优先股。这批股票可转换为近180万股普通股，截至发稿时在纳斯达克的总市值为650万美元。[2020/8/14]

Coda

dYdX

Oasis Labs

Filecoin

0x

Zcash

Blockstack

NEAR Protocol

XRP

注：图中注明的投资金额为该轮融资的总金额，不一定全部由该机构贡献。

我们还希望利用该知识图谱预测未来哪些数字资产有可能在 Coinbase 平台挂牌。

我们假设和 Coinbase 关系网越越密切的项目，越有可能进入考察名单。为此，我们设计一个预测模型，其中包括 11 个关系网特征变量，并采用决策树结合人工干预，选择出 3 个主要特征变量：

二度关系包含人物高管连接路径数；

二度关系还包含了项目连接路径数；

三度连接路径数为次要影响变量的模型。

到目前为止，Coinbase 已经宣布了三批上币考察名单，这给我们提供了回测模型的可能。我们对前三次上币观察名录的项目建模，并以前两期 Coinbase 考察名单做 k-means 聚类训练 Logit 回归模型，使用我们设计的模型来模拟「预测」第三期考察名单，对该模型进行回测，结果验证了我们的假设。

以下是 Coinbase 在 2019 年 9 月公布的第三批上币观察名单中的 17 个项目在回测榜单中的结果：

这个结果证明，我们找到的 Logit 模型具有一定置信度，符合我们的假设预期。然后我们用前三期的考察名单做训练集训练模型，对第四期考察名单做出了预测 :

需要指出的是，这个预测名单中，我们剔除了一些未发币的项目，也剔除了一些已经停止更新或者关注热度已经退去的老项目。

Coinbase 作为行业门户交易所，上币谨慎，进入考察名的项目会有一定的概率上币，从而会给项目带来大量的流动性。希望我们这个模型和预测结果，对关注 Coinbase 上币计划、希望捕捉到「Coinbase 效应」中投资机会的投资者，带来一些线索。

关于研究方：X-Order

X-Order 是关注加密货币投资、开放金融和数据科学等领域的创新型研究机构，开展与支持社会科学、技术发展的跨学科研究，如通证经济、复杂系统、人工智能、网络拓扑与认知神经科学。X-Order 与 NGC Ventures 共同建立了非盈利基金，以支持全球尖端社会技术研究与实验，目前的合作伙伴包括世界领先的投资公司、高等教育机构、科学社区、人工智能公司，如普渡大学（Purdue University）、Swarma Club、Neureality、Shannon Technology 等。

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