链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯
首页 > 波场 > 正文

USD:OTC交易导致第三方支付账号被冻结怎么办?_SDT

作者:

时间:

近期有朋友和我说,因为卖USDT导致支付宝被冻结。银行冻卡怎么解决,相信很多朋友都已经知道了,但如果是支付宝被冻结,我们该怎么办?

我们常说的支付宝被冻结其实分为两种情况:一种是因为支付宝本身的风控导致账号无法正常收款;另外一种是司法冻结支付宝账号。

支付宝作为一家互联网科技公司,风控能力还是比较强的,但难免也会误伤正常用户。我们在交易USDT等数字货币时,有时候会不小心触发其中的某些风控。这也就导致了我们的支付宝账户被风控限制。

因为导致风控的原因不同,支付宝风控解除的时间是不固定的。如果是因为异常操作导致支付宝账号被风控,我们可以主动联系支付宝客服,在通过相关验证以后,风控就会解除。通常会有以下几个步骤:

此前通过OTC买入BLUR与DYDX的巨鲸再度买入100万枚BLUR:4月17日消息,据推特用户余烬监测,此前通过 OTC 买入 BLUR 与 DYDX 的巨鲸,再度花费 682,133 枚 USDC 从 Amber Group 处买入 100 万枚 BLUR。目前该地址已买入 140 万枚 DYDX(平均成本 2.57 美元)与 550 万枚 BLUR(平均成本 0.66 美元)。[2023/4/17 14:08:58]

1、打开“支付宝”手机APP,点击一下右下角的“我的”按钮,再点击一下“我的客服”选项;

2、点击一下右下角的“在线服务”按钮,然后在最下方的搜索框内输入“为什么账户没办法收款”,之后客服会给出相应的解答,我们只需要根据提示进行操作尝试解决问题就好。

Aavegotchi将在1月4日启动主网:DeFi游戏Aavegotchi计划将在2021年1月4日启动主网。该游戏目前正在举办一系列NFT抽奖活动,以奖励早期采用者。(coindesk)[2020/12/12 14:58:52]

另外一种可能情况是司法冻结支付宝账号。在进行支付宝提现的时候,如果支付宝被司法冻结,我们可能会看到下面的提示。这种通常是在执法过程中对我们执行的强制措施,但账户被冻结并不意味着一定就犯法,这主要还是因为可能涉及到黑钱。

支付宝的司法冻结和银行卡的司法冻结本质上没有什么区别,因此这两者的解决方式也比较类似。

动态 | OTC柜台在赎回GUSD时Gemini账户被关闭:据CoinDesk报道,两家场外交易柜台表示,他们在试图赎回Gemini稳定币GUSD时,在Gemini的账户突然被关闭。由于担心声誉受损,两家场外交易柜台不愿透露身份,并已对Gemini提出索赔。在一个例子中,一个位于拉丁美洲的OTC交易员在告知Gemini计划赎回数百万美元的GUSD后账户被关闭。Gemini向该公司提出了折扣协议,使其公司能够以低于市场价格的价格购买代币。 然而该公司拒绝了,因其想要赎回GUSD以换取法币。Gemini拒绝就这些事件发表评论。[2019/2/6]

通常情况下,账号被冻结与提现的金额大小没有多大关系,最主要还是这笔钱是否合法的问题。涉及到司法机关冻结的,一般他们只会冻结1,2级账户,有的可能会冻结4,5级账户,很少会冻结到十几级账号。

正常交易的用户被冻卡经常是因为误伤,一般都是因为司法机关临时冻结,大多会很快查清然后在三四天后解冻,所以如果被冻结并且冻结期限未知,建议再耐心等一等,不必着急联系司法机构进行处理。

如果冻结时间比较长,比如过了7天以上还没消息的话,这个时候我们就应该主动联系,配合相关调查,了解冻结原因。最好是了解到是因为和谁交易导致冻结的,然后提供本人的银行卡流水、第三方支付账号流水以及收入证明、平台订单数据、涉案自我陈述等,用于自证并排除自身的嫌疑,有义务在查明后给我们的账户予以解冻。

图:《涉案自我陈述》参考格式

这里需要注意的是,配合的调查不一定能保证提前解冻,但不配合的解冻概率其实更低。如出现特殊情况的话,比如办案的对于解冻的处理较为消极,或者其他不合规的情况,我们可以考虑通过监察渠道比如市长热线、督查等进行投诉。如果个人精力有限,还可以委托律师协助处理。不过这些方式属于非常手段,还是要谨慎使用。

银行冻卡的情况,如果是无辜躺,还是有办法去合理解决的。但鉴于现在冻卡相对严峻的形势,最安全的办法,就是不要出金。如果不得不出金的话,下面有几个防冻结的思路或许可以帮助到大家:

1、涉及虚拟货币业务的卡专卡专用,出金卡不要搞成常用的生活卡、工资卡、股票卡等等;

2、提现出金前先尝试往支付宝充值1元钱,看看被没被冻结再提现出金;

3、出金提现完尽早转到地方性银行的银行卡、股票账户、理财账户里;?

4、选择蓝盾等平台认证商家,因为电信分子高价买USDT,并且用的普遍是没怎么交易过的新号。

最后提一句,从目前看来炒币的用户支付宝就算被冻半年,一般到期都解冻了,支付宝续冻的情况比较少见。如果是续冻的话,一般都不会立即就被执行,我们可以利用时间差及时把钱转出来。

来源:金色财经

标签:USDSDT数字货币APPATUSD币wstUSDT币数字货币被过程数字钱包app下载链接

波场热门资讯
BTC:老何论币:11.24BTC行情分析 如果你对收入状况不满意 那么就要行动起来_比特币行情

  一个成功的投资者所依靠的并不是一门独特的技术指标,也不是非常精准的技术面的分析,而是具备正确的操作理念和方法,尊重趋势顺势操作,避免武断、茫然,积小胜为大胜.

BTC:丁君羡:比特币遭遇滑铁卢 感恩节谨防深度回调_比特币sv价格

  根据数据显示,在突破600美元大关后,以太坊目前面临强劲的卖盘压力。指标显示,在531美元到547美元之间,此前已有49.9万个地址购买了共计643万枚ETH,在该区间所获支撑最为稳定.

SUM:周二珂新专辑同名主打《余光》上线 抒写心境全新出发_Haze Finance

  近日,继首波新歌《SummerHaze》取得不俗成绩之后,歌手周二珂再度发力,接力发行新专辑第二波暖心单曲《余光》.

BTC:金鼎财金:11.24BTC午夜行情分析_MAC

金鼎财金:11.24BTC午夜行情分析恭喜跟上的币友晚间给出多单策略,行情最高涨到19400完美走出300点大饼今天迎来补涨行情,白盘币价多次试探18000一线支撑.

区块链:区块链技术应用前景广阔 并且也不断有领域开始尝试应用_HTML

区块链技术应用前景广阔并且也不断有领域开始尝试应用区块链技术最具可行性的应用就在具有“公证性”事物方面。其实,阿里巴巴的快速发展壮大,支付宝可谓功不可没.

BTC:Glassnode:中心化交易所BTC余额持续下降?_DOGEBTC

比特币市场健康 BTC在本周又有令人印象深刻的表现,自2017年12月以来首次升至18000美元以上,并接近历史高点.