链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯

KEN:联盟分析-政策法规 | “PlusToken平台”大案宣判_cumuluschain

作者:

时间:

|合规联盟原创出品?|

近期,国内首起以区块链技术包装,以数字货币为交易媒介的PlusToken案迎来终审判决。11月26日,根据中国裁判文书网,江苏省盐城市中级人民法院发布了对特大跨国网络犯罪案二审刑事裁定书,决定认为该案事实清楚,决定不开庭审理,驳回上诉,维持原判。本文在结合该案的案件事实基础上,对该案涉及的罪行罪名以及投资者如何识别的法律风险进行分析。

案情简介

组织领导活动罪犯罪事实

2018年初,被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展活动,先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io?的网站,该平台于2018年5月1日正式上线。同时,被告人陈某等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区,通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料,虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

星际联盟新品“星际满算宝”正式上线:据官方消息,星际联盟现推出满算力产品“星际满算宝”。同时,星际满算宝预售正式开启。收益产生以APP显示为准;收益显示日即为合约开始日。

满算宝挖矿有效期540天,后期释放180天。挖矿收益以FIL结算,按照Filecoin主网收益解锁规则T+1 自动转入用户账户。满存算力产品收取20%的FIL挖矿收益,用于负担矿机运维、带宽费用等。[2021/3/11 18:35:55]

然而PlusToken平台没有任何实际经营活动,只是以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名,对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能,实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号,缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费,并开启“智能狗”,才能获得平台收益。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,并根据发展下线会员数量和投资资金的数量,将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式,以此进行返利,直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。2018年4月6日至2019年6月27日,该平台共记录注册会员账号2693494个,其中经过身份认证的账号1594871个,最大层级为3293层。经过会计师事务所计算吸收的数字货币折合人民币148××××8037.50元。

OKEx 流量商务负责人Tina:将启动全球城市社区联盟活动:7月30日,在郑州区块链周期间,OKEx 流量商务负责人Tina宣布,将启动全球城市社区联盟活动,并为轩辕社赵亚旭等颁发2020年度首批OKEx“城市盟主”证书。据介绍,入选城市盟主均为全国各地社区领袖,需由各大社区代表自主呈报并经由OKEx严格甄选审批同意后获得盟主资格身份及相关权益。

轩辕社由圈内资深玩家、金色电音节联合倡导者赵亚旭于2020年7月发起创立,目前用户粉丝数量已超过10万人,其宗旨为服务社区用户、链接行业资源、提升产业价值,致力于搭建高信任度、强共识、无边界的用户互助合作平台。[2020/7/30]

掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实

被告人陈滔于2018年6月到PlusToken平台工作,在拨币组担任员工。2019年6月27日至28日,陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被机关抓获,相关数字货币系犯罪所得的情况下,仍然积极与陆姣龙进行合谋,转移、窝藏比特币1377.78184619个、达世币111.94964个、狗狗币12243361个、莱特币3333.564个、比特现金397.21967个、柚子币300000个、以太坊2777个。

美国工业互联网联盟发布物联网分布式账本白皮书:美国工业互联网联盟(IIC)正式发布“物联网分布式账本”白皮书,白皮书首次发布物联网分布式技术的标准和基础架构,重点介绍物联网领域的企业规模化部署和企业案例。白皮书由IIC分布式账本工作组发布,由IoTeX、华为和亚马逊联席主席发起并草拟,其它来自PWC、IGnPower、iExec等企业的专家共同撰写,正在应用的企业场景包括亚马逊区块链与量子账本数据库、阿里食品溯源、沃尔玛农场到店解决方案、博世交通、德勤汽车供应链、马斯克&IBM全球贸易平台等。[2020/7/29]

根据盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书,案发时上述数字货币价格折合人民币150,334,576.48元,数额特别巨大。最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。

法院裁判

一审法院判决被告人陈波、丁赞清等相关人员的行为均构成组织、领导活动罪;判决被告人陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二审法院予以维持。

声音 | Lambda创始人:发展联盟链并不等于放弃公有链:Lambda创始人何晓阳昨日在公众号发文称,我们应该重温国家高层领导的讲话,强化基础研究,提升原始创新能力,走在理论最前沿,占据创新制高点,取得产业新优势。“所以,我个人认为,在发展联盟链,进行产业落地的时候,也不应该放弃公有链的发展,毕竟,公有链已经过了单纯的数字货币的时代,正在走向更加广阔的计算机和数学以及密码学的未来。”[2019/11/27]

评析

主要法律依据

《刑法》第二百二十四条第一款

《刑法》第三百一十二条

《最高人民检察院部关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第七十八条

最高人民法院、最高人民检察院、部关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见

现场 | 朱涛:让科技成果服务实体经济是中高会区块链产业联盟的使命:金色财经现场报道,由中国高科技产业化研究区块链产业联盟主办的第二届中国高科技产业化高峰会议区块链+追溯与品牌应用论坛暨质库追溯与品牌数据存证中心成立仪式于11月26日在广州黄埔举行,中高会区块链产业联盟理事长朱涛发表致辞,他从不忘初心,发展高科技;牢记使命,实现产业化;合力攻坚,科学谋发展三方面总结了当下区块链与实体经济相结合的现状,中高会区块链产业联盟在国家政策引导下,将区块链技术与各行各业相结合,赋能实体经济。他表示,加强对高科技成果评价手段是中高会追求的核心目标和中心工作。牢牢把安全可控、自主可靠的核心技术掌握在手里。融合技术监管评价。此次大会结合三个国际组织,两个国内组织,让区块链技术在沉香体系中深度融合,重塑贸易体系,实现资产数据化上链,让实体行业插上科技翅膀,实现高质量发展,发挥区块链的技术特性。[2019/11/26]

本案中,被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红以经营活动为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,即会员加入要求每人缴纳入门费500美金,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,同时引诱参加者继续发展他人参加,取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为均构成组织、领导活动罪。

被告人陈滔在明知PlusToken平台的相关数字货币系犯罪所得的情况下,仍然积极与陆某进行转移、窝藏相关数字货币,并最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。陈滔在明知是他人犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移,情节严重,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

如何识别虚拟货币

以区块链为新马甲实施的活动,一般都会运用以下这些手段,投资者可依据这些情况进行辨别:

1.要求投资人以一定的入门费注册账号,获取会员资格等,获取、开采虚拟货币的权限。

2.会员组成上下线等级,“层层递进”,发展下线,获取提成。比如在PlusToken案中,将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,层层递进。同时,每发展一个下线,就能从下线的入会费中获得一定比例的提成,而此后这个下线再拉人,还可以继续拿到提成。

3.靠人头费分红,企业倒闭便消失。

4.通过强大的宣传给会员洗脑。

以上便是犯罪分子常见的利用区块链技术实施行为的主要形式,投资者在面对以上形式的投资项目时,切记应当谨慎小心,防止卷入旋涡,使自身合法权益受损。

References

参见《刑法》第二百二十四条规定,组织、领导活动罪,是指以推销商品或提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。而且并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,取财物,扰乱经济社会秩序的活动。

参见《刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

参见《最高人民检察院 部关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第七十八条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,取财物,扰乱经济社会秩序的活动,涉嫌组织、领导的活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。本条所指的活动的组织者、领导者,是指在活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在活动实施中起到关键作用的人员。

全球区块链合规联盟

“设立区块链行业标准,加强行业自律,共同维护良好的市场秩序和行业环境,为行业健康发展提供理论指导,推动行业健康可持续发展”。

全球区块链合规联盟提供相关企业业务合规资质服务,欢迎通过邮箱service@gbcuf.com或公众号BC_ComplianceUnion与我们进行更详细的业务沟通。

来源:金色财经

标签:KENTOKENTOKLUSLivenodes TokeniExpress TokenBroovs Tokencumuluschain

pepe最新价格热门资讯
:广东迅视资管 限制一次性塑料制品_

近日,《固废法》规定,商品零售场所开办单位、电子商务平台企业和外卖企业应当按照国家有关规定向商务主管部门报告塑料袋等一次性塑料制品的使用、回收情况.

:好牛配资在线炒股 今天的回落很正常_

今天的回落也就很正常了。近期市场热点切换较快,上周二周三市场热点在煤炭、有色,周四市场热点在军工,周五就切换到了银行、保险等金融股,今天金融股就是冲高回落,如果不出意外的话,随后两天金融股将开始.

TOK:Kmex永续合约市场机制_Billionaire Plus

合约标的:Kmex永续合约标的为Kmex编制和发布的对应币种指数。标记价格:kmex永续合约使用合理价格标记方法计算标记价格。标记价格决定了仓位的保证金、未实现盈亏和强制平仓.

BTC:弘涛说币:BTC多头强势归来|——后期继续看涨_大阳线

寄语:小成靠勤,中成靠智,大成在德,终成于道。勤奋可保温饱,勤奋是人最朴实的品质。人若想取得更大的成就,需要智慧的引领。因为,方向比努力重要,方法比力量重要.

NFTfi:给商品期货策略加上一个闹钟--策略中的定时设计_DollarMoon

经常有设计策略的朋友问我,如何给策略设计定时功能,让策略在指定的时间去处理某些任务。例如,一些日内策略,需要在下午收盘前平仓。类似这样的需求在策略中要如何设计才好.

SEA:IPFS未来能发展到什么程度?Filecoin存在哪些风险?_SUPM币

目前分布式存储的市场还没有被开发起来,仍然是处于星星之火的状态。很多人意识不到Filecoin市场的潜力,更无法想象这个市场会长成什么样子。首先,这个市场还处在原始野生的状态.