加密货币:研究：2020年至少13%的比特币犯罪收益通过隐私钱包转移_PTI

根据区块链分析公司Elliptic发布的一项研究，2020?年至少有13％的比特币犯罪所得通过隐私钱包将资金转移，远远高于2019年的2%。

?Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊博士在一份名为《加密资产中的金融犯罪类型》的报告中指出，2020年到目前为止，通过隐私钱包的比特币价值超过1.6亿美元，这些比特币来自暗网市场、盗窃和其他类型的。

研究：BTC增强了个人自主权:金色财经报道，芬兰瑞典语图尔库大学的Ville Kokkom?ki进行的一项新研究显示，非暴力抵抗运动如何利用比特币来规避国家金融审查制度。研究报告称，比特币增强了个人自主权，并通过实现无国界、抗审查和无需许可的交易来抵抗金融审查。

作为Kokkomaki研究和平、调解和冲突的硕士论文的一部分，该研究首次收集了比特币在非暴力抵抗运动中使用的综合数据集。该项研究特别关注两个案例，其中包括女权主义联盟(Feminist Coalition)是一家总部位于英国的非政府组织，支持尼日利亚正在进行的EndSARS运动；加拿大的Freedom Convoy则抗议Covid-19疫苗的强制和限制。这两项运动本质上都是非暴力的，但都面临着州一级严格的金融审查，在审查被引发后不久就转向增加比特币筹款。[2023/7/14 10:55:20]

罗宾逊强调了与加密货币相关的最著名事件之一：7月份的Twitter黑客事件，黑客控制了社交媒体平台上130多个高知名度账户，通过部署的活动收集比特币通过Wasabi钱包。

研究：加密衍生品繁荣使小型交易者易受清算的打击:金色财经报道，美国顶尖大学卡内基·梅隆大学的研究人员在一项新研究中警告称，随着加密衍生品市场的蓬勃发展，急剧的价格波动和清算可能对较小的交易者产生不成比例的影响。这项新研究发现，加密货币衍生品的交易量超过了现货市场的交易量。共同撰写该报告的实验室研究员Kyle Crichton称，成熟交易者正在从业余投资者那里获取收益。财富集中化正在发生，并且有很多大型参与者。[2021/5/6 21:27:01]

报告中提到的另一个例子是9月份亚洲交易所Kucoin被盗的2.8亿美元加密货币，分析显示，Wasabi钱包再次被用来混合一些被盗资金。

动态 | 研究：ShapeShift和类似的跨链交易服务并非匿名:据MIT Technology Review的一份报告，ShapeShift和类似的跨链服务并非匿名，其允许用户将一种加密币直接转化成另外一种货币。犯罪分子依赖于调查人员离开原始链后无法再跟踪交易。研究人员通过使用ShapeShift的应用程序编程接口（API），收集了在2017年末至2018年末期间有关其用户的详细信息，涵盖了八个不同的区块链，并将这些信息与与之前的技术相结合来识别更多的跨链交易。之后，研究人员进一步对与特定地址相关的寻求匿名行为的不同模式进行了编目。结果发现，ShapeShift并不匿名。不过，值得注意的是，无论ShapeShift的用户是谁，现在显然比2018年10月之前少了很多。据悉，2018年10月份，ShapeShift团队为遵守反法规，停止对不进行身份信息识别的用户提供交易服务。[2019/8/30]

该报告称，隐私钱包现在是犯罪分子的新工具。

罗宾逊博士说，过去几年，犯罪分子已经从使用混合器转向使用隐私钱包。混合器是一项服务，允许用户存入比特币，然后从pol中提取不同的比特币，打破了区块链的踪迹。?

在一些案例中，混合器的供应商因违反反规定而被处以数百万美元的罚款，例如Helix。罗宾逊博士给出了他对隐私钱包的看法：

隐私钱包帮助用户实现了隐私。使用混合器或隐私钱包是完全合法的，财务隐私是任何开放社会的基础。?

然而，区块链数据显示，犯罪分子已迅速利用这一新工具，这对寻求打击加密资产金融犯罪的监管机构、执法和合规专业人士来说是一个越来越大的挑战。

2020年12月3日，Chainanalysis的一项研究显示，今年到目前为止，暗网市场的收入超过了2019年创纪录的8亿美元。交易中使用最多的加密货币是比特币、比特币现金、莱特币和USDT。?

作者?Amy?Liu?

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