DEF:7年老韭菜7个步骤教你识别Defi局_USH

有时投资者会遇到这样的情况，即使自己持有的是合法的DeFi项目有时也会遭遇价格下跌，COMP在9月份跌了55%，AAVE10月份下跌了45%，UNI目前的价格比3个月前下跌了55%。不同的是，高质量的DeFi代币在价格下跌后最终会恢复，而那些欺诈项目的项目方则会卷钱跑路，价格崩溃，无限归零。作为刚入门的小白应该怎样区分项目的优劣呢？

作为一家主要的加密支付提供商CoinsPaid的首席执行官，马克斯·克鲁普舍夫自2013年以来一直在比特币领域工作，他同时也是SatoshiSquare和乌克兰比特币基金会的创始人。他创建了一个列表，列出了在研究DeFi时应该思考的七个问题。对他们中的任何一个回答“是”应该是一个危险信号，投资者就应该对这个项目多加留意了，如果中招的多了，就应当放弃这个项目。

报告：朝鲜黑客自2017年以来已从日本窃取7.21亿美元加密资产:5月15日消息，根据Elliptic一项研究报告，自2017年以来，与朝鲜有关联的黑客组织从日本窃取了7.21亿美元的加密资产，这相当于全球此类损失总数的30%。据Elliptic称，从2017年到2022年底，朝鲜共从企业窃取了价值23亿美元的加密货币。其中，日本所占比例最大，其次是越南（5.4亿美元）、美国（4.97亿美元）和中国香港（2.81亿美元）。[2023/5/15 15:03:42]

1、名字里是否带有“SWAP”？

Uniswap的想法纯粹是天才。它允许用户以去中心化的形式以任何数量交换以太坊和ERC-20代币，而不必担心流动性。浅层流动性一直是交易所的主要问题，但在Uniswap上，它是通过一个聪明的公式来解决的，这个公式根据池中有多少加密信息来改变价格。这意味着你的交易总是有足够的流动性，即使你想出售一个小型的ERC-20代币。

ETH在CEX存款费用已从2017年25%下跌至今不到1%:据Glassnode数据显示，目前用户在中心化交易所（CEX）进行ETH存款所支付的以太坊费用比例已经下跌到不及1%，而这一指标数字在2017年高达25%。尤其在最近几个月，涉及中心化交易所的ETH交易几乎都是取款而非存款，这说明ETH/ERC-20代币已经开始更多地在去中心化平台（DApp）上使用。相比之下，由于比特币没有智能合约，所以交易依然主要集中在中心化平台。[2020/12/15 15:16:49]

SushiSwap，SashimiSwap，KingSwap，TrustSwap，AnySwap，Monisiswap，Zilswap，AirSwap，JellySwap…这些都是是Uniswap的克隆版！

Uniswap是一个成功案例，成功总是吸引克隆和。复制Uniswap非常容易，因为所有代码都是开源的。如果你想尽量减少你的努力，有专门的Uniswap克隆脚本。

澳大利亚监管机构禁止前BitConnect代表7年内提供金融服务:9月3日消息，澳大利亚证券投资委员会(ASIC)今天宣布，已禁止前BitConnect代表John Louis Anthony Bigatton在7年内提供金融服务。2017年8月至2018年1月期间，Bigatton是加密货币平台BitConnect及其相关投资计划的澳大利亚代表。监管机构发现，其推广BitConnect借贷平台过程中，提供未经许可的金融产品投资建议，具有误导性和性。（financefeeds）[2020/9/3]

ushi和Sashimi之所以非常成功，因为它们提供了一些最早的农产品项目，但大多数新的交易所并没有提供任何真正的价值或创新功能。

也不是说这些克隆版就不能赚钱，他们的代币可以短时间拉升，如果赶上了或者提前布局也能获得不菲的利润，但这是一个很大的风险，因为你本质上是在投资一个毫无价值的项目。

韩国突袭Bithumb交易所与中国在17年的行为出奇的相似:2018年1月10日，韩国国税局突袭了韩国最大虚拟货币交易所Bithumb总部大楼，查封了电脑和相关材料，该措施被视为验证Bithumb交易所是否存在逃税及金融交易。在查封之前，韩国金融监督委员会副主席Choi Jong-ku在周一时曾呼吁通过国际合作协调遏制虚拟货币交易，随后在10号韩国国税局便对Bithumb进行了突袭。历史总是有着惊人的相似，其实早在2017年1月11日，中国央行就曾成立检查组，突袭火币网、币行、比特币中国三大数字货币交易平台，调查是否违规营运，包括是否未经许可或无照开展信贷、支付、汇兑等相关业务；是否涉及市场操纵、等。此次突袭在当时造成比特币价格暴跌15%，而在此次现场检查之前，中国人民银行曾发出警告，公开要求投资者理性、慎重对待比特币投资。不论是否巧合，可以看得出，两国央行在对交易平台进行突袭是都曾对数字货币交易平台发布过警告，若还有下次的突袭检查，或许就在某次警告之后。[2018/1/10]

2、它承诺利润超过100%吗？

Bitcoin Payment Performance（BPP）于2017年12月31日晚分叉成功:据了解，Bitcoin Payment Performance（BPP）已于2017年12月31日晚8:30pm（区块高度501888）分叉成功。区块高度501888分叉，区块高度501888前的比特币用户将获得Bitcoin Payment Performance（BPP）的分叉糖果奖励。不久后，国内外多家交易所将会陆续开放BPP的提取与交易。[2018/1/1]

Defi农产品是2020年最热门和最怪异的趋势。它的开端如此之好，Compound向所有为协议贡献价值的人提供免费的COMP代币。但是，正如我所说，加密技术的成功创意吸引了模仿者。如此高的农业产量通常意味着该项目没有任何其他方式来吸引用户。但是，赠送这么多免费代币会导致恶性通货膨胀和最终价格暴跌。

现在，就像这个清单上的其他问题一样，仅仅因为答案是“是”，并不意味着这个项目是坏的。例如，Bancor最近宣布了一项流动性挖掘计划，预期APY高于100%，Bancor是一项严肃而合法的协议。一个问题符合并不用完全否定某个项目，但它应该让你思考的更深远。

3、代码是否仍未经审核？

像我们之前发过的很多defi被盗的案例都是由于代码未审核被黑客钻了空子而使投资者遭受了不小的损失。它们的问题在于，它们常常试图在没有适当的代码审核的情况下尽快部署。这可能导致错误和资金损失。

最好的例子是YamFinance，在项目发出后24小时内吸引了5亿美元的锁定价值。但事实证明，一行代码中存在致命错误，导致恶性通货膨胀。数十亿个YAM代币，损失了750,000美元，YAM的价格下跌了90％。

另一个例子是PerfectFinance。该团队使用了一些复合的旧智能合约，然后试图更新利率模型。新型号和旧代码不兼容，因此100万美元的密码被永久锁定。

4、它使用难以理解的DeFi术语还是非常笼统的描述？

优质项目的网站应明确说明其工作方式和工作方式，或者，如果它已经有可用的产品，那么它甚至可能根本没有描述。

但是，对于执行以下三项之一的项目，您应该非常小心：

1）使用模糊的描述侧重于利润而不是技术。

2）隐约谈论“革命”和“颠覆”DeFi，做到“最好”和“未来”。

3）承诺了很多新奇的技术特性，却无法解释它们是如何工作的。

5、团队是否匿名？

Maker，Compound，Uniswap，Aave，YearnFinance-所有这些协议的创始人都是公开的，您可以在Linkedin和Twitter上查找它们。

不隐瞒自己的名字并且拥有丰富简历的创始人是一个好兆头，尤其是在有风险基金或投资者支持的情况下。当然，一个匿名团队进行的DeFi项目可以取得巨大成功，但是在那种情况下，所谓的“地毯拉扯”局的风险更大。

它的工作方式是这样的：拥有很多项目代币的创始人将竭尽所能，使价格上涨，然后出售其资产，延续拉盘--抛售的老套路。

这就是SushiSwap的创始人厨师Nomi所做的，他获得了1300万美元的ETH，并在此过程中降低了SUSHI的价格。说句公道话，厨师Nomi后来还了钱，后来价格回升得很好——主要是因为产品本身很好。

相比之下，一个非匿名的创始人，可能不会冒险做这种事，因为那会毁了他们的名声

6、协议是“准备发布”，但还没有生效吗？

投资于已经发布了协议的项目总是比较安全的，至少在testnet上是这样。

原因是显而易见的：许多持有IEO但没有实际产品的项目将会消失，甚至永远不会推出，或者它们的代币价格将会崩溃，或者两者兼而有之。

7、有预售吗？

如果你是一个强大的开发人员并拥有一个伟大的DeFi想法，你将能够建立一个原型产品之前，最基本的一步——你开始筹集资金。但是，如果你自己做不到任何东西，你就必须吸引一些资金来向前发展。如果你的目标是赚快钱然后消失，那么你需要一个预售。毕竟，它比一个完整的IEO要便宜得多，你可以在你的网站上运行它。

总结

DeFi绝对有前途，并且在这个领域中有很多有价值的项目。

但是，不成熟的平台和彻头彻尾的局仍在激增，初学者可能很难分辨出哪个是哪个。

您可以使用我列出的七个问题，也可以建立自己的评估系统。重要的是，在购买任何DeFi之前，您需要仔细研究。

在加密货币中，“独立思考”应该永远是您的口头禅。

来源：金色财经

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