BTC:区块新看点 | 12月全球加密市场异常报告：各种利空甚至崩盘阻止不了比特币屡创新高_TBT

据区块新看点对加密市场的了解：加密一直被认为是违反正常模式或异常状态。然而，有些事件是如此的反常，所以我们决定对此给予一些启示。

一、在Kraken上的可预测交易模式

在Kraken的BTC-USD永久掉期交易具有明显的自动化活动。无论是分钟还是第二时间的贸易分布都显示贸易计数在可预测的时间间隔内出现峰值。

以秒和分钟为单位的已执行交易数

A股收盘：深证区块链50指数下跌0.23%:金色财经消息，A股收盘，上证指数报3377.73点，收盘上涨0.44%，深证成指报13852.42点，收盘上涨0.54%，深证区块链50指数报3888.53点，收盘下跌0.23%。区块链板块收盘上涨0.21%，数字货币板块收盘上涨0.08%。[2020/11/20 21:28:50]

二、在Poloniex的欺诈市场活动的迹象

DASH/USDT现货市场的交易有伪造数据的迹象。在Poloniex上观察到了过度使用3s作为第一个数字。以下是与本福德定律预期分布相比，交易规模的前导、第二和第三位数分布。

青海省基于区块链的共享储能交易已累计成交1172笔:8月4日消息，国家电网青海省电力公司充分应用“大云物移智链”建设智慧电网，在区块链技术应用、大数据价值挖掘等方面走在前列。截至目前，基于区块链的共享储能交易累计成交1172笔，增发电量2624万千瓦时，创造直接经济效益2100余万元。（青海日报）[2020/8/4]

Poloniex交易所交易规模

根据ACFE针对欺诈审查员的文件，“欺诈审查员关注数字的过度使用，因为欺诈者在发明数字时，往往会过度使用某些数字模式。出现次数比本福德定律预测的要少的数字主要是由于过度使用了3。”

在BinanceUS的BCH交易量不符合预期的分布模式！

对3家交易所的原始交易规模分布分析表明，美国公布的交易量与预期的幂律分布存在显著偏差。

深交所要求金固股份对区块链业务和参股情况进行披露:3月16日，深交所再次向金固股份(002488.SZ)下发关注函，关注函指出，金固股份多次介绍参股公司北京磁云唐泉金服科技有限公司区块链及数字货币业务开展情况。应说明公司对该参股公司的持股比例，参股该公司对公司业绩的具体影响情况，公司对上述投资事项及相关进展是否履行审议程序和信息披露义务。（中国经济网）[2020/3/16]

通常，记录交易量的频率分布与负斜率和长尾具有近似线性关系。例如，在比较BCH交易活动时，与Binance和Huobi相比，BinanceUS上的分布更为突出。

Rfinex与深圳中盈汇资产管理公司就大数据、区块链等达成战略合作:4月2日，RFintech集团（瑞士）旗下Rfinex网站与中盈汇基金会（新加坡）旗下深圳中盈汇资产管理公司战略合作仪式在香港成功举行，双方正式确立战略合作关系。会谈中双方代表就全球大数据中心建设、全球区块链技术业务拓展等方面达成了战略合作。[2018/4/2]

BCH在3大交易所的频率分布图

在Binance、BinanceUS、霍比交易所交易量的频率分布，2020年8月至11月。来源：NTerminal）

HitBTC上的异常贸易模式！

HitBTC上的异常交易模式似乎是经常发生的，交易所经常报告与其他市场不同的交易模式。几个月来，在以太币-美元兑美元现货市场上，0.4以太币的交易规模在HitBT市场上占据主导地位。

HitBTC交易所交易量分布

在我们对交易量进行分析时，按汇率计算，0.4数量额的以太币并无等价地进行方便存款和交易的任何整数。单凭这一点，人类的因素就不太可能成为突出峰值的原因。

HitBTC上的1分钟订单快照

同时发现0.4ETH和随后的投标分析同时发布。这种交易模式持续了大约3个月，开始时急剧上升，最后迅速下跌。

这种洗单交易假设也得到了平均交易规模偏差和期内虚增交易量分数峰值的支持，这表明在可疑的低波动率时期执行的未完成交易量。这是交易所展示虚假交易方式的一种常见情况。

以上都证明了平均交易规模偏差对HitBTC交易所的操纵性。

火币网的可疑交易！

霍比交易所通过四舍五入的程度显示出可疑的交易分布。有效位数最多为2的交易令人怀疑地占上风，与其他交易所的共同趋势相矛盾。HitBTC?-?也可以这样说，异常峰值出现在4个有效数字内。

以上数据调查与分析出自：区块新看点。

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来源：金色财经

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