XRP:XRP被SEC起诉仅仅只是开头？_PPL

前几天，XRP的母公司Ripple及其CEOBradGarlinghouse和联合创始人ChrisLarsen被美国证券交易委员会正式起诉，指控被告从2013年开始通过未经注册的数字资产证券发行筹集超过13亿美元资金。

此后，便开始了一系列的大动作，10月24日，SEC指控加密货币对冲基金VirgilCapital创始人StefanQin欺诈，表示他未能收回350万美元的投资，试图提取170万美元的投资者资金来偿还高利贷。并申请了紧急令，冻结StefanQin管理的另一只基金所持有的2500万美元数字资产。

10月25日，SEC下令Tierion偿还投资者的TNT代币，因该公司曾进行的2500万美元ICO违反了证券法。亏损出售其代币的TNT持有者和ICO投资者有60天的时间向Tierion索要实质性的退款，包括成本和利息。

美SEC：可能会对XRP部分裁决提出上诉:7月22日消息，美国证券交易委员会（SEC）表示可能会对联邦法官此前对XRP做出的部分裁决提出上诉，认为该决定不符合现有证券法。

此前报道，7月中旬，美国纽约南区联邦地区法院判决美国证券交易委员会（SEC）对Ripple的指控，并认为，XRP作为一种数字代币，其本身并不是体现投资合同Howey要求的“合同、交易或计划”，不过，Ripple机构销售XRP构成未经注册的投资合同要约和销售。[2023/7/22 15:52:05]

有人推断，这是SEC新任主席EladRoisman“新官上任三把火”，后续交点罚款就好了。但事实真的如此吗？

数据：325,800,000枚XRP从币安转移到未知钱包:金色财经报道，据WhaleAlert监测数据显示，325,800,000枚XRP（价值约112,041,153美元）从币安转移到未知钱包。[2022/12/20 21:55:02]

在圣诞节当天，美国总统金融市场工作组发布了一份名为《总统金融市场工作组关于稳定币相关关键监管问题的声明》的报告，其中明确了创新、监管、合规、法律依据、额外保护措施五大问题。

其中提到：稳定币的监管可由联邦证券、商品、衍生品法规提供依据；提倡对稳定币进行1：1的储备资产价值支撑；应对稳定币项目进行明确的信息披露，稳定币项目也需要获取和验证所有交易方身份、监控交易；对于锚定多种货币的稳定币，可能还需要更多的限制等。

这对整个市场来说将是一次大洗牌，一些“空气币”、“山寨币”都在短时间内出现了暴跌，说明市场在逐渐摒弃这些无意义的币种，加速“合规化”日程。

Ledger钱包用户因钓鱼损失逾110万枚XRP:针对Ledger钱包所有者的网络钓鱼和正在增加，其中一个网站从受害者处获得了超过1150000枚XRP。这一局利用钓鱼邮件将用户引导到一个假冒的Ledger网站。在这个假网站上，受害者被诱下载了冒充为安全更新的恶意软件，从而导致Ledger钱包余额悉数被盗。据社区运营的欺诈识别网站xrplorer称，从局中获取的XRP通过5笔存款被发送到Bittrex，但该交易所“无法及时冻结XRP”。（Cointelegraph）[2020/11/6 11:49:54]

而细看Ripple可以看出，Ripple宣传的XRP的第一个潜在用途是作为"通用数字资产"用于银行跨境转账，但这从未真正实现。

分析 | 金色盘面：XRP/BTC 止跌企稳 反弹压力较大:金色盘面综合分析：XRP/BTC 4小时K线图，在之前BTC下跌过程中，有过逆势表现，之后出现深幅调整，目前跌势趋缓，MACD掉头向上，但从筹码分布看，上方压力还是较大。[2018/8/9]

在使用ODL的过程中，货币发送者将法币兑换成XRP，将XRP转移到接收方，并将XRP兑换成该地区的法币。通常情况下，货币交易商不直接持有XRP，而是将XRP转换为当地的货币，XRP大约在90秒内进出交易。

从2019年到2020年6月，Ripple向货币支付机构支付了2亿XRP，收到XRP的当天，这些机构立即向公开市场出售XRP将其货币化。这些货币传输机构披露，到2020年9月，从Ripple赚取超过5200万美元的费用和奖励。

2013年至今的7年时间里，瑞波公司一共出售了146亿个XRP，获利13.8亿美元。

其中，约7.8亿美元用于投资、运营业务，但没有披露原因及支付款项。即便是XRP的机构投资者，也只能获得瑞波公司选择性释放的信息。????

而且，Ripple将机构销售视为其战略支柱，以引起公众投资者对XRP的投机兴趣。正如Ripple在2017年1月24日发布在其网站上的一份文件中所说的那样，“Ripple对XRP的机构销售"表明了XRP更广泛的资本市场潜力"。

而根据不完全统计，早在2018年，RippleLabs就遭遇到了投资者们提出的3起集体起诉。在2019年，仍有2起投资者向Ripple?提起集体诉讼。甚至于，美国加州法院还曾发生过将Ripple面临的两起诉讼合并审理的事件，以避免同一被告重复审理。这些诉讼诉讼围绕于「代币属性」、「官方是否对市场有所操纵」、「中心化严重」等等。

有所不同的是，争论的焦点未变，而诉讼的源头已变为SEC。

图片来源：Coinmarketcap

起诉书指出，除非被告受到永久限制和禁止，否则他们将继续从事以上所述的行为、做法和业务。

根据《美国法典》、《证券法》，SEC谨请法院作出最后判决：

1、永久禁止被告及其代理人等相关人员直接或间接违反《证券法》，包括将XRP交付给任何人员或采取任何其他步骤实现XRP的任何未登记要约或销售。

2、交出在诉讼实效内的所有不义之财，并支付预付利息；

3、禁止参与任何数字资产证券的发行；

4、根据《证券法》第20条被处以民事罚款；

5、给予法院对投资者利益公正和适当的任何其他救济。

可以看出，数字货币的相关合规、合法化进程已经在全球范围内逐步推行，从前的任何人皆可私募、任何人皆可发币很有可能将在未来一去不复返，SEC起诉Ripple的这个事件将会加速各国相关政策的制定。

同时，由于SEC在逐步处理市场中比较有影响的加密数字货币，其中的一部分肯定会退出市场不再流通，留下更多价值权益通证，更多的资金将流入比特币和以太坊。

来源：金色财经

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