DEF:追踪DeFi巨鲸：五个月「吞金」2.8亿美元_BTCDEFI

原文标题：《有人捕到一条DeFi巨鲸，该巨鲸五个月积聚净资产2.8亿美元》原文来源：NickChong，HexCapital分析师原文编译：以太男孩，链闻

TwitterID为@n2ckchong的交易员?NickChong?此前通过链上数据扒出了一众顶级投资机构在DeFi世界中的动向而一炮走红，这次他又盯上了一条真正意义上的「?DeFi巨鲸?」。

NickChong这次深扒的地址为：0xB1AdceddB2941033a090dD166a462fe1c2029484

该地址创建于?2020年8月中旬?。自创建以来，该地址高度活跃，按照其日内的活跃时段估算，该地址的管理者大概率生活在美国?。

DeFi平台Crunchy推出Tezos代币追踪器V1版本:1月8日消息，DeFi平台Crunchy推出其Tezos代币追踪器的V1版本，用户可以查看价格（当前价格以美元为单位，未来将支持价格以XTZ显示）、市值、交易量和图表来追踪Tezos DeFi生态系统。目前的V1版本是基本版本，不久的将来会添加更多功能。（XTZ.news）[2023/1/8 11:01:14]

虽然目前该地址仅持有500余枚以太坊，不过其持有的其他?DeFi代币?总额高达?22万余枚以太坊?。Debank数据显示，该地址净资产价值高达?2.8亿美元?，其中包含3.81亿资产和1.01亿债务。按照总持仓量计算，该地址净资产额已足以跻身以太坊富豪榜前40名。

美国国税局计划利用AI追踪加密货币交易:金色财经报道，在4月2日发布的信息中，美国国税局（IRS）公布了其要在2021财政年度实现数字化运营的计划。该计划包括放弃纸张，并基于人工智能和机器学习开发新工具。AI和机器学习项目专门旨在开发自动化的客户服务“聊天机器人”，并更好地追踪加密货币交易。[2021/4/6 19:47:59]

不同于其他想尽一切手段隐藏自己的巨鲸，该地址还非常高调地创建了Twitter账号?@0xb1?且非常活跃，账号开设近两个月时间关注数已经超过了10000人。

作为一个DeFi代币持仓占比高达99%的巨鲸，0xB1被视作是参与DeFi的重要「?风向标?」。NickChong也通过链上数据全面描绘出了这条「DeFi巨鲸」的偏好：

声音 | 新加坡金融管理局局长：将通过提高加密交易追踪能力打击金融犯罪:据Bitcoinist消息，新加坡金融管理局(MAS)局长Loo Siew Yee在参加国际守法协会年度亚太区会议时表示，MAS正在进行积极的技术实验，以便从新的数据点（如公共区块链和其他来源的交易信息）中扩展视野。这些数据将为法定申报表和可疑交易报告等传统信息来源提供有用的预警指标。他表示，提高加密资产交易监测能力，是MAS加强国家反(AML)政策努力的一部分。[2019/10/17]

·除了持有大量DeFi代币，0xb1在DeFi挖矿上极为激进，该地址自创建以来几乎每天都会进行数百笔合约交互，迄今为止该地址在交易费上已经花掉了价值?111,000美元的以太坊。??

精选 | Zaif交易所被盗加密货币被分散至几千个账户 追踪困难:据朝日新闻报道，调查了Zaif交易所的交易历史后发现，有证据表明大量加密货币是从公司内部的交易账户发送到外界的，并且接收汇款的地址被隐藏了。被盗的加密货币被分散到几千个帐户，似乎使用了一种称为“混合服务”的机制，这使得未来的地址跟踪变得困难。[2018/9/20]

·0xB1持有的DeFi代币中USDC、WETH等「蓝筹」占据绝大部分，除此之外，他们还是YFL?的坚实拥趸，积累了规模相当可观的相关头寸；还一直在积极地「推销」Linkswap。该地址的持币中仅在Linkswap上参与做市的LPToken对应的价值即超过2000万美元，而在该平台的质押总额也超过了400万美元。??

·0xB1持有的?YFL?超过其供应总量的?10％，从未出售过任何一枚YFL，就在大约一周前还进行了一次补仓。此外该地址还有大量的CRV、ETH、USDT及USDC仓位在Linkswap上用于提供流动性，且以上四种代币的仓位均超过YFL。??

·?还投入了300枚SFI参与3rSFI池子的挖矿。??

·?0xb1高度关注的另一个项目是近期热度颇高的?BadgerDAO，该协议着眼于帮助比特币持有者更高效地利用其BTC持仓来获利。据统计，该地址在BadgerDAO支持的各种形式的链上BTC池中投入了约4700万美元。0xB1曾断言BADGER代币在2021年永远不会跌破3美元。??

·0xb1还在?KeeperDAO上投入了大量资金，目前该地址在KeeperDAO上用于挖矿的资金接近?1200万美元。??

·此外，该地址还在?DODO?投入了价值约710万美元的USDC、YFI、WBTC以及ETH等代币用于提供流动性。??

·?0xb1在?BarnBridge?用于挖矿的资金接近5600万美元，其中投入稳定币挖矿的1池金额高达5000万美元。??

·??0xb1同样没有错过近期市场热度极高的?ESD?及?DSD?等算法稳定币。目前该地址在ESD-USDC池和DSD-USDC池中投入了约350万美元。其中投入了约270万美元在ESD-USDC池中提供流动性，约50万美元在DSD-USDC池中提供流动性。??

当然，0xb1也并非一帆风顺，该地址在?harvest.finance?遭黑客攻击时损失超过390万美元，占总丢失资产的10%以上，其中包含3,908,343枚GRAIN，如若忽略Uniswap上滑点造成的误差，这些代币的价值高达26万美元。而发生在11月底的?Compound?巨额清算事件中该地址也遭受了约140万美元的损失。

不过据NickChong估算，该地址在过去半年时间里几乎每天都能通过流动性挖矿等赚取?20万至40万美元的收益，因此上述事件中遭受的损失对于0xb1的影响实际并不算大。

0xb1在过去半年时间里惊人的财富积累速度以及其不同于其他巨鲸的高调作风让其已经成长为了DeFi世界中的一面「旗帜」。可以预见到的是，追踪其持有的资产或将成为参与DeFi又一种「简单高效」的投资策略。??

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