链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯
首页 > BTC > 正文

屏蔽中国人 涉币金融可绕国内监管?

作者:

时间:

在国务院金融委明确打击比特币挖矿和交易以来,多个省份出台了相应地方性法规及政策用以规制涉币经营行为,侦查机关对相关经营行为的刑事立案数量在近期亦有增长。在各经营者采取的减小刑法风险措施中,最为常见的做法是将经营主体移至海外并屏蔽中国IP地址。本文旨在分析该等做法能否排除中国刑法的管辖。

从传统刑法理论四要件的角度出发,通常认为,设立大量经济犯罪罪名的意义或是在于保护社会主义市场经济秩序,或是在于保护公民的合法权益。涉币经营涉嫌的犯罪往往与经济犯罪相关联。

原则上,无论涉币经营的具体模式为何,其侵犯的法益无法逃出“市场经济秩序”以及“公民的合法权益”两项内容。如若经营主体移至海外且不向中国IP地址开放服务,则违法行为不会侵害到中国《刑法》所保护的法益,中国《刑法》自然无须对此进行管辖。

但是,飒姐团队认为,上述逻辑推演成立的前提有二:一是我国《刑法》及《刑事诉讼法》等法律、解释所规定的管辖权严格遵循法益保护的思路;二是经营主体并未采取变相提供服务给中国公民的手段。我们在后文逐一分析。

根据我国现行《刑法》第六条至第九条的规定,我国《刑法》的管辖原则可总结为四项:

1、属地管辖

凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用《刑法》。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的,也适用《刑法》。

霍比特交易所即将上线UNI等12个杠杆ETF交易对:据霍比特HBTC官方公告,霍比特HBTC杠杆ETF专区将于2月7日12:00(UTC+8)上线UNI等12个3倍多空杠杆ETF交易对。

此次上线的杠杆ETF交易对包括:UNI3L/USDT、UNI3S/USDT、SUSHI3L/USDT、SUSHI3S/USDT、1INCH3L/USDT、1INCH3S/USDT、FIL3L/USDT、FIL3S/USDT、LINK3L/USDT、LINK3S/USDT、COMP3L/USDT、COMP3S/USDT。

杠杆ETF是一种底层以基本的数字货币(比如BTC)价格为标的,实现距上一次调仓时刻收益率为同期标的资产收益率固定倍数(比如3倍或-3倍)的基金产品,相对合约产品而言,其具有操作简单、单边行情收益更高等显著特点。[2021/2/7 19:07:34]

2、属人管辖

中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用《刑法》,但是按《刑法》规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。

3、保护管辖

外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪,而按《刑法》规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用《刑法》,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。

4、普遍管辖

对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行,中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的,适用《刑法》。

属地管辖的认定关键在于对“中华人民共和国领域内”的理解。根据《刑法》的规定:犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

另外,考虑到涉币经营行为均在网络上实施,对该等行为犯罪地的分析有必要结合最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二条第二款的规定:

针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪,犯罪地包括用于实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地,网络服务提供者所在地,被侵害的信息网络系统及其管理者所在地,犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地,以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。

基于此,将经营主体移至海外看似规避了我国《刑法》的属地管辖,但如若我国境内出现该等网络犯罪的被害人,侦查机关仍可依照被害人被侵害时所在地为国内的属地管辖原则对案件进行侦办。

屏蔽中国IP地址的行为实质上是在规避“被害人”这一管辖连接点,可将前述属地管辖中的“被害人被侵害时所在地”移出中国境内。在此情况下,侦查机关以属地管辖为由抓捕经营者存在刑法适用的困难。

但是,从保护管辖的角度来看,屏蔽中国IP地址并不能保证中国人不使用相关服务。无论是所谓的翻墙,还是其他何种途径,一旦中国人使用相关服务,即便经营者是外国人,中国《刑法》仍旧可以管辖——除非按照犯罪地的法律相关涉币经营行为不受处罚。

事实上,无论主体是否迁移或屏蔽IP,涉币经营者为中国公民的比例并不低。受害人的国籍、行为地的法律评价等因素并不在属人管辖原则的考虑范围内。依照属人管辖的规定,即便经营行为在外,且不对中国人开放服务,如果涉嫌等侵犯中国公民合法权益的犯罪,对涉币经营者为中国公民的仍可依照中国《刑法》进行惩处。

而对于涉嫌非吸、非法经营等的犯罪,由于经营行为并未侵害到国内的相关法益,不存在社会危害性等原因,对于经营地为国外、受害人为外国人且行为在当地不受罚的,几乎没有侦查机关仅依照属人管辖对相关经营者采取侦查措施。

以矿圈为例,据飒姐团队了解,部分云挖矿平台在屏蔽大陆地区IP的情况下,仍以境内公司名义注册微信公众号、微博等社交媒体,向国内用户宣传矿机租赁收益。原本屏蔽IP的做法是涉币经营者的重要主观抗辩理由——在技术上,平台无法实质性分辨用户的国籍。但如若经营者同时向境内进行宣传的,飒姐团队认为,该等抗辩将归于无效化。

为该等“闹剧”不再重演,如经营者希望规避“被害人”这一管辖连接点减小刑法风险的,飒姐团队在此整理几项自相矛盾的可能被认定为变相为中国公民提供服务的不当做法:

1、使用中文作为界面的主要文字;

2、以人民币作为支付结算的标准法币;

3、直接或间接向用户提示“翻墙”等换IP做法的;

4、通过国内社交媒体宣传其经营模式的;

5、直接支持中国手机号码、身份证注册账户的。

屏蔽中国IP不能完全排除中国《刑法》的管辖,但在一定程度上起到减少连接点以降低中国《刑法》管辖可能性的作用。读者需要注意,规避管辖是“合规”的最后手段,其本质上已脱离了合规的范畴,飒姐团队并不希望涉币经营者只能采取这一手段减小法律风险。币圈处于灰色地带的时间太久,而不断滋生的“割韭菜”等类金融经营模式又使得监管部门对其产生敌意,长此以往,只会造就劣币驱逐良币的环境,故做好自身合规工作,防范刑事犯罪风险才是正路。

以上就是今天的分享,感恩读者!

标签:DAOUNISWAPUniswapDAO1Junior ShibaSwapAlluniswap币不见了

BTC热门资讯
支付宝发售的NFT不转移作品版权 这合理吗?

近日,支付宝推出的基于蚂蚁链的付款码 NFT 皮肤引起了社会各界的广泛关注。有人把用 9.9 元抢到的 NFT 在闲鱼挂出数万元的高价;有人质疑这根本不算是 NFT,只是一张 jpg 图片;有人对 NFT 的前景表示出了前所未有的积极态度。 人们反复阅读着蚂蚁链给出的对于 NFT 的解释与介绍,并展开了激烈的讨论。

DAO:8步实现去中心化

去中心化运动就在我们身边。项目和团队去中心化的清晰路径是等式的核心部分。本文主要阐明项目的这一过程。 去中心化的道路现在是明确的 去中心化的原因包括: 1.为早期的利益相关者提供一种简单的退出方式 2.利用新形式的网络效应,让没有护城河的项目也能拥有护城河 3.通过从等式中去除“第三方努力”来执行受监管的活动(筹集资金、允许证券交易、发行股息等)。

机构报告:随着下探3万美元 比特币价格“非常接近底部”

机构加密货币公司Stack Funds认为,比特币(BTC)“非常接近底部”,长期来看仍然看涨。 在6月23日发布的最新报告中,分析师Lennard Neo表示,尽管价格暴跌,但没有理由看跌比特币。 Stack:比特币的宏观观点“保持不变” 这报告发布前一天,比特币/美元六个月来首次跌破3万美元,之后又反弹至目前的3.4万美元以上。

即将IPO的Chia:算力远超Filecoin但回本漫长 未来走向何方

不久前,Chia Network(XCH)对外宣布完成 6100?万美元融资,经过本轮融资,Chia Network 整体估值 5 亿美金,项目将在今年筹备上市。 于此同时,Chia Network 网络算力稳步上涨达到21EB ,远超知名分布式存储项目 filecoin 的 6.2EB,最近一个月算力暴涨7倍。

罗宾汉投资会议2021:大咖们如何看加密货币的未来

本文最初发布于BlockTempo,作者James Chiu。 避险基金大佬琼斯(Paul Jones)创办的罗宾汉基金会(Robin Hood Fundation)和最大投行摩根大通于前(16)日举行了《Robin Hood Investment Conference 2021》。

Swarm宣布空投结束 8月2号开始质押挖币

突发消息:Swarm官方宣布“6月21 日空投即将结束。这真是一段旅程。自空投宣布以来,Swarm 网络已经从 200 个 Bee 节点发展到全球数十万个 Bee,8月2号开启质押运行主网节点”。 官方宣布“空投的结束,标志着新征程的开始;请加入主网或继续在测试网上运行节点,受信任的贡献节点可以直接接入主网无需重新质押bzz。