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BTC:加拿大Fintrac MSB数字货币牌照更加适合交易所运营_NTR

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首先来了解一下加拿大MSB,如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。

如你在加拿大经营业务,向公众提供下列服务,你即属金钱服务:

外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

COMP突破750美元关口 日内涨幅为3.21%:欧易OKEx数据显示,COMP短线上涨,突破750美元关口,现报750.12美元,日内涨幅达到3.21%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/5/8 21:38:47]

资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

24小时合约市场爆仓超7.78亿美元 BTC合约爆仓3.22亿美元:据合约帝行情统计报告显示:过去24小时合约市场全网总计爆仓7.78亿美元,爆仓人数127962人。其中,Huobi爆仓1亿美元,OKEx爆仓6436万美元,BitMEX爆仓6229万美元,Binance爆仓4.09亿美元,Bybit爆仓1.42亿美元。爆仓金额前三的币种是BTC3.22亿美元,XRP1.06亿美元,ETH4949万美元。[2021/4/13 20:14:55]

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加密货币总市值约为2493.29亿美元:金色财经报道,加密货币总市值约为2493.29亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是比特币,市值约合1628亿美元,当前市值占比为65.29%;以太坊排名第二,市值约为226亿美元,市值占比为9.05%;瑞波币排名第三,总市值约为96亿美元,市值占比为3.83%。[2020/5/6]

办理你的金钱服务业务牌照MSB:

在开始在加拿大经营之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB,您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务,请参阅注册您的货币服务业务。

合规计划程序:

全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间,重要的是要证明所需的文档已经准备就绪,并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训,能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划,合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:

指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;

应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;

为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性。

作为一项货币服务业务,您必须根据犯罪收益()和恐怖主义融资条例(PCMLTFR),为某些活动和交易核实客户的身份。

来源:金色财经

标签:BTCINTRNTRRACBTCX币FintruX NetworkDecentrawoodPluraCoin

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