MOS:曾被称作“二线之王”的QBTC 交易所案开启庭审_TOM

受害者终于等到了这一天！被抓了快2年的QBTC简称Q网终于在四川省广安市武胜大审判庭开启庭审了，据中国庭审公开网显示，QBTC交易所相关人员涉嫌案在12月15日开启庭审，核心犯罪成员达18人。这应该是币圈首例公开直播的交易所案件。

这个案件已经暴雷已经有一年多了，当时QBTC没法提币，官方给出的公告原因是由于QBTC上线的某个项目涉嫌违规，公司在配合调查，所以才暂停了用户的提币功能。

Stacks联创曾被美银关闭的账户，现已恢复:金色财经报道，Stacks联合创始人Muneeb Ali表示，此前被美国银行（Bank of America）封掉的已使用15年的账户已恢复。金色财经7月13日曾报道，Stacks联合创始人Muneeb Ali表示，美国银行（Bank of America）近日封掉了已使用15年的账户，且并未给出任何理由，Muneeb Ali怀疑账户被封与其在Coinbase进行比特币交易有关。

Coinbase首席执行官Brian Armstrong由此发起社区投票，约9%的受访者表示因与加密交易所进行交易银行账户被关闭。[2023/7/16 10:58:04]

但老韭菜们应该都心知肚明，一旦交易所不能提币，大部分就凉凉了，但在这么微妙的时刻，官方客服居然集体失联。但总归还有清醒的人，据消息报道，当时有前期资金投入被套的玩家直接进行了举报，随后2车人被带走。

公告 | 币安关于“KYC事件”声明：曾被不明人士勒索300个比特币，案件仍在调查:币安表示，近期，我们收到一位身份不明人士的威胁，被要求以300个比特币的筹码换取他声称掌握的关于Binance的1万个KYC信息。我们在得知后立即成立安全小组调查案件，目前案件仍在调查中。这位身份不明人士因为没有马上拿到勒索款，随即开始向公众和媒体传播相关信息。在对网上传播的图片进行初步审核之后，我们发现所有图片的日期都是2018年2月。在此期间，由于工作量巨大，币安曾有一周将部分KYC审核外包给第三方服务公司。目前，我们正在和第三方服务公司核对所有信息。我们相信这些数据和之前媒体报道的KYC钓鱼事件中涉及的数据为同一批，当时，黑客号称同时掌握多个交易所的KYC信息。当被询问证明数据来源时，这位向Binance勒索300个比特币的不明人士拒绝提供相关证据，并且直接以“白帽黑客”的虚假身份向媒体提供信息。我们已经联系了相关的执法部门，将密切合作追踪此人行迹。[2019/8/7]

在暴雷之前，也就是2019年底，QBTC交易所就对外宣称将停止对中国用户开放，并搬迁到乌克兰首都基辅。但有趣的是，该交易所在后来却一直对用户开发，并未有任何迁移迹象。

USDT被盗3095万美金的背后：Bitfinex曾被多个银行冻结:USDT发行公司Tether3095万美金被盗事件还在持续发酵，这是Tether的母公司Bitfinex第三次遭遇黑客攻击。在2015年，Bitfinex被盗价值约40万美元的比特币，2016年8月，再被盗价值7500万美元比特币，Bitfinex方面对黑客攻击的细节不但缺乏详细的解释，甚至擅自扣除客户36％的费用，来分摊亏损。受这两次攻击影响，富国银行、等地主要银行均关闭了Bitfinex的交易。而这些行为似乎对Bitfinex的业务并没有产生太大影响，Bitfinex称按美元价值进行的交易比美国的一些股票交易所还多。[2017/11/22]

?一个盘倒下，还会其它盘子起来！它们都是利用虚拟币的名义开展的新型模式，目前已活跃了很久，也到了很多人上车，如果崩盘了，又将是一大批投资者投诉无门！目前没有哪家交易所是因为虚拟货币而被抓，要不是自己清退，要不是被封，如果被抓，基本都是因为和！

必查客提醒：

小交易所的风险大家也可以看到，山寨币分分钟钟归零都有可能。QBTC网还能找到幕后老板，受害者是不幸中的万幸，而有些小交易所就一个网站，连个站台的人都没有，跑路你想要回资产都不可能。

近期刚好是交易所清退的特殊时期，免不了就会有一些小交易所趁乱玩失踪，打着清退的口号跑路，大家要注意了。小交易所或许有投机的可能，但不是所有的小交易所都可信，风险远远大于收益，投资一定要在自己承受范围内投资。切勿贪心。

如有受害者遇到局或资金盘，可与必查客联系，平台将为提供信息服务，协助受害者完成曝光维权。受害者可登录必查客官网，进入曝光台进行曝光。

必查客曝光台链接：

https://www.bitchecker.com/

关于我们：

必查客是区块链行业投诉维权平台，基于大数据技术，收录了全球优质的区块链项目，从投融数据、项目数据、项目口碑、团队成员等维度对项目进行全面评估，并通过国际监管信息、曝光台、项目综合评分等板块为用户提供价值，致力于打造公正、可信、快速的区块链曝光维权平台。

来源：金色财经

标签：MOSREKTUSHTOMLUMOSX价格REKTPEPEAlphaRush AIPhantom Matter

加密货币热门资讯