APE:黑客是如何通过Tornado.Cash洗白赃款的？_CRYPTO

作者：Lisa@慢雾AML团队

原标题：《链上追踪：洗币手法科普之Tornado.Cash》

前段时间，我们发布了链上追踪：洗币手法科普之PeelChain，今天继续该系列。这次的主题是混币器Tornado.Cash。

随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向Tornado.Cash。我们曾对Tornado.Cash的匿名性进行过探讨，详见：慢雾AML：“揭开”Tornado.Cash的匿名面纱。而今天以一个真实案例来看看这名黑客是怎么通过?Tornado.Cash?洗币的。

基础知识

Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash使用一个智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。

Atomic钱包CEO：攻击是由专业黑客团队组织:6月7日消息，Atomic 钱包首席执行官 Konstantin Gladych 表示，团队现在正在收集受影响用户的数据，并将其传递给 Chainalysis、Crystal 和 Elliptic 等区块链分析公司，且部分资金转入交易所后已被冻结，这次攻击绝对是由一支专业黑客团队组织的，他们正在使用脚本、资金拆分、混币器等手段。

此前报道，Atomic 钱包攻击者已将被盗的加密货币转移到混币器 Sinbad 中，并正在被兑换为比特币，该混币器之前曾用于洗白被朝鲜黑客组织 Lazarus Group 窃取的超过 1 亿美元的加密资产。[2023/6/7 21:20:43]

案例分析

今天要分析的是一个真实案例，当受害平台找到我们时，在Ethereum、BSC、Polygon三条链上的被盗资金均被黑客转入?Tornado.Cash，所以我们主要分析?Tornado.Cash?的部分。

Evmos Momentum黑客松获火币孵化器50万美元奖金池支持:金色财经报道，Huobi Global孵化机构火币孵化器及其附属的Web3Scholarship平台宣布将Evmos Momentum Hackathon延长一个月，新截止日期将会是美国东部时间9月20日下午5点，同时火币孵化器还宣布与Evmos合作，将为黑客松获胜者提供500,000美元的奖池。 Evmos区块链是Cosmos生态系统中第一个与EVM兼容的区块链，而作为火币孵化器旗下主要的Web3融资和孵化工具，Web3Scholarship与之合作推出首个黑客马拉松。（globenewswire）[2022/9/13 13:25:03]

黑客地址：

0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)

Poly Network已修复导致keeper地址被修改为白帽黑客指定地址的跨链合约约漏洞:Poly Network表示，已修复导致keeper地址被修改为白帽黑客指定地址的跨链合约约漏洞，修复方法为对外部调用的合约及方法名做了白名单限制。[2021/8/15 22:15:42]

0x24f...bB1(BSC)

Ethereum部分

借助慢雾MistTrack反追踪系统，我们先对地址进行一个大概的特征分析。

从部分展示结果来看，可以看到交易行为里黑客使用较多的除了Bridge就是混合器Mixer，这些对我们分析黑客画像十分重要。

接着，我们对Ethereum上的资金与行为进行深入分析：据慢雾MistTrack反追踪系统的分析，黑客将2450ETH以?5x10ETH+24x100ETH的形式分批转入?Tornado.Cash，将198ETH转入FixedFloat，这让我们继续追踪?Tornado.Cash?部分留了个心眼。

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既然想要尝试追踪黑客从?Tornado.Cash?转出的地址，那我们就得从Ethereum上第一笔资金转入?Tornado.Cash?的时间点开始，我们发现第一笔10ETH和第二笔10ETH间的时间跨度较大，所以我们先从跨度小的100ETH开始分析。

外媒：朝鲜正招募名牌大学生加入加密货币黑客组织“Bureau 121”:近日，美国国家安全局认定朝鲜投资加密货币获利了上亿美元，用以对抗美国经济制裁，并支持在该国进行的核计划和导弹项目。今日，国外媒体The Telegrah援引最新一份报告显示，朝鲜当局可能正在资助一个国家网络组织，专注于窃取加密货币以获取丰厚利润。据朝鲜安全专家透露，朝鲜名牌大学学生正在被朝鲜当局挑选出来加入一个名为“Bureau 121”的神秘网络作战组织。而去年11月，有报道称，平壤科技大学正在教授专门的加密货币课程。[2018/3/5]

定位到Tornado.Cash:100ETH合约相对应的交易，发现从?Tornado.Cash?转出的地址非常多。经过慢雾MistTrack的分析，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址。当然，地址依然很多，这需要我们不断去分析。不过很快就出现了第一个让我们饶有怀疑的地址。

据慢雾MistTrack的分析，地址将?Tornado.Cash?转给它的ETH转到地址，接着把ETH分为三笔转到了FixedFloat。

当然，这也可能是巧合，我们需要继续验证。

继续分析，接连发现三个地址均有同样的特征：

A→B→FixedFloat

A→FixedFloat

在这样的特征佐证下，我们分析出了符合特征的地址，同时刚好是24个地址，符合我们的假设。

Polygon部分

如下图，黑客将获利的365,247MATIC中的部分MATIC分7次转到?Tornado.Cash。

而剩下的25,246.722MATIC转到了地址，接着追踪这部分资金，我们发现黑客将25,246.721MATIC转到了FixedFloat，这让我们不禁思考黑客在Polygon上是否会以同样的手法来洗币。

我们首先定位到Tornado:100,000MATIC合约与上图最后三笔对应的交易，同时发现从?Tornado.Cash?合约转出的地址并不多，此时我们可以逐个分析。

很快，我们就发现了第一个让我们觉得有问题的地址。我们看到了熟悉的FixedFloat地址，不仅?FixedFloat?转MATIC到地址，从地址转出资金的接收地址也都将MATIC转给了?FixedFloat。

分析了其他地址后，发现都是一样的洗币手法，这里就不再赘述。从前面的分析看来黑客对FixedFloat实在独有偏爱，不过这也成了抓住他的把柄。

BSC部分

下面我们来分析BSC部分。BSC上黑客地址有两个，我们先来看地址：

黑客地址分17次转了1700ETH到?Tornado.Cash，时间范围也比较连贯。就在我们以为黑客会故技重施的时候，发现并非如此。同样，经过慢雾MistTrack的分析与筛选，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址，再进行逐个突破。

分析过程中，地址引起了我们的注意。如图，据慢雾MistTrack显示，该地址将?Tornado.Cash?转给它的ETH转出给了SimpleSwap。

继续分析后发现，换汤不换药，虽然黑客换了平台，手法特征却还是类似：

A→SimpleSwap

A→B→SimpleSwap

另一个黑客地址是以10BNB为单位转到了?Tornado.Cash。

而在这个地址的洗币手法中，黑客选择了另一个平台，不过手法依然类似。这里就不再一一分析。

总结

本文主要由一个真实案例开启，分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗取的资金，本次洗币手法具有极相似性，主要特征为从Tornado.Cash提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台。当然，这只是通过Tornado.Cash洗币的其中一种方法，更多手法仍等着我们发现。

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