区块链数据分析机构Chainalysis的最新报告显示,2022年,DeFi成为和黑客攻击这两大犯罪活动的主要目标。
该机构数据显示,2022年,有价值17亿美元的加密资产失窃,其中97%来自DeFi协议,其中主要来自两起令人震惊的盗窃案:3月底,Ronin跨链桥被攻击,价值6亿美元的加密资产被盗;2月,跨链协议Wormhole被攻击,价值3.2亿美元失窃。该报告概述,截至2022年,超过8.4亿美元的被盗资金流向了与朝鲜有关的黑客。
除了黑客攻击,通过DeFi进行的活动在过去几年中也持续增长,DeFi协议吸收了69%与犯罪活动相关的加密资产。Chainalysis以臭名昭著的、与朝鲜有关的黑客组织LazarusGroup为例,该组织去年通过多种协议清洗了价值9100万美元的加密资产,他们将被盗的加密资产兑换成ETH和BTC,然后转移到中心化交易所套现。
俄罗斯最大的银行联邦储蓄银行计划推出DeFi平台:2月4日消息,俄罗斯最大的银行联邦储蓄银行(Sberbank)计划在未来几个月内推出去中心化金融(DeFi)平台。Sberbank表示,目前正在对平台进行测试。(国际文传电讯社)[2023/2/4 11:47:34]
Chainalysis认为,大多数DeFi协议有「允许用户将一种代币换成另一种」的功能,而在这些协议上追踪资产移动存在难度,且大多数DeFi项目缺乏KYC要求,这些特征使得它们对犯罪分子更具吸引力。
朝鲜黑客从DeFi中吸走8.4亿美元
5月12日,区块链数据分析机构Chainalysis在《盗窃、和NFT市场操纵凸显安全与合规在Web3中的重要性》报告的预览博客中总结,DeFi协议是黑客攻击的首选目标。
数据:当前DeFi协议总锁仓量达728.82亿美元:金色财经报道,Tokenview链上数据显示,当前DeFi项目总锁仓量(TVL)为728.82亿美元。锁仓量资产排名前五(美元):
Curve(153.78亿,-0.01%);
Aave (65.88亿,+2.46%);
Maker(55.38亿,-0.03%);
Uniswap V3(50.01亿,-0.03%);
WBTC(39.15亿,0%)。[2022/11/30 21:11:42]
DeFi一般指构建在区块链网络上的去中心化金融协议,旨在利用区块链的价值传输功能、透明化等特征构建诸如银行、货币基金、金融产品及服务等传统金融场景及应用,这些协议中存储和流通着大量的加密资产。
数据:以太坊上DeFi协议总锁仓量582.1亿美元:据欧科云链OKLink数据显示,截至今日16时,以太坊上DeFi协议总锁仓量约合582.1亿美元。
近24小时锁仓量增幅前三名的DeFi协议分别是DSD(+37.89%),Vesper(+28.79%)以及DForce(+19.92%)。
当前锁仓量排名前三的DeFi协议分别是WBTC 74.7亿美元(-5.85%),Maker 65.2亿美元(-6.21%)以及Compound 58.9亿美元(-4.33%)。[2021/3/23 19:10:37]
Chainalysis指出,从2020年初以来,在所有加密货币平台被盗的资金中,DeFi协议所占的份额就在不断增长,并在2021年损失了绝大多数的被盗资金。截至5月1日,2022年被盗的16.8亿美元加密资产中,DeFi协议占到了97%。?
虎符联合创始人陈小海:DeFi前景非常好,但目前的安全问题需谨慎:金色财经报道,9月24日,链上ChainUP三周年峰会于深圳举办。在《DeFi暗潮涌动,CEX如何更好的把握市场》圆桌对话环节,对于CEX是否被DEX分流的讨论,虎符联合创始人陈小海认为,中心化交易所在新风口热点到来时,更多顺势而为,在风口上自身结合做产品创新。持续的创新能力和市场敏锐度的把控非常重要。
DEX和CEX并不是竞争关系,各有长短,相辅相成。DeFi未来市场前景非常好,基于DeFi类应用刚刚开启,但目前二级市场炒作和安全很多风险同时存在,市场投资者需保持谨慎态度。[2020/9/24]
特别是在针对RoninBridge和WormholeNetwork的两起有关DeFi的黑客攻击中,失窃的加密资产价值在2022年第一季度达到了有史以来的最高水平。
更糟糕的是,从DeFi协议中窃取的大部分加密资产都流向了与朝鲜有关的黑客组织,「尤其是在2022年。」Chainalysis列出数据指出,进入2022年,朝鲜黑客的加密资产盗窃金额达到了迄今为止最大的一年,超过8.4亿美元,且完全基于对DeFi协议的黑客攻击。
今年3月,以太坊侧链Ronin的跨链桥被黑客攻击损失6.25亿美元后,美国联邦调查局在一份声明中称,通过调查能够「确认」黑客团体LazarusGroup和APT38对盗窃的加密资产负有责任,并表示将与财政部和其他美国政府合作伙伴合作,继续揭露和打击朝鲜利用非法活动,包括网络犯罪和加密资产盗窃。
LazarusGroup和APT38均为朝鲜的黑客组织,被指控犯有多项基于加密资产的黑客行为,据报道,该集团曾在2017年设法吸走了5.71亿美元的加密资产。据彭博社报道,今年4月,美国财政部将与LazarusGroup有关的以太坊地址添加到了制裁名单中。
利用DeFi的活动在增加
「是另一个严重的问题,」Chainalysis在报告的预览博客中表示,在过去两年中,从非法地址发送到加密资产服务机构的资金总额中,DeFi的占比越来越大,到了2022年,DeFi协议已成为非法资金的最大接收者,在与犯罪活动相关的地址发送的所有资金中占比69%,而2021年全年,这一比例仅为19%。
Chainalysis分析了原因:DeFi协议允许用户进行「一种加密货币对另一种加密货币」的交易,这可能会使跟踪资金流动变得更加复杂,因为与中心化服务不同,许多DeFi协议无需从用户那里获取KYC信息,这使得它们对犯罪分子更具吸引力。
而在对的数据追踪与研究中,Chainalysis同样发现了朝鲜黑客的身影。
该机构拿出了2021年的案例称,当时臭名昭著的LazarusGroup在从中心化交易所窃取了价值超过9100万美元的加密资产后,使用了几种DeFi协议来。
Chainalysis指出,黑客最初窃取了各种ERC-20代币,然后使用各种DeFi协议将这些代币换成以太坊;黑客继续将以太坊发送到混币器,然后使用DeFi协议再次交换它们,这次换成了比特币,然后将BTC转移到几个中心化交易所以清算并接收现金。「这只是黑客如何滥用DeFi协议进行的一个例子。」
从Chainalysis给出的整体数据看,过去三年中,非法活动原本已成为整个加密资产生态系统中不太突出的部分,但DeFi似乎正在经历与加密资产领域早期一样的成长阵痛,2年来,在DeFi市场中存在的非法活动有所增加。该机构在博客文章中指出,这些非法活动体现了安全和合规在Web3发展中的重要性,「与该技术相关的行业运营商需要努力消除这种滥用行为,有时需要公共部门帮助,以便新用户可以放心地采用该技术并且使行业继续发展。」
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