ETH:币圈“雷曼危机”发酵 “货币危机”到“银行危机 如今轮到对冲基金了_STE

继5月中旬稳定币UST和其姊妹代币LUNA遭遇了“死亡踩踏”之后，眼看着币圈从“货币危机”发酵到“银行危机”，随后新的危机接踵而至——这次轮到了对冲基金。

有消息人士表示，受到加密货币LUNA和UST暴雷的影响，作为加密货币市场最大的对冲基金之一，三箭资本可能将在大量清算后面临破产。

据去中心化金融新闻资讯平台TheDefiant称，当地时间周二，总部位于迪拜的三箭资本清算了大约4500万美元的stETH，这是一种质押在以太坊信标链上的以太坊，三箭资本也因此成为过去一周中最大的代币卖家。

更令投资者担忧的是，据TheBlock称，三箭资本在Deribit和BlockFi等借贷平台的清算总额可能高达4亿美元。

如果一切属实，那么三箭资本很可能即将面临破产。

币圈“雷曼危机”蔓延到了对冲基金

经济日报：谨防“币圈”圈钱新花样:金色财经消息，经济日报文章指出，本质上，“二舅币”和前两年红极一时的“狗狗币”“柴犬币”一样，是纯粹的概念炒作。这种通过随意设置一个概念，在区块链上敲出一串代码，进而生成没有实际价值支撑、没有任何底层资产作信用保证的币来发售的行为，都是圈钱“割韭菜”的把戏。买卖虚拟货币不仅要自负盈亏，还面临法律风险。我国早已明令禁止虚拟货币的炒作交易，并明确定性虚拟货币和相关业务活动为非法金融活动，普通人投资虚拟货币，涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，将由相关部门依法查处。这表明“币圈”不是法外之地，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，妄想通过炒作虚拟货币一夜暴富的侥幸心理要不得。[2022/8/10 12:14:31]

在传统金融中，当公司试图通过亏本出售某些资产来偿还债务时，就会发生清算。而在DeFi领域，基金或协议出售加密资产以偿还其债务。

新华社：百倍杠杆！疯狂的币圈带来“暴富”还是“爆仓”？:5月29日晚，新华社发布题为《百倍杠杆！疯狂的“币圈”带来“暴富”还是“爆仓”？》的文章，再次对虚拟货币表示关注。这是新华社在两天内第3次发问虚拟货币。

文章表示，让众多投资者一夜之间账面清零的背后，是“币圈”的期货合约交易。近年来，除了现货交易，期货合约交易逐步成为虚拟货币交易的重要衍生品。此类合约具有双向交易、高杠杆等特征。从表面上看，此类合约可以对冲风险，但更多投资者把其视为“一夜暴富”的工具。因为，加杠杆后，随着“币值”涨跌，收益也会成倍变化。虚拟货币的交易风险远不止价格剧烈波动，在交易炒作的背后还常常伴随着“庄家”操纵市场价格。业内人士表示，虚拟货币交易没有实物依托，价格容易被操纵。尤其是不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。高杠杆下的爆仓，众多投资者两手空空血本无归，虚拟货币交易平台却在其中稳赚收益。

此前消息，5月28日晚，新华社发布了《1万台“矿机”一个月能“吃”4500万度电！挖的是“币”还是“坑”？》，就比特币“挖矿”带来的巨大能源损耗提出质疑。29日中午，新华社发布《加密货币，是金融创新还是“庞氏局”?》，再次就比特币等虚拟货币发问。[2021/5/30 22:55:57]

作为加密货币市场最大的对冲基金之一，三箭资本的投资组合曾包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等代币，是币圈对冲基金中不可忽视的“顶流”。

动态 | IOTA 联合创始人 Sergey Ivancheglo 退出币圈 将进军 VR 领域:IOTA 联合创始人 Sergey Ivancheglo 发布推文表示已经出售掉所有代币，并宣布退出币圈，将进军 VR，此前，在 Discord 的 AMA 中，Ivancheglo 也明确表示自己已经卖掉了剩余代币，以避免利益相关的冲突。今年 6 月，Ivancheglo 在加入 IOTA 不到一年的时间里，退出了 IOTA 董事会，此后一直担任该项目的非正式顾问。[2019/11/11]

有媒体称，三箭资本资产管理规模一度达到100亿美元。

然而，在三箭资本曾拥有的强大投资组合中，目前Terra几乎跌至零，Solana和Avalanche在各自创下历史新高以来分别下跌了77%和90%，风投“顶流”似乎陷入了困境。

徐明星：币圈李丰拖欠1500比特币玩失踪 将不惜一切代价加入讨债大军:今日，ok集团徐明星发朋友圈表示：“本人从来不撕逼，这次怒了。币圈李丰（非IDG李丰），英文Frank Lee , 在危难之际，找了我一个校友胡志彬担保，向本人个人借款1500比特币，愈期很久，多次沟通不还，现在直接玩失联。有合同为证，签合同时还录有视频。农夫与蛇的现实版，我从未见过如此无耻的人渣。据说此人在硅谷住几百万美金的豪宅，投项目一出手就6000ETH. 虽然现在欠钱的都是大爷，1500比特币对本人可以忽略不计，本人将不惜一切代价加入讨债大军：1、公布借款合同2、中美两地法院起诉，申请财产保全，冻结其所有股份3、请各界催债人士帮忙4、如果有其他朋友欠李丰钱或者接受李丰投资，欢迎找我债务股权转移。此事纯属本人私事，与OK集团无关。”此外，NEO王振飞在该朋友圈评论到：“我追了他三年才要回来一部分钱，这个人绝对的垃圾无赖。”[2018/6/20]

随后，三箭资本的联合创始人ZhuSu的新推文似乎证实了这些猜测，并进一步引发了人们对加密借贷市场潜在连锁反应的担忧。

当地时间周二晚间，ZhuSu发表推文称：

我们正在与相关方进行沟通，并致力于完全解决这个问题。

加密货币市场崩盘：从“货币危机”到“银行危机”

在投资者发现对冲基金不对劲之前，币圈银行就已经率先暴雷了。

由于近期的美国CPI数据持续超预期上升，并一再刷新40年来新高，美联储发誓要按下高通胀，市场预期美联储将会持续激进加息。

受此影响，全球风险资产集体跳水。

随着流动性充裕的时代一去不复返，加密货币投资者“瑟瑟发抖”，曾经乘东风直上的加密货币市场“直面寒冬”。

不仅第一大市值比特币“跌跌不休”，第三大稳定币UST和其姊妹代币Luna遭遇的“死亡踩踏”更是引发市场震动。

华尔街见闻此前文章提及，受到风险资产崩盘的影响，币圈银行、加密借贷巨头Celsius的业务直面暴击。

为了防止挤兑，Celsius周一宣布冻结提款，此举引发了市场担忧。

投资者担心，如果Celsius被要求停止运营，那么相关数十个DeFi项目、加密货币和其他数字资产都将出现连锁反应。

有媒体称，Celsius在业内地位不容小觑，该公司号称拥有170万用户。截至5月17日，该公司拥有价值118亿美元的资产。

此外，投资者还担心，Celsius的股东TetherLimited——全球最大稳定币Tether的发行商是否也会被拖下水。要知道，Tether在币圈中是如雷曼兄弟一样的存在。

Tether是价值1800亿美元的稳定币领域最大的运营商，在促进整个加密货币市场的交易方面发挥着关键作用，还提供了与主流金融系统的联系，相当于币圈金融基础设施。

本周一，Tether在一篇博文中试图与Celsius“保持距离”：

虽然在Tether的投资组合中确实包括对公司的投资，但只占我们股东权益的一小部分，这项投资与我们自己的储备或稳定性之间没有相关性。

对此，加密媒体公司Blockworks的Saleuddin表示，由于Tether所披露的内容含糊不清，因此无法确切知道Tether的资产正在面临多大风险。

三箭资本会是加密熊市中最新倒下的多米诺骨牌吗？

在“货币危机”和“银行危机”之后，币圈的新危机蔓延到了对冲基金身上。

加密货币交易员MoonOverlord指出，在过去几天中，Celsius并不是stETH的最大卖家。他表示：

有人认为Celsius是最大的stETH倾销者，但是事实上，三箭资本才是。

三箭资本正在倾销他们拥有的账户和种子轮投资地址，大多数看起来都是为了偿还他们的债务和未偿还的借款。

此外，根据DeFi分析师DeFiyst的说法，三箭资本对stETH的“大甩卖”于今年5月Terra的UST稳定币崩盘之后就开始了，他指出：

stETH相对于ETH的价格曾在5月份短暂跌至95美分，三箭资本从当时为2.46亿美元的Curve中提取了12.7万stETH。

在本周开始抛售之前，他们一直在AAVE和wstETH之间频繁操作。

值得注意的是，stETH应该与ETH以1:1的比例交易，因为一旦主网合并发生，衍生代币stETH就可以兑换为以太坊。

然而，自从6月9日以来，该“挂钩”比例已经出现下滑迹象，并一度跌至0.89。

6月16日截至发稿时，Curve上的stETH与ETH兑换比例跌至0.93，stETH的市值已从5月初的约100亿美元降至40亿美元。

链上数据分析平台Nansen的数据显示，本周二，三箭资本从去中心化借贷协议Aave中提取了8万stETH，并在两笔交易中以5.6%-5.9%的价差兑换了3.89万stETH。

据TheBlock称，三箭资本的4亿美元头寸已经被清算。此外，加密货币分析师OnchainWizard还称，如果市场继续下跌，三箭资本在Aave和Compound的另外3亿美元头寸也将面临清算风险。

来源：金色财经

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