ELS:Genesis面临巨大损失 BlockFi清算10亿美元贷款 Celsius祸起高风险模型_BLO

又是坏消息接二连三在加密货币市场蔓延的一天。

随着三箭资本(ThreeArrowsCapital)被一家英国法院下令进行清算，BlockFi清算3AC10亿美元贷款的细节也在今天浮出水面，破产的后果部分导致贷款公司和做市商GenesisTrading面临“数亿美元”的损失。

与此同时，可能面临破产的借贷平台Celsius目前仍未开放提款。Celsius被爆出在今年遭遇流动性问题之前，其资产权益率高达19比1，风险很高。

Celsius的高风险业务

据《华尔街日报》(WSJ)6月29日查阅和报道的文件显示，Celsius经营高利润高风险的业务，其价值在2021年一路飙升。

稳定币协议Abracadabra上线Stargate Degenbox策略:5月19日消息，稳定币协议Abracadabra上线Stargate Degenbox策略，旨在提高有息抵押品的收益率。用户只要存入Stargate LP余额（例如 USDC 或 USDT），就可以在Stargate Finance上获取STG代币，其中奖励将按比例分配给存款数额，且收取50%的管理费，以用于协议金库。[2022/5/19 3:27:15]

根据最近一次股权融资前准备的文件，Celsius自称是一种风险较低的银行替代品，去年中期其资产权益率为190亿美元比10亿美元，同时还发放了许多抵押不足的贷款。

Chainalysis收购网络犯罪解决方案供应商Excygent:金色财经报道，区块链数据平台Chainalysis宣布已经收购了Excygent。在这次收购之前，Chainalysis在3月份以20亿美元的估值进行了一轮1亿美元的融资。Excygent于2018年在华盛顿特区成立，通过增强现有能力或作为一项服务提供完整的调查和分析解决方案，协助组织进行网络调查和运营数据分析。根据Chainalysis的博客，Excygent过去曾与Chainalysis合作，支持政府机构的调查，包括扣押与丝绸之路有关的超过10亿美元的加密货币。（Coindesk）[2021/10/6 20:07:42]

资产权益率是指由股东出资的公司资产的比例。这一比率通常代表了一家公司为融资而举债的程度，较高的比率往往表明一家公司利用了大量融资和债务来维持运营。

动态 | Genesis Global Trading聘请四名新高管 并正向欧洲扩张:据The Block 7月1日消息，机构级场外（OTC）加密货币交易和借贷公司Genesis Global Trading已招聘了四名新的高管，并正向欧洲进行扩张。该公司周一宣布，新的人事任命涉及法律、技术和商业发展等多个领域。Arianna Pretto-Sakmann加入该公司担任总法律顾问，Pat DeFrancesco担任首席技术官(CTO)， Leon Marshall担任欧洲业务发展主管，Dan Torrey担任机构销售主管。[2019/7/2]

这个比率因行业而异，也取决于具体实体持有的资产，然而由于Celsius在加密货币、杠杆和贷款方面的敞口，19比1的比率已经很高，因此带来了额外的风险。

芝加哥大学商学院的加密经济学家EricBudish表示，“这就是一个高风险的架构”，他将Celsius的操作比作2008年房地产泡沫前金融公司的操作：

“这就像2006年多样化的抵押贷款组合一样。只不过当时是住房，现在是加密货币。”

有报道称，在过去的几个月里，VoyagerDigital向Celsius发送了超过1.74亿美元。本周，分析平台Nansen证实了上述交易，但目前尚不清楚这笔资金的性质或是否属于贷款。

Genesis面临着数亿美元的损失

据报道，DigitalCurrencyGroup的做市商和贷款公司GenesisTrading面临数亿美元的亏损。

这些损失部分与该公司对3AC和加密货币贷款机构BabelFinance的敞口有关。Genesis公司直面损失，仍然有希望获得部分偿还，其他损失则通过对冲来抵消。其首席执行官MichaelMoro表示，公司通过“一个未能满足追加保证金要求的大型交易对手”减轻了损失。

“我们卖出了抵押品，对冲了下行风险，然后继续前进。我们的业务继续正常运营，我们正在满足所有客户的需求。”

BlockFi争夺战

一份泄露的来自对冲基金MorganCreekDigital的投资者电话证实，BlockFi在6月16日清算的未具名大客户是3AC。

在电话会议上，MorganCreek的执行合伙人MarkYusko和联合创始人Anthony“Pomp”Pompliano表示，BlockFi向该公司“报告”了这笔贷款价值10亿美元，并超额抵押了30%。

Pomp接着表示，13.3亿美元的抵押品中，约有三分之二是比特币(BTC)，一旦3AC无法偿还，就立即被清算。据称，另外三分之一是灰度比特币信托(GBTC)价值约4亿美元的股票。

灰度比特币信托被设计成与比特币的现货价值挂钩，然而它经常溢价交易或打折交易。

据Pomp的说法，BlockFi在平仓时遇到了麻烦，因为GBTC的折扣降到了34%左右，而该公司抛售所持资产时，价格也下跌了。

据报道，FTX计划在向BlockFi发行2.5亿美元的循环信贷额度后购买该公司的股份，此次电话会议还讨论了MorganCreek如何筹集2.5亿美元来购买该公司51%的股份。这一数字将使BlockFi的估值仅为5亿美元，远低于其在2021年6月报告的50亿美元估值。

来源：金色财经

标签：ELSSIUBLO加密货币CryptoVoxelscelsius币用途blockidentitytoken加密货币市场最新消息分析

DYDX热门资讯