跑U其实是传统跑分的变种,也就是用虚拟货币往往是稳定币USDT进行跑分,这种模式也是部重点打击的模式。
一、跑分的历史沿革
跑分1.0模式
其实最开始,一些黑灰产平台为收取资金,需要收购大量银行卡,再集中到自己的资金池账户,从而以此增加追查资金的难度。可以说是支付结算犯罪的1.0版本。
消息称马斯克正为推特寻找新投资者:金色财经报道,两位知情人士透露,马斯克家族办公室的董事总经理Jared Birchall正在为推特寻找新的股权投资者,原因是用户不满、广告商逃离、债务偿还迫在眉睫。
?这两位知情人士称,Birchall本周与潜在投资者进行了接触,以马斯克去年10月将公司私有化时支付的54.2美元的价格出售推特股票。?(财联社)[2022/12/17 21:50:32]
跑分2.0模式
随着国家打击力度不断加大,资金池模式向跑分模式转变。
巴克莱的币安用户正在寻找替代应用程序、银行和国家:此前英国银行业巨头巴克莱禁止其用户向币安付款,使用该银行服务的币安用户正在“离开”并寻找变通办法。作为替代方案之一,一些人正在考虑使用总部位于英国的移动银行应用程序Revolut,将他们的英镑转换成欧元。该应用程序已经变得更适合加密货币。
其他人建议彻底更换银行,比如在英国在线银行Monzo开设一个账户,或者是换成桑坦德银行、哈利法克斯银行、劳埃德银行和汇丰银行。有人认为可能会有更多银行效仿巴克莱。因此,一些人建议更改国家或地区。(Cryptonews)[2021/7/6 0:31:20]
例如跑分客王五向跑分平台交5万元保证金,将微信收款码提供给跑分平台,平台将大量收款码打包提供给平台,客的资通过收款码支付给王五等跑分客,王五收到五万元后,等于收回了保证金,平台支付佣金给跑分客,平台将相应资金支付结算给平台,收取手续费。
美国国税局正寻找能破解加密钱包的承包商:金色财经报道,美国国税局(IRS)正在招聘能够破解可能与调查有关的加密钱包的承包商。刑事侦查部(CID)发布的文件指出,其无法破解“密码难题”,因此很难追踪资金的动向并追回资金。然而,安全研究人员之间的共识似乎是,硬件钱包几乎没有能够成功被破解的漏洞,这意味着IRS的努力最终可能会徒劳无功。[2021/4/30 21:12:08]
跑分3.0模式
不管是1.0模式还是2.0模式,传统跑分跑的都是人民币。而在跑U模式中,跑U客需要在虚拟货币交易所购买USDT,随后提现到跑分平台的钱包地址,平台采取类似网约车的抢单机制,赃款会打到个人银行卡上,跑U客可获得1.2%-1.8%的佣金。而一系列流程结束后,犯罪分子手中的人民币绕过交易所就被兑换成USDT。
此外,还有部分“跑分车队”私下交易完成,其流程大同小异——跑U客利用自己身份,购买虚拟货币后提现到区块链钱包,“跑分车队”计算本金与佣金后,将人民币转账到跑U客账户,跑U客再将虚拟货币转入指定钱包地址。由于绕过平台抽成,类似交易佣金颇为诱人,普遍在10%-15%。
二、跑分的法律风险
跑分和跑U的区别,就在于原来的人民币保证金替换成了一种稳定币,即泰达币USDT,原来的微信、支付宝等第三方收款码换成了交易所的USDT充值地址。
USDT跑分不需要微信、支付宝等收款码,操作更简单,收款地址匿名,能够即刻返佣,因此已经成为支付结算类犯罪的温床。
大家要多加提防跑分平台的陷阱,不要轻信所谓的“零成本在家就能赚钱,日进千元”等兼职广告,需要谨慎辨别。
千万不要为了走捷径赚钱,走上犯罪道路,如果参与跑分成为了跑分参与者,在与上游犯罪分子有事先共谋的情形下,参与者将成为上游犯罪的共犯,常见的包括罪、开设罪;即使与上游犯罪分子没有事先共谋,也将会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪甚至是罪。
作者简介:王菲律师,上海知谦律师事务所合伙人,从业以来专注刑事辩护,办理各类刑事案件上百起,代表案例包括上海市首例套路贷案件、天津银行9.8亿案、上海市金山区首例合规不起诉虚开增值税专用发票案、某特大箱包品牌制假售案、某特大虚假比特币平台案、某故意杀人案变更罪名故意伤害案等。
来源:金色财经
标签:SDTUSDUSDTETHEusdt币交易违法吗香港usdm币是什么币泰达币USDT发行togetherbnb手游下载安装
1.金色观察|从概念、讨论到发展热潮多地政府抢跑布局元宇宙商务印书馆的文章表示,“元宇宙”源于小说《雪崩》的科幻概念.
从比特币诞生以来,加密货币与Web3早已历经了十几年的发展,然而却一直没有跟上这些年行动互联网的进程。人们使用手机通讯获取资讯、用电脑完成加密交易都还是建构在Web2的框架当中.
价值有多种形式。根据自己的世界观,可能更容易高估或不成比例地贬低某物的价值。尽管如此,价值代表了无法估量的变量纠缠,从根本上讲,这些变量始终是主观的.
具昨日消息,传出有避险基金在大量做空USDT,规模达到数亿美金。这篇就来分析一下USDT爆雷的可能性.
市场消息 据Tokenview数据显示,第三大比特币巨鲸过去一周累计增持856枚BTC。截止目前该地址余额为130,227.54枚BTC,价值约27.59亿美元.
6.30比特币行情解析 大饼昨日走势虽看空,但下跌力度较弱,空单只有小幅获利,目前币价在20100附近运行,昨日行情走势在午后持续震荡,直至今日并未有大的区间给出。震荡波幅也不过寥寥数百点.