在加密市场清算危机中,FTX创办人?SamBankman-Fried因“纾困其它机构”而再次成为焦点。有人称其是?SBFed,也有人觉得他只是趁便宜买进扩张而已。《彭博社》日前整理了?SBF的「加密版图」,包括已投资和潜在投资。
熊市似乎没有放缓?FTX的脚步。光是六月,FTX就完成了两个收购案:加拿大交易所?Bitvo和美国证券经纪商?Embed。此外,FTX也当起了加密市场的“最后借款人”,提供了?BlockFi大量的信贷额度,同时为了拯救?VoyagerDigital也出借了大笔贷款,尽管?VoyagerDigital后来还是宣布破产。
总之,SBF大约准备了?10-20亿美元的贷款额度给加密公司,希望能够阻止清算危机的蔓延,进而保护更广泛的产业及散户。
SBF的加密帝国
《彭博社》概略整理了目前?SBF手中三间主要公司旗下的收购/融资对象,这三间主要公司分别为?FTX、FTXUS、Alameda量化交易。
华尔街日报:2019年至今SBF一直在接受多动症和抑郁症的治疗:2月6日消息,FTX曾聘请心理医生George Lerner博士作为教练,每周在巴哈马为FTX工作32小时,其中300名员工中有约100人接受过心理辅导,其中包括半定期的20到40人,另外约有20名FTX员工是他私人诊所的病人,George Lerner表示自己在FTX的主要目标是创造一个更可持续的工作环境。(华尔街日报)[2023/2/6 11:50:00]
FTX
其中?FTX交易所现已收购日本交易所?Liquid、加拿大交易所?Bitvo、Blockfolio,通过这两笔收购进军日本和加拿大的市场。
FTX6月?3日宣布推出日本合规交易所?FTXJapan,并表示在收购流程走完之后,也会进军加拿大市场。值得一提的是,目前?FTX也已经在澳洲和欧洲分别推出?FTXAustralia和?FTXEurope,所以?FTX足迹已遍布全球。
FTX在?2020年中收购?Blockfolio,该公司原是追踪投资组合的?APP,全球用户近?600万人,可串接交易所追踪投资人账户盈亏、加密货币实时价格,以及最新的加密市场动态。FTX收购后改名为?FTXAPP,并接入了钱包及交易功能,包括定期定额和固定收益。
外媒:SBF在巴哈马监狱中获得“优待”:12月22日消息,据外媒报道,前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)在巴哈马福克斯山监狱中一直被关押在医务室,与其他囚犯不同,他可以获得自来水,甚至还有厕所,以及其他福利。据不愿透露姓名的监狱官员说,SBF整天都在看电视新闻和阅读有关自己的文章。
在福克斯山监狱,SBF与其他四名男子共用一间病房。他们都有帆布床,这在监狱里是一种奢侈,囚犯们抱怨说他们被迫睡在光秃秃的地面上,或者睡在老鼠出没的牢房里的临时纸板床上。按照标准程序,那些被限制在医疗单位的人不允许出去锻炼,SBF大部分时间都在帆布床上度过。尽管他最初表示他会反对引渡,但SBF上周晚些时候开始表示他准备返回美国。据一位直接了解此事的人士透露,SBF态度的转变部分与他能够在美国获得保释的预期有关。
此前今日早些时候消息,SBF已抵达巴哈马机场接受美国引渡。(彭博社)[2022/12/22 22:00:42]
另外,由?FTX推出的?FTXVentures也相继投资了一些区块链协议,包括?LayerZero、Delphia、NEARProtocol、Metatheory、AptosLabs。
FTX创始人SBF将在巴哈马法庭签署引渡文件:金色财经报道,美国大使馆官员进入巴哈马法院,FTX创始人SBF案预计将于周三继续审理。消息人士称:FTX创始人SBF已离开巴哈马监狱。FTX创始人SBF将在巴哈马法庭签署引渡文件。(金十)[2022/12/22 21:59:52]
FTXUS
FTXUS是?FTX于美国推出的合规交易所,一开始的时候仅提供“现货交易”,不过随着?FTXUS收购了?LedgerX和?Embed之后,FTXUS已开始提供部分用户“证券交易”。
EmbedFinancial是合规证券经纪商,负责证券托管、交易执行、清算,同时它也是金融监管局?FINRA的成员。
LedgerX原是美国合规“衍生品交易所”,拥有三张?CFTC的监管执照:DCM、SEC、DCO。
今年?5月?19日,FTXUS宣布推出“FTXStocks”,提供数百种美国上市证券的交易服务,包括一般股票和?ETF,不过目前仅限提供美国用户使用。值得注意的是,不同于传统经纪商需收取佣金,FTXUS提供免费的经纪帐户、免佣金交易、免费的市场数据和公司基本数据。
Alameda曾向FTX高管和关联公司发放41亿美元贷款,SBF获得10亿美元:11月18日消息,根据提交给特拉华州联邦破产法院的文件,Alameda Research向FTX高管和关联公司发放了41亿美元贷款,其中FTX前首席执行官SBF获得了10亿美元,FTX工程总监Nishad Singh获得了5.43亿美元,FTX Digital Markets负责人Ryan Salame获得了5500万美元。而FTX的法律子公司Euclid Way Ltd.和Paper Bird Inc.也获得了23亿美元贷款。
据此前消息,FTX新任首席执行官John J. Ray III对SBF的管理不善行为进行了严厉的谴责。Ray表示,在其职业生涯中,从未见过如此失败的公司控制,以及如此缺乏可信度的财务信息。(CoinDesk)[2022/11/18 13:20:18]
AlamedaResearch
Alameda是加密市场著名的量化基金,管理超过?10亿美元的资产,每日衍生品交易量约为?100亿美元。除投资加密新创公司外,同时也是知名的做市商。
SBF:SUSHI所有迁移测试均已通过:金色财经报道,SushiSwap项目最新负责人SBF发推表示,今天晚些时候,一些团队测试SUSHI迁移工作,所有测试均已通过。[2020/9/9]
该基金投资领域相当多元,包括加密机构、DeFi协议、加密钱包等等,彭博社这里列出了?VoyagerDigital、MagicEden、AnchorageDigital、Lido、MobileCoin等新创公司。
SBF的加密版图
Source:彭博社
SBF是慈善家还是野心家?也许都是!
在?TerraUSD、Celsius、三箭资本暴雷后,加密市场迎来自身的雷曼时刻。SBF不只一次公开表示有责任阻止危机蔓延。之后,他做了两件事,提供?VoyagerDigital4.8亿美元,以及?BlockFi4亿美元的循环信贷额度。
彭博社统计,SBF今年一直在逢低买进:
1.?2022/02/02:FTX收购日本合规交易所?Liquid,之后改名为?FTXJapan
2.?2022/03/22:FTXUS收购?GoodLuckGames,并入?FTXGaming
3.?2022/05/02:SBF购买?Robinhood股票?6.48亿美元,约?7.6%
4.?2022/06/17:FTX收购加拿大交易所?Bitvo,进军加拿大市场
5.?2022/06/17:Alameda提供?VoyageDigital约?4.85亿美元的贷款
6.?2022/06/22:FTXUS收购?Embed,藉以提供?FTXStocks服务
7.?2022/06/30:FTXUS提供?BlockFi6.4亿美元贷款,其中?2.4亿可以转换成?BlockFi股权
提供?VoyagerDigital的结局看起来是负面的,该公司最后依然宣布破产。对于此事,SBF表示因为事出突然,FTX只有两天,而不是几个月可以“尽责调查”。
「我们只有两天时间,且初衷是保护用户资产,而不是要支持?Voyager的业务。」
对比之下,提供?BlockFi贷款就变成是?SBF和?BlockFi用户的双赢,就算是竞争对手也是这样认为。
Ledn共同创办人?MauricioDiBartolomeo表示:
「SBF可能会以几美分一股的价格收购这家估值?30亿美元的公司,这对于?FTX、BlockFi用户甚至是整个行业都是好事。」
MauricioDiBartolomeo进一步指出,不管最终结果是投资还是收购?BlockFi,对?FTXUS来说都是好事。一方面可以建立品牌名声,以及获得更多潜在用户,另一方面?SBF可以拓展至“加密借贷领域”。
对支持者来说,SBF这样的举动就符合他长期以来一贯的人设:利他主义。
支持者相信,在加密产业最艰难的时候,SBF自然会挺身而出。但对于其他人而言,SBF不过是在趁火打劫,利用清算的“大甩卖”扩张自身的版图,就像过去股神巴菲特和大银行家?J.P.Morgan所做的一样。
不过这两种说法似乎并没有冲突。
SBF日前接受?CNN专访时就表示,虽然?FTX愿意借钱给其它企业,为危机设下停损线,但借钱给这些企业并不是在做慈善事业,所以必须审慎评估。
FTX的标准就是寻找那些“业务表现良好”的公司。这些公司只是流动性暂时出现问题,所以只要提供一些贷款,就可以保护这些公司的用户,且可预先制止系统性危机。
可以确定的是,SBF对公司资本管控得宜。
投资策略分析师?LynAlden认为?SBF在牛市的时候控制得宜,大方向设定正确:注重企业本身的盈利,而非一味追求增长。
「其它公司现在面临人事紧张,而且过去在不必要的时候融资,这导致?SBF可以在其它公司遭到清算危机时逢低买进。」
同业评:业内最大危机融资提供者
SBF透露,团队迄今已经研究了?10笔交易,包括?Terra和?Celsius。不过这两笔交易他都放弃了。除了?BlockFi和?Voyager,SBF还透露有贷款给其它公司,但并未透露确切的企业名字。
从媒体报导频率以及同业评价,SBF影响力似乎正在快速增加。加密产业当中的一些人表示,AlamedaResearch已经成为一个深具影响力的风投机构。
据并购咨询公司?ArchitectPartner,FTX跟?AlamedaResearch在?2022年的下半年就可能变成加密产业中“最大的危机融资提供者”。而?SBF不断扩大的影响力,也可能会减少加密市场的竞争。
「你可以想象,如果?FTX继续保持这样的发展水平,谁能跟得上?」
来源:金色财经
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